PAN-CHINA Certified Public Accountants PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………… ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况回顾 （一）经营情况讨论与分析 2024 年，是公司迎来重大变局的一年。一方面，控股股东经过近三年的破 产重整程序，重整计划于 8 月份部分执行完毕，公司实现新控股股东和实控人的 变更，同步顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡，为公司规范运营 高质量发展打下了良好基础。另一方面，按照新控股股东对公司的战略部署，公 司于 12 月末完成无偿受赠控股股东旗下农机资产 51%股权的事项，公司主营业 务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实夯实了公司主营业务基本 盘，大幅提升了公司抗风险能力。 报告期内，公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，深入推进改革创新， 努力提升内控治理效能，外抓 ...

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健所2023年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户为544家[2] 其他新策略 - 公司拟聘请天健所担任2024年度财务和内控审计机构，审计费用60万元[3] 会议进展 - 2024年10月9日审计委员会同意改聘天健所并提交董事会审议[6] - 2024年11月18日审计委员会与年审会计师沟通2024年年报审计情况[6] - 2025年3月5日审计委员会交流2024年度审计进展等事项[6] - 2025年3月17日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并提交董事会[7]

相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具 体情况如下： 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-15 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 1、发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公 式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会 授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定 根据竞价结果协商确定。 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章 ...

公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 8,757,024.93元，母公司净利润3,354,448.12元，母公司期末可供分配利润为1,474,243.04元。 公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-06 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆镁业科技股份有限公司（以下简称"镁业科技"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对控股子公司镁业科 技申请银行授信提供担保2,000万元，截至公告披露日，公司对镁业科技的担保 余额为4,000万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司镁业科技 向招商银行股份有限公司重庆分行申请了综合授信额度2,000万元，公司与招商 银行股份有限公司重庆分行签署了相关的《最高额不可撤销担保书》（编号：2025 年渝九字第9011307号01），为上述综合授信额度提供连带保证责任。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年2月11日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保额 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-05 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于对上海证券交易所业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公司 2024 年度营业收入情况 公司的营业收入主要由子公司重庆镁业科技股份有限公司（以下简称"镁业 科技"）和重庆天泰荣观铝制品有限公司（以下简称"天泰荣观"）构成。公司 预计 2024 年实现营业收入 18,882.59 万元，其中主营业务收入 17,093.57 万元。 1、公司营业收入分板块构成情况 公司营业收入分板块构成情况(表 1) 2、公司营业收入分季度的具体构成、对应金额、同比变动情况 公司 2024 年度扣除后的营业收入低于 3 亿元，若经审计的利润总额、净 利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负，公司股票将被实施退市风险 警示。公司 2024 年度的审计工作正在进行中，客户及供应商函证、走访、细节 测试等实质性审计程序尚未执行完毕，经审计的财务数据与本回复公告可能存在 ...

天健函〔2025〕8-7 号 上海证券交易所： 由重庆丰华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份公司或公司)转来的《关 于重庆丰华(集团)股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函 〔2025〕0109 号，以下简称监管工作函)奉悉。我们已对监管工作函中需要我们 说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于营业收入确认。公司在业绩预告中未披露 2024 年营业收入情况， 根据 2024 年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入 1.07 亿元。请公司： (1)补充说明预计 2024 年度实现的营业收入金额，分业务板块、分季度说明营 业收入的具体构成、对应金额、同比变动情况及变动原因；(2)分业务板块列示 主要客户情况，包括但不限于客户名称、合作期限、是否存在关联关系、业务往 来内容、交易金额、收入确认金额、回款情况、应收账款余额、减值计提金额， 并说明收入确认方法和具体依据，是否符合《企业会计准则》等相关规定；(3) 说明需要扣除的营业收入的具体情况以及所对应的扣除情形，逐条对照《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》附件第七号《财务类退市指 标：营业收入扣除》有关规 ...