证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-42 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年08月30日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年08月24日(星期六) 至08月29日(星期四)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Fenghwa600615@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重庆丰华(集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月24日披 露了公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024 ...

（一）概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 对相关会计政策进行相应变更。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-36 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、会计政策变更概述及具体情况 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审计委员会审计情况 本次会计 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-37 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年半年度实际生产经 营情况及未来发展信心，拟定了 2024 年半年度利润分配方案，具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 2,545,754.85 元。其中，母公司实现净利润 3,123,601.42 元。2024 年 5 月，经 2023 年年度股东大会审议通过，母公司已使 用任意盈余公积 28,753,567.81 元弥补了母公司以前年度的亏损。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表可供分配利润为 3,123,60 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月23日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由 公司监事会主席何志先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会审议情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-34 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则解释的规定，对公司 会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交 易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会 ...

截至 2024 年 8 月 20 日，重整主体现金债权已清偿金额较上次披露日增 加至 2,903,607,901.57 元，占现金清偿债权总额的 29.51%。 隆鑫系十三家公司、重整管理人与东方鑫源集团有限公司（以下简称"东 方鑫源"）已于 2024 年 7 月 26 日签署了《重整投资协议》。截至本公告披露日， 东方鑫源已全额支付重整投资款 7.45 亿元；重庆五中院已裁定隆鑫控股持有的 公司 56,387,350 股股票过户给东方鑫源；隆鑫控股所持公司股份已全部解除质 押，不存在其他质押情况，但其所持有的公司全部股份 62,901,231 股仍处于被 法院冻结/轮候冻结状态。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-32 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 隆鑫系十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括重庆丰华 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 23 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东提问及公司回答股东提问； （三）股东表决； （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议； （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 三、会议表决方式：现场投票和网络投 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-31 重庆丰华（集团）股份有限公司 本次股权交割尚未完成，公司将根据信息披露义务人提供的信息及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股股东重整事项概述 2022 年 1 月 30 日，重庆五中院作出(2021）渝 05 破申 665 号-677 号民事裁 定，裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。2022 年 11 月 21 日，重庆五中 院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》，并终止隆 鑫系十三家公司实质合并重整程序，重整计划执行期为一年。2023 年 11 月 20 日，重庆五中院作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准延长重整计划执 行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。由于重整主体资产体量大，产业板块多元， 根据投资进度需区分板块组建投资团补足投资，隆鑫系十三家公司未能在延长期 内如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请，2024 年 5 月 20 日，重庆五中 院作出(2022)渝 05 破 76 号之七民事裁定，批准延长重整计划执行期限三个月， 至 2 ...

民生证券股份有限公司 关于 二〇二四年八月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律法规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务 顾问"）按照行业公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次 权益变动相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《重庆丰华（集团） 股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）所披 露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 重庆丰华（集团）股份有限公司 签署日期：2024 年 08 月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丰华股份 股票代码： 600615 信息披露义务人： 东方鑫源集团有限公司 注册地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 通讯地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 权益变动性质： 执行司法裁定（增加） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆丰华（集 团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆丰华（集团） 股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告 曾率先生、丁涛先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司 章程》等有关规定，曾率先生、丁涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效，公 司董事会将尽快履行增补董事的程序。 田磊先生辞去副总经理职务，不会影响公司日常经营，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-25 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会分别 于近日收到公司董事兼副总经理田磊先生、董事曾率先生、董事丁涛先生和监事 会主席何志先生、监事高峰先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，曾率先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委 员职务，丁涛先生因个人原因申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，何志先 生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，高峰先生因个 ...