（以下无正文） 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会 关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据相关规定，公司第十一届董事会就本次前期会计差错更 正及追溯调整事项说明如下： 本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规 定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错 更正及追溯调整事项。 （本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会关于前期 会计差错更正及追溯调整的说明》的签字页 ) 董事长:宋 正 董 事:李 燕 董 事:陆 熊 ww 董 事:张静媛 独立董事:任永康 独立董事:倪 ...

综合授信 - 2025年度拟申请综合授信总额不超12亿元[2] - 申请议案已获董事会通过，需提交股东大会审议[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信种类包括短期、长期借款等业务[3] 具体银行授信额度 - 拟向上海农商行奉贤支行申请2亿元[3] - 拟向光大银行奉贤支行申请1亿元[3] - 拟向宁波银行上海分行申请1亿元[3] - 拟向交通银行奉贤支行申请9000万元[3] - 拟向工商银行上海分行申请8800万元[3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 61亿元 同比增长3 50% [1] - 净亏损812 44万元 去年同期净亏损1110 37万元 [1] 经营状况 - 公司营收实现小幅增长 但依然处于亏损状态 [1] - 净亏损同比收窄26 83% 显示亏损幅度有所改善 [1]

股本与注册资本变动 - 2025年3月11日注销5365068股库存股[2] - 注销后总股本减至679346942股，注册资本减至679346942元[2] 营业执照信息 - 2025年3月25日取得新《营业执照》，注册资本为67934.6942万元[3][4] 公司成立日期 - 公司成立于1990年11月17日[4]

股份回购 - 2021年回购资金3500 - 7000万元，价格不超8.5元/股[6] - 2022年3月完成回购5365068股，占比0.7836%[7] - 回购均价6.52元/股，使用资金35006832.57元[7] 股份注销 - 2025年3月11日注销5365068股库存股[3] - 注销后总股本减至679346942股，注册资本同减[4] - 注销不影响财务、经营、控制权及上市地位[11]

市场扩张和并购 - 2022年4月28日拟自筹1.1419210203亿元收购宁波美丽人生51%股权[1] - 2025年2月25日收到仲裁，《股权收购协议》已成立但未生效[2] - 2025年3月6日审议通过终止股权收购议案[1] 其他 - 终止收购不会对公司生产经营和财务造成不利影响[4]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第十一届监事会第九次会议[1] - 会议通知和资料于2025年3月3日发送给全体监事[1] - 监事会成员6名，实际参与表决6名[1] 决策结果 - 会议审议通过终止股权收购的议案，同意6票，弃权0票，反对0票[1]

董事会会议 - 公司于2025年3月6日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 董事会7名成员全部参与表决[1] 人员变动 - 2025年1月2日王伟辞去董事及审计委员会委员职务[1] - 董事长提名赵向雷任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] 议案表决 - 补选审计委员会委员议案全票通过[2] - 终止股权收购议案全票通过[2]

人事变动 - 2025年3月3日公司董事会收到钱卫辞职报告[1] - 钱卫因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事及战略委员会委员补选工作[1]