上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》《上海复 旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，经仔细审阅公司第十届 董事会第二十四次会议的有关资料，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的议 案发表独立意见如下： 一、关于子公司出售房产的议案 1.该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定。 2.公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构遵循独立客观 公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专业评估报告。 3.本次出售资产有利于优化资产结构，有效回笼资金，提高资产运营效率，该 事项不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该事 项并提请股东大会审议。 二、关于补选公司第十届董事会董事的议案 1、我们在对本次提名的董事候选人宋正先生和王伟先生的任职资格、专业经 验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，未发现其有《公司法》第146条规 定不得担任公 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-041 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到董事长褚建平先生的辞职报告。因到龄退休原因，褚建平先生申请辞去公司 董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及代理总经理职务。辞职后，褚建平 先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，褚建平先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。褚建平先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将尽快按照法定程 序完成公司董事、董事长的补选工作，公司董事推举董事庄越女士代为主持董事会 日常工作，期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。 褚建平先生勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对褚建平先生在任职期间做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-040 上海上科科技投资有限公司（以下简称"上科科技"）为上海复旦复华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非控股股东。截至公告披 露日，上科科技持有公司股份共计 69,206,536 股，占公司总股本的 10.1074%，其中质押的公司股份数量为 69,202,880 股，占其所持公司股份 总数的 99.9947%，占公司总股本的 10.1069%。本次上科科技被轮候冻结股 份总计 69,206,500 股，占其所持公司股份的 99.9999%。 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《股权司法冻结及司法划转通知（2023 司冻 0926-1 号）》及义乌市人民法院出具 的《协助执行通知书（（2022）浙 0782 执恢 1926 号之七）》，公司股东上科科技所持 有的公司 69,206,500 股股份被轮候冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 冻结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结股份 是否为限 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结 | 冻结原因 | | - ...

2023年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年九月 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22层(200051) Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 传真 Fax: +86 21 23563299 电话 Tel: +86 21 23563298 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 观 铭中茂 (上海) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Websit ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,435,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.1459 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以 现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-039 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-038 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 8 日，上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司江苏复旦复华 药业有限公司（以下简称"江苏药业"）收到国家药品监督管理局颁发的关于拉考 沙胺片（以下统称"该药品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 药品通用名称：拉考沙胺片 英文名/拉丁名: Lacosamide Tablets 剂型：片剂 申请事项：药品注册（境内生产） 规格：50mg、100mg 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20234094、国药准字 H20234095 证书编号：2023S01344、2023S01345 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 上市许可持有人：江苏复旦复华药业有限公司 生产企业：江苏复 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案 | 6 | 出席人员：1、2023 年 9 月 7 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 | 序号 | 议案名称 | | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-037 二、活动召开的时间、地点 上海复旦复华科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接 待日暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）、全景财经 微信公众号或全景路演 APP 会议召开方式：网络远程 投资者可在业绩说明会召开前，识别公告中二维码，进入业绩说明会问 题征集专题页面提前留言提问。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露了《上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大 投资者更深入全面地了解公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16: ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入350,208,843.20元，上年同期374,270,024.62元，同比减少6.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 17,178,354.11元，上年同期3,882,538.14元，同比减少542.45%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,723,025.74元，上年同期 - 3,464,615.72元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,134,430.03元，上年同期44,726,848.07元，同比减少75.11%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产858,121,337.96元，上年度末882,402,904.68元，同比减少2.75%[22] - 本报告期末总资产1,854,114,870.61元，上年度末1,860,409,006.43元，同比减少0.34%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.0251元/股，上年同期0.0057元/股，同比减少540.35%[23] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0251元/股，上年同期0.0057元/股，同比减少540.35%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.97%，上年同期0.42%，减少2.39个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.31%，上年同期 - 0.38%[23] - 2023年上半年公司营业收入35020.88万元，同比减少6.43%，归属上市公司股东净利润-1717.84万元[51] - 2023年上半年公司营业成本19116.94万元，同比减少7.22%[58] - 2023年上半年公司销售费用7168.19万元，同比减少9.28%[58] - 2023年上半年公司管理费用5500.08万元，同比增加10.19%[58] - 2023年上半年公司财务费用763.57万元，同比减少36.18%[58] - 2023年上半年公司研发费用1961.43万元，同比减少3.43%[58] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额1113.44万元，同比减少75.11%[58] - 营业外收入418,824.41元，较上年同期增加4.24倍；营业外支出20,318,888.27元，较上年同期增加320.71倍[59][61] - 归属于母公司股东的净利润为 -17,178,354.11元，较上年同期减少5.42倍；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0251元，较上年同期减少5.40倍[59][61][62] - 财务费用比上年同期减少36.18%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少75.11%[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少23.41倍，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少160.10倍[60] - 投资收益比上年同期减少13.96倍，其中对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少7.22倍[60] - 资产处置收益比上年同期减少84.26%[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.0465亿元，较2022年12月31日的10.9414亿元增长0.96%[139] - 2023年6月30日公司非流动资产合计7.4946亿元，较2022年12月31日的7.6627亿元下降2.19%[140] - 2023年6月30日公司资产总计18.5411亿元，较2022年12月31日的18.6041亿元下降0.34%[140] - 2023年6月30日公司流动负债合计7.3987亿元，较2022年12月31日的5.8719亿元增长25.99%[140] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.9142亿元，较2022年12月31日的2.7950亿元下降31.51%[140] - 2023年6月30日公司负债合计9.3129亿元，较2022年12月31日的8.6668亿元增长7.45%[141] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.2282亿元，较2022年12月31日的9.9373亿元下降7.13%[141] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.2058亿元，较2022年12月31日的8.2745亿元下降0.83%[143] - 2023年6月30日母公司货币资金为115.06万元，较2022年12月31日的80.06万元增长43.72%[143] - 2023年6月30日母公司其他应收款为8.1880亿元，较2022年12月31日的8.2620亿元下降0.90%[143] - 2023年上半年营业总收入35.02088432亿美元，较2022年同期的37.427002462亿美元下降6.43%[147] - 2023年上半年营业总成本34.952850494亿美元，较2022年同期的37.213144772亿美元下降6.07%[147] - 2023年上半年净利润为-1.655144576亿美元，而2022年同期为4725.48106万美元[148] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为-1.717835411亿美元，2022年同期为3882.53814万美元[148] - 2023年6月底资产总计125.992495078亿美元，较2022年底的126.710228033亿美元下降0.57%[144] - 2023年6月底负债合计56.483795769亿美元，较2022年底的53.936145067亿美元增长4.72%[145] - 2023年6月底所有者权益合计69.508699309亿美元，较2022年底的72.774082966亿美元下降4.49%[145] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0251元/股，2022年同期为0.0057元/股[149] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.0251元/股，2022年同期为0.0057元/股[149] - 2023年6月底长期股权投资为43.192237057亿美元，较2022年底的42.78535252亿美元增长0.95%[144] - 2023年半年度营业收入369.75元，2022年半年度为61347.32元[151] - 2023年半年度税金及附加4660元，2022年半年度为1680元[151] - 2023年半年度管理费用6238905.14元，2022年半年度为6269667.28元[151] - 2023年半年度财务费用5916055.18元，2022年半年度为6245967.71元[151] - 2023年半年度营业利润-12353530.90元，2022年半年度为-12025519.95元[152] - 2023年半年度利润总额-32653836.57元，2022年半年度为-12025519.95元[152] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额11134430.03元，2022年半年度为44726848.07元[155] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-9096262.74元，2022年半年度为405893.91元[156] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额-16017172.05元，2022年半年度为100671.18元[156] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-16365173.74元，2022年半年度为41020417.03元[156] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金9256.80，2022年半年度为61062.63[159] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关现金146098255.82，2022年半年度为101706413.67[159] - 2023年半年度经营活动现金流入小计146107512.62，2022年半年度为101767476.30[159] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5573744.85，2022年半年度为3335207.68[159] - 2023年半年度投资活动现金流入小计913762.85，2022年无此数据[159] - 2023年半年度投资活动现金流出小计5604099.00，2022年为137099.00[159] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4690336.15，2022年为 - 137099.00[159] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计146000000.00，2022年为162000000.00[159] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10565762.39，2022年为 - 10351956.90[160] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为301681.39，2022年为 - 7153848.22[160] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为916,328,758.98元，少数股东权益为83,046,000.17元，所有者权益合计为999,374,759.15元[165] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益小计为882,400,646.17元，少数股东权益为83,888,943.09元，所有者权益合计为966,289,589.26元[172] - 2023年本期实收资本（或股本）期末余额为684,712,010.00元，较期初无变动[165][172] - 2023年本期资本公积期末余额为171,715,797.47元，较期初增加26,596,238.39元[165][168][172] - 2023年本期其他权益工具期末余额为35,018,028.86元，较期初增加11,214,412.56元[165][168][172] - 2023年本期库存股期末余额为35,951,716.04元，较期初增加33,928,112.81元[165][168][172] - 2023年本期其他综合收益期末余额为66,863,000.43元，较期初减少33,085,169.89元[165][168][172] - 2023年本期盈余公积期末余额为30,079,583.17元，较期初增加842,942.92元[165][168][172] - 2023年母公司上年期末及本年期初所有者权益合计为727,740,829.66元[174] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 32,653,836.57元[174] - 2023年上半年公司综合收益总额为-12,025,519.95元[177] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为26,596,238.39元[177] - 2023年上半年所有者权益合计减少38,621,758.34元[176] 行业宏观数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月全国规模以上工业企业营业收入626,238.6亿元，同比下降0.4%；营业成本533,717.1亿元，同比增长0.5%；利润总额33,884.6亿元，同比下降16.8%[28] - 2023年1 - 6月医药制造业营业收入12,496.0亿元，同比下降2.9%；营业成本7,130.1亿元，同比下降1.8%；利润总额1,794.5亿元，同比下降17.1%[28] - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，中西药品类消费同比增长11.1%[29] - 2023年上半年我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%，利润总额6170亿元，同比增长10.4%，出口241.8亿美元，同比下降2%，其中软件外包服务出口同比增长8.2%[37] - 2023年上半年软件产品收入129

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-030 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，截至 2023 年 8 月 7 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资及控股子公司新增与收益相关的政府补助 3,465,053.40 元。现将相关情 况公告如下： | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时间 | 补贴依据 | 政府补助分类 | 计入损益的金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 额 | | 1 | 重庆兴中和软件有限公司 | 社保补贴 | 468,709.05 | 2023.6.12 | 不适用 | 与收益相关 | 468,709.05 | | 2 | 重庆兴中和软件有限公司 | 2023 年企业享受 一次性吸纳就业 | 24,000.00 | 2023.6.12 | 不适用 ...