（2023 年【】月【】日【】股东大会审议通过） SHENDA-001ZZJG-20-6 上海申达股份有限公司 独立董事制度（草案） 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过 ...

关于财务负责人、职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-073 上海申达股份有限公司 根据有关法规及《公司章程》的规定，陆志军先生、伍茂春先生的辞职报告 自送达董事会之日生效。其中，伍茂春先生辞职未导致公司董事会人数低于法定 最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，按照法定程序补充董事。 陆志军先生担任公司财务负责人与伍茂春先生担任公司董事期间，勤勉敬 业，恪尽职守，对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对陆 志军先生、伍茂春先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2023 年 12 月 14 日 上海申达股份有限公司董事会 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到财务负责人陆志军先生、职工董事伍茂春先生提交的书面辞职报告： 陆志军先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人职务。其辞职后仍担任公 司董事长和党委书记等职务。 伍茂春先 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-071 上海申达股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事制度>的议案》，同意公司修订《独立董事制度》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及公司实际情况，对《独 立董事制度》有关条款做了较大修订。现将有关内容公告如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 | | 第一章 总则 | | 运作，保障独立董事依法独立行使职权，切实保护中 | | 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司 | | 小股东权 ...

上海申达股份有限公司 第十一届董事会独立董事 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交至公司董事会审议。 2023 年第一次专门会议决议 上海申达股份有限公司 (以下简称"公司"、" 本公司") 独立董事 2023 年第 一次专门会议于 2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决独立 董事三人,实际参会表决独立董事三人。会议由召集人马颖女士主持。本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定,决议真实有效。 本次会议审议通过以下议案并形成审查意见: 一、关于 2023年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 审查意见:公司 2023年 1-10月日常经营中的关联交易符合公司 2023年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022年 1-10 月日需关联交易执行情况及 2023 年度目常关联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则,交 易总金额未超过分类预计发生额。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基 于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,符合国家的 ...

会议安排 - 公司2023年12月7日发董事会会议通知，13日通讯开会[2] - 公司将召开2023年第三次临时股东大会，14日刊载通知[8][9] 制度与议案 - 多项制度修订议案表决全票通过[3][4][5][6] - 两项议案提请股东大会审议[3][6] 人事变动 - 补选陆志军、李捷为委员会委员[6] - 聘任胡楠为财务总监[7]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-069 上海申达股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh- shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于20 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-068 上海申达股份有限公司 募集资金专项账户的开立情况如下： | 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中国银行上海市分行 | 上海申达股份有限公司 | 437785162367 | 三、募集资金专用账户销户情况 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号）， 同意上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）向特 定对象发行股票的注册申请。上海纺织（集团）有限公司以每股 2.82 元的价格 认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份，股份认购款合计 599,999,998.74 元。公司本次发行股票扣除发行费用(不含税)人民币 6,134,217.48 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-067 上海申达股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第十次会议及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年年度报告审计会计师事务 所的议案》和《关于续聘 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，同 意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司 2023 年年度报告和内部控制报告审计机构。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。 公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更上海申达股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为30.08亿元人民币，同比下降3.45%[4] - 总资产为106.56亿元人民币，同比增长2.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.93亿元人民币，同比增长5.86%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为5,274,538,724.93元，较2022年底增加381,305,212.49元[26] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为5,381,346,692.36元，较2022年底减少97,448,499.12元[27] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为4,905,646,908.23元，较上一季度下降了1,376,534,144.67元[28] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-9,951.4万元，同比下降825.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,270.59万元[4] - 2023年前三季度，公司净利润为-298,112,519.45元，较去年同期减少了86,051,355.07元[30] 现金流量 - 公司向特定对象发行A股股票，发行价格为2.82元/股，共发行212,765,957股，募集资金净额为593,865,781.26元[25] - 公司经营活动产生的现金流量为9,103,490,783.31元，较去年同期增长了282,217,109.50元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-114237877.19，较上期-205113242.86有所增加[34]

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-066 上海申达股份有限公司 关于为控股子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）担保概述 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）全资子公司 Auria 公司于 2023 年 9 月 18 日与招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称"招行 卢森堡分行"）签署了金额为 5,500 万欧元、借款期限为一年的循环贷款协议。 同日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）申 请开具了金额为 5,500 万欧元的担保信用证，以内保外贷的方式为 Auria 公司上 述循环贷款额度提供不高于 5,500 万欧元的担保。 （二）审议程序 申达股份于 2023 年 6 月 8 日召开的第十一届董事会第十二次会议、2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 ...