业务计划 - 2025 - 2026年拟开展金融衍生品业务累计金额不超6.28亿美元（折合45.14亿元）[3] - 交易金额使用期限及授权有效期自股东大会通过起12个月内有效[9] 业务详情 - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种包括远期结售汇等[8] - 外币币种为全币种，主要是美元等[8] - 交易对手为境内/境外银行[8] 审批情况 - 2025年6月3日董事会通过议案，尚需股东大会批准[11] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[12][13] - 采取套期保值等手段控制风险，禁止投机[14] 金额占比 - 业务累计金额占最近一期经审计净资产的141.62%[15]

业绩总结 - 2024年Auria公司营收613610.64万元，净利润-3882.39万元[15] - 2023年Auria公司营收598837.58万元，净利润-55481.01万元[15] 担保数据 - 2025 - 2026年担保预计余额不超30.39亿元[3][4][7] - 截至公告日担保余额合计17.55亿元[3][7] - 2025 - 2026年担保预计占2024年末净资产55.07%[3] - 担保预计额度占最近一期净资产95.35%[7] 其他 - 申达股份对Auria公司持股100%[7] - Auria公司最近一期资产负债率79.40%[7] - 2025年6月3日董事会通过担保议案，待股东大会审议[5][12] - 每笔担保业务发生时签署相关协议[10]

独立董事提名 - 上海申达股份有限公司董事会提名张磊为第十二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年5月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭辉为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] 时间信息 - 提名人声明时间为2025年5月7日[6]

独立董事提名 - 上海申达股份提名邓小洋为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职，近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责通报[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 个人资质 - 被提名人有会计专业教授职称、博士学位及5年以上专业经验[5] 声明时间 - 提名人于2025年5月2日作出声明[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业教授职称等条件[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月2日[7]

人事变动 - 2025年6月3日公司接到工会选举职工董事结果的函[2] - 倪玉华女士当选公司第十二届董事会职工董事[2] - 倪玉华女士任期与公司第十二届董事会一致[2] 人员信息 - 倪玉华女士1976年5月出生[4] - 1998年7月参加工作[4] - 截至公告日未持有公司股票[4] - 与公司其他董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[4] - 未受过相关部门处罚和交易所惩戒，符合任职资格[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月4日[3]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月30日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月30日13点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 集中登记时间为2025年6月25日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场会议地点在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[2] - 登记地址在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼[9] 会议议案 - 会议审议16项非累积投票议案和2项累积投票议案[4][5] - 累积投票议案需选举5名非独立董事和3名独立董事[4][5] - 特别决议议案为10、12 - 14号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6 - 20号议案[6] 会议联系 - 会议联系电话为（021）62328282，传真为（021）62317250，邮编为200060，联系人是刘芝君[11] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月3日以通讯方式召开[2] - 应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过2025 - 2026年资金管理议案[3] - 议案需提请股东大会审议表决[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月3日召开，9位董事实际参会表决[2] - 公告日期为2025年6月4日[14] 议案表决 - 2025 - 2026年资金管理等多项议案表决全票通过，需提请股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 兑现2024年度经营者薪酬考核议案关联董事回避，5票同意需提请审议[4] - 董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025年）议案关联董事回避，5票同意[5] - 召开2024年年度股东大会的议案表决全票通过[13] 董事会换届 - 第十一届董事会任期将满，拟推荐八名第十二届董事会董事候选人[10] - 拟提名李捷等六人为董事候选人，表决全票通过[11][12] - 倪玉华女士经职工民主选举为职工董事[12]