独立董事提名 - 上海申达股份有限公司董事会提名张磊为第十二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年5月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭辉为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] 时间信息 - 提名人声明时间为2025年5月7日[6]

独立董事提名 - 上海申达股份提名邓小洋为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职，近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责通报[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 个人资质 - 被提名人有会计专业教授职称、博士学位及5年以上专业经验[5] 声明时间 - 提名人于2025年5月2日作出声明[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业教授职称等条件[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月2日[7]

人事变动 - 2025年6月3日公司接到工会选举职工董事结果的函[2] - 倪玉华女士当选公司第十二届董事会职工董事[2] - 倪玉华女士任期与公司第十二届董事会一致[2] 人员信息 - 倪玉华女士1976年5月出生[4] - 1998年7月参加工作[4] - 截至公告日未持有公司股票[4] - 与公司其他董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[4] - 未受过相关部门处罚和交易所惩戒，符合任职资格[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月4日[3]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月30日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月30日13点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 集中登记时间为2025年6月25日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场会议地点在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[2] - 登记地址在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼[9] 会议议案 - 会议审议16项非累积投票议案和2项累积投票议案[4][5] - 累积投票议案需选举5名非独立董事和3名独立董事[4][5] - 特别决议议案为10、12 - 14号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6 - 20号议案[6] 会议联系 - 会议联系电话为（021）62328282，传真为（021）62317250，邮编为200060，联系人是刘芝君[11] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月3日以通讯方式召开[2] - 应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过2025 - 2026年资金管理议案[3] - 议案需提请股东大会审议表决[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月3日召开，9位董事实际参会表决[2] - 公告日期为2025年6月4日[14] 议案表决 - 2025 - 2026年资金管理等多项议案表决全票通过，需提请股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 兑现2024年度经营者薪酬考核议案关联董事回避，5票同意需提请审议[4] - 董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025年）议案关联董事回避，5票同意[5] - 召开2024年年度股东大会的议案表决全票通过[13] 董事会换届 - 第十一届董事会任期将满，拟推荐八名第十二届董事会董事候选人[10] - 拟提名李捷等六人为董事候选人，表决全票通过[11][12] - 倪玉华女士经职工民主选举为职工董事[12]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月5日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600626@sh-shenda.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及投资者关心的问题 [2] 参会人员 - 参会人员包括董事长陆志军、总经理李捷、独立董事马颖、财务总监胡楠、董事会秘书骆琼琳 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与2025年6月5日的业绩说明会 [3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 投资者可联系公司董事会办公室，电话021-62328282或邮箱600626@sh-shenda.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 参会人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，会前可提问[3][7] - 说明会后可查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8]