股票发行 - 上海申达股份向特定对象发行股票212,765,957股，每股2.82元，募资599,999,998.74元，净额593,865,781.26元[2] - 本次发行股票于2023年7月28日在上海证券交易所主板上市[2] 督导相关 - 国泰海通持续督导期为2023年7月28日至2024年12月31日[2] 公司信息 - 上海申达股份注册资本为1,320,744,667元[7] 保荐处罚 - 2023 - 2024年国泰君安因保荐等问题多次被出具警示函或书面警示[11] 资金使用 - 截至2023年12月31日，发行人本次证券发行募集资金已使用完毕[18] - 发行人募集资金存放、使用合规，无违规及反洗钱违法情形[18]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票212,765,957股，每股面值1元，发行价2.82元，募集资金总额599,999,998.74元，净额593,865,781.26元[2] 督导相关 - 保荐机构持续督导期为2023年7月28日至2024年12月31日[2] - 保荐机构于2025年4月24日至2025年4月28日对公司进行现场检查[5][6] 合规情况 - 本持续督导期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[5] - 本持续督导期公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 本持续督导期公司及其董监高遵守相关法律法规并履行承诺[5] - 本持续督导期公司有效执行相关治理制度[5] - 本持续督导期公司有效执行内控制度[5] - 本持续督导期公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[6] - 本持续督导期公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[6] - 本持续督导期间上市公司未出现重大财务造假等重点关注事项[7] 资金使用 - 上市公司募集资金于2023年度使用完毕，专用账户于2023年度销户[7] - 本持续督导期间无需对募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] 核查意见 - 2024年4月26日保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用情况核查意见[7] - 2024年4月26日保荐机构发表2023年度关联交易事项及签署协议核查意见[7] - 2024年5月8日保荐机构发表2023年度持续督导现场检查报告[7] - 2024年5月8日保荐机构发表2023年度持续督导年度报告书[8] - 2024年5月31日保荐机构发表开展金融衍生品交易业务核查意见[8] 综合核查 - 经核查上市公司不存在应向中国证监会和上交所报告的事项[10]

公司运营 - 现场检查时间为2025年4月24日至28日[1] - 2023年度募集资金使用完毕，专用账户销户[7] 制度建设 - 持续督导期内建立并执行议事规则、内控制度和信息披露制度[4][5] - 规范关联交易等决策权限与机制，无违规情形[8] 经营情况 - 经营模式、产品结构及业务市场前景、环境未重大变化[9] 合规提醒 - 保荐代表人提请加强法规学习，及时披露信息[12] - 公司无应向证监会和上交所报告事项[13]

公司基本信息 - 东方国际财务公司注册资本10亿元，东方国际（集团）有限公司持股51%出资5.1亿，上海纺织（集团）有限公司持股49%出资4.9亿[3][4] 业绩总结 - 2024年度资产总额108.95亿元，负债总额95.99亿元，所有者权益12.96亿元[14] - 2024年度营业收入2.19亿元，利润总额1.28亿元，净利润0.96亿元[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，申达股份在东方国际财务公司存款余额12.75亿元[17] - 截至2024年12月31日，申达股份向东方国际财务公司借款余额4.30亿元（本息合计）[17] 其他 - 截至2024年末，东方国际财务公司有制度9大类161项，修订15项、新增6项、废除0项[6] - 申达股份与东方国际财务公司《金融服务框架协议》有效期三年，期满符合规定可自动续展[15] - 2024年度公司未发生相关风险事项，无需执行相关风险处置措施[21] - 经评估未发现东方国际财务公司风险管理存在重大缺陷[18] - 公司制订《与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》防范资金风险[20]

独立董事履职 - 独立董事史占中2024年应参加董事会11次，亲自出席9次[3] - 2024年独立董事未行使提议召开特别职权[5] - 2025年独立董事将深入了解公司促进规范运作[15] 业务与决策 - 2024 - 2025年拟开展金融衍生品业务预计金额较2023年大额增加[3] - 公司继续聘任毕马威华振为2024年审计机构[12] 人事与考核 - 独立董事同意董事候选人提名和任职资格[13] - 公司对董事长、总经理进行2023年度薪酬考核[13]

公司治理 - 独立董事郭辉2024年未行使特别职权[6] - 各委员会2024年召开不同次数会议[5] - 独立董事审核通过多项议案和提名[13] 审计与聘任 - 2024年继续聘任毕马威华振为审计机构[12] - 报告期内无财务负责人聘任或解聘[12] 合规情况 - 关联交易正常合规，未损害股东利益[11] - 报告期内无承诺变更、被收购等情况[11] 未来计划 - 2025年独立董事将促进规范运作、维护股东权益[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事马颖应参加董事会8次，委托和缺席均为0[3] - 各委员会2024年召开会议次数不同，独董专门会议3次[5] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作时间合规[6][10] 公司治理 - 2024年公司关联交易正常，未换会计师事务所[12][13] - 独董同意董事候选人提名，认为薪酬考核议案合规[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司，学习法规维护权益[16]

舆情管理制定 - 舆情管理制度于2025年4月27日经第十一届董事会第三十二次会议审议通过[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[4] 舆情定义 - 重大舆情指传播广、严重影响公司形象或经营、致股价变动的负面舆情[6] 舆情处置 - 一般舆情由董事会秘书和相关职能部门灵活处置[7] - 重大舆情处置需迅速调查、与媒体沟通、加强与投资者沟通[7][8] - 舆情影响股价时，公司应及时与监管部门沟通做好信息披露[8] - 对编造传播虚假信息的媒体，必要时可采取法律措施维护权益[8]

财务状况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.68%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额96.05%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控损益潜在风险值重大缺陷标准为500万元以上[12] - 财务报告内控资产类风险占总资产比重重大缺陷标准为10%以上[12] 内控情况 - 报告期内发现个别非财务报告内控一般缺陷，公司正整改[16] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[17]

拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2025 年度内部控制报告 审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度报告和内部控制报告审计机构。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上海申达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙 ...