证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-007 上海申达股份有限公司 关于控股子公司破产清算的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2020 年 6 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司 PFI Holdings, LLC 破产清算的议案》，同意 PFI Holdings, LLC（以下简称"PFI Holdings"）进行破产申请。随后，PFI Holdings 委托律师向当地法院提交了破 产清算申请，破产法院受理并指定 John W. Taylor 为本次破产受托人，由其接 管破产公司财产并开展具体清算工作。自破产受托人 John W. Taylor 接管相关 工作至本次公告日，已召开多次债权人会议及听证会，以答复债权人问题及报告 相关工作事宜。期间公司收到委托律师发来的破产法院出具的对债权人进行期间 分配的批复，批准向部分债权人偿还部分债务。公司控股子公司 CROSS RIVER ...

业绩总结 - 2023年度，Auria公司营收598837.58万元，净利润 - 55481.01万元[7] - 2024年1 - 6月，Auria公司营收320762.88万元，净利润 - 37.55万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，Auria公司总资产481283.61万元，总负债523866.09万元，净资产 - 42582.48万元[7] - 截至2024年6月30日，Auria公司总资产475514.89万元，总负债515959.63万元，净资产 - 40444.74万元，资产负债率108.51%[7] 未来展望 - 2025年Auria公司新项目预计投资3368.63万美元，折合人民币2.42亿元[3] - 2025年Auria公司新获项目预计北美投资2208.78万美元，欧洲投资1159.85万美元[4] 其他新策略 - 2025年3月7日申达股份会议通过Auria公司新项目投资计划议案[5] - 授权总经理审批Auria公司2025年新项目，投资调整幅度不超10%[6] 风险提示 - Auria公司投资面临宏观经济、整车市场波动及汇率风险[10]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第十一届董事会第三十一次会议通知，3月7日通讯召开[2] - 本次会议应参会表决董事9人，实际参会9人[2] 审议事项 - 审议通过全资子公司Auria Solutions Ltd. 2025年新项目投资计划议案[3] - 审议通过补选公司董事会战略与投资决策委员会委员议案[3] 人员补选 - 补选董方、胡楠为董事会战略与投资决策委员会委员，任期与第十一届董事会一致[3] - 董方1981年1月出生，截至公告日未持股[5] - 胡楠1986年3月出生，截至公告日未持股[5]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润5000万元到7500万元[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润5350万元到8000万元[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 -36144.46万元，归属于母公司所有者的净利润为 -34714.83万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -34858.64万元[5] - 上年每股收益为 -0.2901元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年海外汽车内饰业务收入增长，毛利率提升[7] - 2024年通过垂直供应链整合优化成本费用结构[7] - 2024年因汇率波动产生部分汇兑收益[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[8] - 预告数据以经审计后的2024年年报为准[9]

股份变动 - 2021年7月向申达集团非公开发行255,687,394股，总股本增至1,107,978,710股[3][7] - 2023年7月向上海纺织发行212,765,957股，总股本增至1,320,744,667股[7] - 申达集团255,687,394股限售股2025年2月5日上市流通，占比19.36%[2][12] - 变动前限售流通股468,453,351股，变动后212,765,957股[13] - 变动前无限售流通股852,291,316股，变动后1,107,978,710股[13] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[9] - 保荐人对本次限售股份上市流通事项无异议[11]

股本变动 - 2021年向申达集团非公开发行255,687,394股，总股本增至1,107,978,710股[2][6] - 2023年7月向特定对象发行212,765,957股，总股本增至1,320,744,667股[6] 限售股情况 - 2021年非公开发行限售股锁定期延至2025年1月28日，上市流通日顺延至2月5日[4][5][10] - 本次上市流通限售股255,687,394股，占总股本19.36%[8][11] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为212,765,957股[12] - 无限售条件流通股变动后为1,107,978,710股[12] 承诺事项 - 申达集团承诺36个月不转让，2022年发行时承诺18个月不减持[7] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日13:00召开[3] - 董事会2024年12月24日发布股东大会通知[2] - 本次股东大会由董事会召集，12月23日会议通过召开议案[4] 表决情况 - 参加表决股东及代理人345名，代表股份占比5b. 1435%[5] 审议事项 - 本次股东大会审议增补公司监事的议案[7] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[6][9][10] 法律文件 - 法律意见书正本叁份，无副本[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人345人[3] - 出席股东持表决权股份741,511,920股，占比56.1435%[3] - 公司在任董事9人，出席5人[4] - 公司在任监事3人，出席2人[4] 议案审议结果 - 增补公司监事议案审议通过[3] - A股同意票数738,177,381，比例99.5503%[10] - A股反对票数3,128,439，比例0.4219%[10] - A股弃权票数206,100，比例0.0278%[10] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日召开[1] - 董事会12月12日和24日发通知及更正补充公告[2] - 现场会议12月27日14:00召开，网络投票正常[4] 参会情况 - 34名股东及代理人表决，代表股份760,002,74股，占比57.5435%[6] 审议议案 - 审议2024年1 - 10月日常关联交易及2025年预计、选举董事[7] 表决结果 - 议案结合网络投票公布，获有效表决通过[9] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在上海沪纺大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人346人，持有表决权股份760,002,749股，占比57.5435%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席2人[5] 议案表决 - 2024年1 - 10月关联交易议案A股同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 选举胡楠为董事议案得票数754,179,856，占比99.2338%当选[6] - 选举董方为董事议案得票数754,016,924，占比99.2124%当选[6] 股东情况 - 5%以下股东对关联交易议案同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 5%以下股东对选举胡楠议案同意票20,899,526，比例78.2097%[6] - 5%以下股东对选举董方案同意票20,736,594，比例77.6000%[6] 回避表决 - 关联股东上海申达、上海纺织对关联交易议案回避表决[7]