资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[5] - 实际投资额超预算10％以内由总经理审议批准[9] - 超预算10％ - 20％由董事会审议批准[9] - 超预算20％以上由股东会审议批准[9] 募投项目管理 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证募投项目[10] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] - 募投项目结项时明确超募资金使用计划[14] - 超募资金投资需披露项目信息[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 节余占净额10%以上，股东会审议通过[15] 项目监督与验收 - 资产经营部每季度检查进度并报告总经理[16] - 项目完成后多部门会同外聘机构验收[16] 项目变更与审批 - 项目终止、增加投资经股东会批准[17] - 四种情形视为改变用途，需决议、意见并审议[19] 信息披露 - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[23] - 年度审计出具鉴证报告并与年报披露[25] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论[25]

股东诉讼与提案 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[8] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23][24] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[14] - 公司及控股子公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[14] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] 股东大会通知与资料披露 - 年度股东会召集人在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[29] - 股东会通知和补充通知在召开5日前披露决策所需资料[30] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确定并公告后不得变更[26] - 股东会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告说明[26] - 股东会现场会议地点变更，召集人在召开日前至少2个工作日公告说明[26] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[28] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年，且不少于档案相关法规规定的保存年限[33] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[35] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[36] 投票权征集与关联交易表决 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权的股东等可公开征集股东投票权[37] - 股东会审议关联交易事项，关联股东股份不计入有效表决总数，普通关联交易需有效表决权总数二分之一以上通过，涉及特定事项需三分之二以上通过[37] 董事选举与提案表决 - 公司董事会换届或补选时，二分之一多数可通过提名候选董事[38] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可推荐董事候选人[38] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[39] - 股东会审议提案时不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[39] 表决方式与结果公布 - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不参与[39] - 股东会表决结果当场公布，载入会议记录，股东可查验投票结果[39] 会议结束与决议公告 - 股东会现场结束时间不早于网络或其他方式[39] - 股东会决议及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[40] - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议公告作特别提示[41] 董事就任与方案实施 - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[41] 融资授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12]

审计委员会构成 - 由三名成员组成，两名独立董事[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[6] - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议至少三分之二委员出席方可举行[17] - 会前三天通知全体委员[17] 审计委员会决议与委托 - 决议须全体成员过半数通过[17] - 委员可委托其他委员，独立董事委托其他独立董事[20] 审计委员会督导与报告 - 督导内审部门至少半年检查一次[11] - 董事会或审计委员会出具内控评价报告[11] 细则相关 - 释义与《公司章程》相同[22] - 与法律不一致以法律和变更后章程为准[22] - 自董事会审议通过生效，由办公室修订解释[22]

信息披露制度 - 公司应将制度文件提交控股股东和大股东并建议遵守相关条款[5] - 信息披露应真实、准确、完整，不得虚假记载[9] - 除依法披露外可自愿披露，但不得冲突和误导投资者[9] - 相关方公开承诺应及时披露并全面履行[10] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[12] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[30] 责任主体 - 董事对信息披露内容真实性负责[14] - 董事会秘书为授权发言人，负责多项职责[17][18] - 董事会办公室保证披露程序合规[20] - 审计委员会监督信息披露，审核财务信息[22] 报告与备案 - 高级管理人员书面报告公司重要情况[25] - 各部门及附属企业负责人为信息报告第一责任人[27] - 附属企业决策机构决议后复送备案[28] 重大事件披露 - 业绩亏损或大幅变动、重大事件等应及时披露[32][35] - 证券交易异常应了解因素并披露[39] 暂缓与豁免披露 - 特定信息暂缓、豁免披露档案保存不少于十年[46] - 涉及商业秘密材料在报告公告后十日内报送[47] - 公司审慎判断并接受上交所监管[43] - 暂缓、豁免需满足未泄露等条件[43] 保密与追责 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[43] - 董事等违反保密义务将被追究责任[47]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年6月30日经第十二届董事会第一次会议审议通过[1] - 由五名董事组成，至少三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事主持工作[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[7] 工作程序与会议 - 一般程序含研究需求、搜寻人选等步骤[9] - 每年至少开一次会，临时会提前五天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 议案与生效 - 通过议案书面报董事会[12] - 细则自通过日生效，由董事会办公室修订解释[15]

战略与投资决策委员会细则 - 细则于2025年6月30日通过[1] - 由七名现任董事委员组成，设主任委员一名[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 下设工作组，资产经营负责人兼任组长[6] - 每年至少开一次会，临时会议提前五天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 会议应有记录，委员需签名[13] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[16]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] 审批决策流程 - 董事会决定对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事通过[12] - 5000万元以下担保董事会批准后财务总监办理[14] - 5000万元以上担保董事会批准后董事长等双签办理[14] 责任人与制度 - 担保责任人违规致损担责，违法移送司法[24] - 制度以法律和变更后《公司章程》为准[26] - 制度由财务管理部修订解释，审议通过生效[27][28]

制度信息 - 上海申达股份有限公司投资者关系管理工作制度于2025年6月30日经董事会审议通过[1][16] - 制度以有关法律及变更后的《公司章程》为准，自通过日生效[15] - 制度由董事会办公室负责修订和解释[15] 管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 多渠道开展工作，设联系电话并专人负责[5][6] - 特定情形应召开投资者说明会[7] 人员与档案管理 - 董秘负责组织协调工作，人员需具备相应素质[12][15] - 建立健全档案，保存期限不少于三年[12]

薪酬与考核委员会组成 - 2025年6月30日经董事会会议通过工作细则[1] - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 下设工作组，人力资源负责人兼任组长[4][5] - 每年至少开一次会，临时会议提前五天通知[12] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 有会议记录，委员签名，记录公司保存[13] - 通过议案书面报董事会[14] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

授权办法 - 本办法于2025年6月30日经第十二届董事会第一次会议审议通过[2] - 董事会授权分常规性和临时性授权[8] 授权对象 - 决策应集体研究，不得个人决策[8] - 关联事项应回避[9] - 越权致损失应担责[11] 授权管理 - 授权对象需报告执行情况并接受监督[8] - 董事会可调整、提前终止或收回授权[9] - 董事会对授权事项负有监管责任[11] 办法生效 - 本办法自审议通过之日起生效，由董事会办公室负责修订和解释[14]