本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047 上海申达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2024/12/23 | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-048 上海申达股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-043），事后公司发现该公告的部分内容列示有 误，现将相关内容更正如下： 原披露公告： "二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-046 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会 表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于增补公司监事的议案 主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了 辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关联交易 - 2024年1 - 10月购买商品和接受劳务预计关联交易1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[9] - 2024年1 - 10月销售商品和其他收入预计关联交易1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[10] - 2024年1 - 10月厂房租赁预计关联交易700万元，实际发生348.98万元，占比0.04%[10] - 2024年1 - 10月三项合计预计关联交易1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[10] - 2025年购买商品和接受劳务预计关联交易1000万元[12] - 2025年销售商品和其他收入预计关联交易7000万元[12] - 2025年厂房租赁预计关联交易700万元[12] - 2025年三项合计预计关联交易7700万元[12] 公司信息 - 上海申达（集团）有限公司注册资本84,765.90万元，持股公司46.98%[13][14] - 上海纺织（集团）有限公司注册资本1,116,113.24万元，直接持股公司16.11%[15] - 东方国际（集团）有限公司注册资本100,000.00万元[16] - 艾文德纺织（上海）有限公司注册资本19,838.7771万元[18] - 川岛汽车部件江苏有限公司注册资本5,000万元[19] - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司注册资本250万欧元[21] - 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司注册资本10,915万元[23] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司注册资本10,000万元[27] 业绩数据 - 2023年末公司总资产1,165,380.37万元、归母净资产86,932.42万元，营收1,174,035.30万元、归母净利润8,917.60万元[14] - 2023年末上海纺织（集团）有限公司总资产3,716,116.32万元、归母净资产842,449.14万元，营收4,257,897.30万元、归母净利润33,631.05万元[15] - 2023年末东方国际（集团）有限公司总资产5,919,502.69万元、归母净资产1,768,346.93万元，营收7,699,275.04万元、归母净利润82,240.38万元[16][17] - 2023年末艾文德纺织（上海）有限公司总资产42,721.36万元、净资产32,233.16万元，营收71,580.61万元、净利润2,053.47万元[18] - 2023年末川岛汽车部件江苏有限公司总资产25,406.24万元、净资产5,070.65万元，营收33,293.62万元、净利润1,138.35万元[19][20] - 2023年末依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司总资产8,671.09万元、净资产15,300.65万元，营收9,909.90万元、净利润 - 887.69万元[21] - 2023年末长春旭阳佛吉亚毯业有限公司总资产69,032.97万元、归母净资产14,679.94万元，营收54,403.73万元、归母净利润1,236.59万元[23] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[24] - NYX公司2023年末总资产为3.95亿美元、归母净资产为9113.91万美元，营收为7.45亿美元、归母净利润为982.41万美元[26] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司2023年末总资产为1004.34万元、归母净资产为999.28万元，营收为80万元、归母净利润为31.78万元[28] 其他 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日下午14:00在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅召开[4] - 拟选举胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事[35] - 关联交易价格应符合同产品市场普遍价格水平或不低于行业正常水平毛利[30] 股本信息 - IAC集团授权/注册股本为500,000,000股，实际发行股份为20,909,375股[24] - NYX公司注册股本为28,600股[26]

2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 二零二四年十二月二十七日 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 1、 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案 胡 楠 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 2、 关于选举胡楠为公司董事的议案 陆志军 3、 ...

公司表现 - 申达股份今日涨停，全天换手率为7 39%，成交额达2 87亿元，振幅为12 20% [1] - 公司因日涨幅偏离值达9 48%上榜上交所公开信息 [2] 资金流向 - 营业部席位合计净卖出1270 07万元 [1][2]

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-045 上海申达股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于近日收 到监事顾羽先生提交的书面辞职报告： 顾羽先生因个人原因，辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职后，顾羽先 生不再担任公司任何职务。 由于顾羽先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法 规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事 的补选工作。 顾羽先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对顾羽先生表 示衷心感谢！ 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-042 上海申达股份有限公司 关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通 过《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，该议案须提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决，其余非关联董 ...

上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-043 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...