上海申达股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对毕马威华振 2024 年度履职情况进行了评估, 具体情况汇报如下: 经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议、第十一届董事会 第二十一次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度报告审 计会计师事务所的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务 所的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部 控制审计机构。 经评估,近一年毕马威华振资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:按照《审计业务约定书》,遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范,毕马威华振对公司 2024 年度财务报告 及 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控 股股 ...

上海申达股份有限公司 关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财 务公司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资 料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册 登记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、财务有限公司内部控制基本情况 （一 ...

上海申达股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，上海申达 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事史占中先生、马颖女 士和郭辉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海申计股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503235 号 上海申达股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司 (以下简称 "申达股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上海申达股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 申达股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-012 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一) 2024 年度监事会工作报告 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (三) 关于 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-008 主要内容：报告对 2024 年公司整体经营情况，2024 年度董事会、专门委员 会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2025 年度策略 等内容做了报告。 本议案需提请股东大会审议表决。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 7 人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权，未到董事曾玮 委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 ...

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增 股本。 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-009 上海申达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑 公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来 发展规划等因素，经董事会决议，公司拟定 202 ...

上海申达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 上海申达股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,439,622,339.41 | 2,897,175,306.70 | -15.79 | | 归属于上市公司股东的净利 | -52,306,440.72 | -10,330, ...

上海申达股份有限公司2024 年年度报告 上海申达股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 史占中 | 出差 | 马颖 | | 董事 | 曾玮 | 另有工作安排 | 董方 | 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆志军、主管会计工作负责人胡楠及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年末本公司母公司可供股东分配的净 利润7,406,598.06元。综 ...