制度信息 - 上海申达股份有限公司投资者关系管理工作制度于2025年6月30日经董事会审议通过[1][16] - 制度以有关法律及变更后的《公司章程》为准，自通过日生效[15] - 制度由董事会办公室负责修订和解释[15] 管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 多渠道开展工作，设联系电话并专人负责[5][6] - 特定情形应召开投资者说明会[7] 人员与档案管理 - 董秘负责组织协调工作，人员需具备相应素质[12][15] - 建立健全档案，保存期限不少于三年[12]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年6月30日经第十二届董事会第一次会议审议通过[1] - 由五名董事组成，至少三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事主持工作[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[7] 工作程序与会议 - 一般程序含研究需求、搜寻人选等步骤[9] - 每年至少开一次会，临时会提前五天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 议案与生效 - 通过议案书面报董事会[12] - 细则自通过日生效，由董事会办公室修订解释[15]

战略与投资决策委员会细则 - 细则于2025年6月30日通过[1] - 由七名现任董事委员组成，设主任委员一名[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 下设工作组，资产经营负责人兼任组长[6] - 每年至少开一次会，临时会议提前五天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 会议应有记录，委员需签名[13] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[16]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] 审批决策流程 - 董事会决定对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事通过[12] - 5000万元以下担保董事会批准后财务总监办理[14] - 5000万元以上担保董事会批准后董事长等双签办理[14] 责任人与制度 - 担保责任人违规致损担责，违法移送司法[24] - 制度以法律和变更后《公司章程》为准[26] - 制度由财务管理部修订解释，审议通过生效[27][28]

薪酬与考核委员会组成 - 2025年6月30日经董事会会议通过工作细则[1] - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 下设工作组，人力资源负责人兼任组长[4][5] - 每年至少开一次会，临时会议提前五天通知[12] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 有会议记录，委员签名，记录公司保存[13] - 通过议案书面报董事会[14] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

授权办法 - 本办法于2025年6月30日经第十二届董事会第一次会议审议通过[2] - 董事会授权分常规性和临时性授权[8] 授权对象 - 决策应集体研究，不得个人决策[8] - 关联事项应回避[9] - 越权致损失应担责[11] 授权管理 - 授权对象需报告执行情况并接受监督[8] - 董事会可调整、提前终止或收回授权[9] - 董事会对授权事项负有监管责任[11] 办法生效 - 本办法自审议通过之日起生效，由董事会办公室负责修订和解释[14]

审计机构设置 - 公司审计风控部为内部审计常设机构，向董事会负责并报告工作[6] - 条件成熟的下属企业应设独立内部审计机构或明确职责机构并配人员[7] 审计工作流程 - 每年对公司内控制度测试评估并形成自我评估报告[10] - 审计项目确定途径有年度审计计划、审计委员会批示交办等[18] - 审计前1 - 3天送达审计通知书[20] - 被审计单位一周内对审计报告征求意见稿提书面意见[23] - 被审计单位一周内拟订整改措施回复审计文书问题和要求[25] 审计机构职责权限 - 工作职责包括制定制度、监督检查等多项内容[9] - 工作权限包括参加会议、审查资料等[11] 复议规定 - 对审计报告有重大异议，15日内向内部审计机构申请复议[27] - 对复议结论等有重大异议，10日内向总经理申请复议[27] 资料保存与人员管理 - 审计相关资料保存不少于10年[32] - 审计人员参加培训教育，鼓励取得职业资格[36] - 实行岗位资格和后续教育制度，公司支持保障[38] - 监督考核审计人员，重大问题追究责任[40] 违规处理与制度生效 - 被审计对象拒绝提供材料等行为给予处分或提交处理[41] - 审计人员谋私利等行为给予处分、追究责任，严重移送司法[42] - 制度自董事会审议通过生效实施，由审计风控部修订解释[44]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少一名职工代表和三名独立董事[4] 融资决策 - 董事会可依授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知全体董事[7] - 五种情形下董事会应召开临时会议[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议，特定收购需三分之二以上董事出席[11] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保等事项需出席董事三分之二以上同意[11] - 有关联关系董事不参与表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[12] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[13] 表决方式 - 会议表决一人一票，记名投票[14] 提案审议 - 提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票通过[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[16] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[16] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[18] - 董事会做会议记录，出席董事签名[18] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，决议披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[19] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年且不少于法规规定年限[19]

董事选举制度 - 选举或变更两名以上独立董事实行累积投票制[3] - 3%以上股东可推荐董事候选人，1%以上可推荐独立董事候选人[4] - 选举时股东投票权等于持股数乘以应选董事人数[7] 当选规则 - 等额选举获票超半数当选，不足三分之二进行二轮选举[10] - 差额选举获票超半数且人数符合要求当选，不足三分之二二轮选举[10] - 超半数选票候选人多于应选人数按票数排序当选[11] 细则生效 - 细则经董事会审议、股东会批准生效，修改亦同[13]

人员设置 - 公司设总经理一名，兼任高管的董事不超董事总数二分之一[3] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 会议安排 - 总经理办公例会每月召开，临时会议按需召开[12] - 会议由总经理主持，不能主持时可指定副总经理主持[12] - 参会人员为公司高级管理人员等，各部室负责人可列席[12] 会议流程 - 会议召开需确定议题等，由总经理办公室通知参会人员[13] - 会议记录等由总经理办公室负责，参会人员签字确认[13] - 会议决定由相关部门催办落实，总经理定期检查[13] 监督与生效 - 总经理应定期向董事会和审计委员会报告工作[15] - 本细则自2025年6月30日董事会审议通过之日起生效实施[2][18][19]