证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-016 上海申达股份有限公司 关于公司 2025 年至 2026 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司计划 2025 年至 2026 年与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融衍生品交易业务经营资 格的境内/境外银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等在内的金融衍生 品业务，累计发生金额不超过 6.28 亿美元，折合人民币 45.14 亿元（以 2025 年 5 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价 7.1876 计算）。 本事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria Solutions Ltd.各国业务的结算 币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、 捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-017 上海申达股份有限公司 关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额合计不 超过人民币 30.39 亿元。截至本公告日，上海申达股份有限公司（以下简称"公 司"、"申达股份"）已实际为上述子公司提供的银行贷款担保余额合计为人民币 17.55 亿元（外币金额以 2025 年 5 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价折算 成人民币）。 特别风险提示：公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年的担保预计占公 司 2024 年度期末经审计净资产的 55.07%，且被担保人 Auria 公司最近一期资产 负债率超过 70%，提请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据《上市规则》、其他法律规范，以及本公司章程 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名张磊为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; l (四)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名郭辉为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名邓小洋为上海 申达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 上海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓小洋,已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限 公司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

关于选举职工董事的公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-019 上海申达股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 1 倪玉华女士简历： 倪玉华，女，1976 年 5 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。 1998 年 7 月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员， 上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、 总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方 国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集 团）有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际集团上海家纺有限公司党委副书 记、纪委书记，东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、党委副书记、纪 委书记、工会负责人，上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、 工会主席等。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截至本 公告日，倪玉华女士未持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-020 上海申达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 (一) 关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： 特此公告。 2025 年 6 月 4 日 1 上海申达股份有限公司监事会 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十三次会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案 主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年 至 2026 年资金管理的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果 ...