制度目的 - 制定投资者关系管理制度目的包括建立优质投资者基础、形成企业文化等[2][4] 管理对象与沟通内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、基金经理、媒体等[5] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 工作开展与义务履行 - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[6][7] - 公司应及时公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] 股东会与说明会 - 公司应为股东参加股东会提供便利，股东会提供网络投票方式[8] - 公司应按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[9][10] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 工作职责 - 公司投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、处理诉求等[12] 管理架构 - 董事会负责制定修订制度，董事会秘书为管理负责人[20] - 各职能部门等应协助董事会办公室开展投资者关系管理工作并及时归集传递信息[13] 工作规范 - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等情形[13][14] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备品行、专业知识等素质和技能[14] - 公司定期或不定期对相关人员进行投资者关系管理培训[14] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息作为交流内容[14] - 公司不得以交流代替信息披露，泄露未公开重大信息应立即公告[15] 档案与第三方 - 公司应建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[15] - 公司可聘请第三方机构协助实施投资者关系管理工作[15] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依照有关法律和《公司章程》执行[17] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后原制度废止[17]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[11] 议事规则 - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[12] - 自董事会决议通过之日起试行[14]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议经成员过半数通过[12] 审计委员会职责 - 审核财务信息等，监督评估审计和内控[2][8] - 财务报告需全体成员过半数同意提交[8] 相关部门配合 - 内部审计部门提供资料，董办协助工作[6] 其他 - 披露年报时在网站披露履职情况[10] - 实施细则自董事会决议通过起试行[15]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席有相关原则[17] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，计名和书面方式，表决意向分三种[22] - 提案决议需全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24][25] - 矛盾决议以时间后形成的为准[25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配和资本公积金转增股本决议先依草案，正式报告出具后再决议[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议，含届次、时间等[32] - 董事会秘书可视需要安排会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3][4] - 特定情形出现或原因消除应及时披露[4] - 相关处理需登记入档，保存不少于十年[4] - 制度自董事会审议通过起执行[6]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 召开会议原则上提前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 负责制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[6] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 董事及高管薪酬分配方案讨论后报董事会批准[6]

董事辞职 - 公司收到辞职报告2个交易日内披露情况并说明原因及影响，60日内完成补选[5] - 董事提交书面辞职报告且公司收到之日生效[4] 董事职务解除 - 股东会审议解除提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 出现《公司法》规定情形公司应依法解除[8] 董事义务与股份转让 - 辞任生效或任期届满后6个月内忠实义务有效[8] - 离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职每年减持不超25%，不超一千股可一次全转[12][13] 信息申报与制度生效 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[15]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事履职规范 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务应披露理由依据[9] - 特定情形致比例不符60日内完成补选[9][10] - 连续两次未参会不委托出席，30日内提议解职[13] 委员会运作规则 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[15] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] 信息披露与报告 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请报告[22] 公司支持措施 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[20] - 指定部门人员协助履职[21] - 保障知情权并定期通报运营情况[21] - 承担聘请专业机构等费用[22] - 可建立责任保险制度[23] - 给予相适应津贴，标准董事会制订股东会审议披露[23]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[2] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 专业要求 - 具备注册会计师，有5年以上会计全职经验[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月23日[7]

综合授信 - 公司及其控股子公司拟申请不超13.50亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 实际融资金额以协议为准，需提交股东大会审议[1][2] 会议相关 - 2025年5月30日召开第十一届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过申请2025年银行综合授信额度议案[1] - 董事会授权总经理在额度和有效期内行使决策权并签署文件[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月31日[4]