股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月23日13:00在上海浦东新区召开[4] - 网络投票2025年6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月16日[17] 议案审议 - 2025年4、5月董事会和监事会会议分别审议通过1 - 6项、7 - 19项议案[8][9] - 股东大会审议2024年年度董事会工作报告等多项报告及预案[23] 董事选举 - 选举第十二届非独立董事5人、独立董事3人[8] - 累积投票制下股东按持股数有相应投票总数[26]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月20日发出，应到实到3位监事[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[1] - 同意将议案提交股东大会审议[1]

财务安排 - 2025年度独立董事津贴拟定每人每年8万元（税前）[4] - 2025年度综合授信额度控制在13.50亿元以内，有效期12个月[5] - 2025年为全资子公司预计总担保额度不超过1.9亿元[5] - 2025年外汇业务单笔交易金额不超500万美元，年累计签约不超1.50亿美元[7] - 使用不超2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财[7] - 2025年度审计收费拟为165万元（不含税）[9] 人事提名 - 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名刘海颖等3人为第十二届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订12项制度，3项需提交股东大会审议[10]

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长倪国华先生主持,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-001 2、《2024 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、《202 ...

业绩总结 - 2024年母公司盈利20108109.98元[3] - 2024年合并报表归母净利润39991769.18元[3] - 2023年归母净利润15948026.20元[5] - 2022年归母净利润 -522182282.03元[5] - 近三年平均净利润 -155414162.22元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.38元，合计15996707.67元，占比40%[4] - 2023年利润分配5098339.16元，占比31.97%[5] - 2022年未分配利润[5] - 近三年累计现金分红21095046.83元[5] 决策进展 - 2025年4月25日董监事会通过2024年利润分配预案[7][8] - 方案需股东大会审议通过实施[4][9]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为17.70亿元，主营业务收入为15.97亿元[8] - 2024年净利润41,569,312.35元，较2023年增长156.31%[52] - 2024年末公司合并资产总计1,662,836,415.80元，较2023年下降约4.85%[29] - 2024年末公司合并负债合计889,157,287.48元，较2023年下降约12.33%[32] - 2024年末公司合并股东权益合计773,679,128.32元，较2023年增长约5.48%[36] 资产负债变动 - 2024年公司合并货币资金较2023年增长约12.15%[29] - 2024年公司合并应收账款较2023年下降约7.80%[29] - 2024年公司合并存货较2023年下降约15.34%[29] - 2024年公司合并短期借款较2023年下降约14.28%[32] - 2024年公司合并长期借款为0元，2023年为58,552,601.39元[32] 财务关键事项 - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[8][15] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[15] 业务模式 - 公司主营业务收入分自有品牌纺织产品销售收入和进出口贸易收入[8] - 自有品牌纺织产品主要收入模式有线上线下直销、代理商经销、加盟分销等[8] - 进出口贸易主要收入模式有一般贸易、进/来料加工出口、代理等[8] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为424,861,597元[101] - 公司经营范围包括纺织品生产及经营、实业投资等一般项目，以及食品经营、出版物零售等许可项目[102]

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利, 积极出席公司相关会议,并对相关事项发表了独立意见,维护公司和 股东利益。现将 2024年履行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年5月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员 助理,美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现 任东华大学(原中国纺织大学)纺织化学与染整学科教授、博士生导 师。2019年5月30日起担任本公司独立董事,现同时担任浙江台华 新材料集团股份有限公司独立董事、浙江远信工业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-006 上海龙头（集团）股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护公司及投资者的合法权益，根据《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定《舆情管理制度》。 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 上海龙头（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...