上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-011 上海龙头（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公 司章程》等相关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司 董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名倪国华先生、陈姣蓉女士、宋庆荣先生、张路 先生、曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提名刘海颖女士、 王伟光先生、蒋金华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。上述人员 均未持有本公司股票。其中张路先生、曾玮女士在公司大股东及其下属企业担任 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-018 上海龙头（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《市国资监管企业国有控股 公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设 置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《股东会议事规 则》《董事会议事规则》及部分公司治理制度，具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订对照表 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《 ...

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1] - 毕马威华振成立于1992年 2012年转制为特殊普通合伙 注册地址为北京市东城区 首席合伙人为邹俊 [1] - 截至2024年底 毕马威华振有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人 [1] 会计师事务所业务情况 - 毕马威华振2023年业务收入总额超过41亿元 其中审计业务收入39亿元 证券服务业务收入19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户98家 审计收费总额5.38亿元 同行业上市公司审计客户53家 [2] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超过2亿元 2023年审结债券诉讼案件承担270万元赔偿责任 [2] 审计项目团队 - 项目合伙人徐文彬2016年取得注册会计师资格 近三年签署或复核9份上市公司审计报告 [3] - 项目合伙人王齐2008年取得注册会计师资格 近三年签署或复核22份上市公司审计报告 [3] - 质量控制复核人虞晓钧1999年取得注册会计师资格 1996年开始从事上市公司审计 [4] 审计费用 - 2025年度审计总费用165万元（不含税） 其中年报审计125万元 内控审计40万元 [5] 续聘程序 - 审计委员会评估后建议续聘 董事会已审议通过 尚需提交股东大会审议 [5][6]

交易目的与金额 - 公司及子公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，旨在规避和降低汇率波动带来的经营风险，不做投机性、套利性操作 [1][2] - 计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.50亿美元，资金来源于自有资金 [1][2] - 交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，且不涉及募集资金 [2] 交易方式与期限 - 拟开展的金融衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等控制外汇利率波动风险的产品 [2] - 交易有效期为股东大会审议通过后12个月内，资金可循环使用 [3] - 公司董事会授权董事长及授权人员在额度内行使决策权并签署协议，授权期限与交易期限一致 [3] 审议程序 - 2025年5月30日，公司董事会审计委员会及董事会会议审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》 [1][3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 风险控制措施 - 公司以业务风险敞口为目标，严格控制资金规模，确保不影响正常经营 [4] - 交易产品均为低风险金融产品，且交割时间与外币回款预测相匹配 [4] - 公司加强应收账款管理，建立定期汇报机制，并明确内控流程及信息披露要求 [4] 交易影响与会计处理 - 金融衍生品交易旨在通过套期保值功能规避汇率波动影响，增强财务稳定性，符合公司长远利益 [4] - 会计处理遵循《企业会计准则》第22号、24号及37号相关规定，具体以年度审计结果为准 [4]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-013 上海龙头（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）全资 子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称： "三枪集团"）及其下属上海针织 九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：公司预计 2025 年度为全资子公司提供总担保额度不超过人民 币 19,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民 币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公 司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 19,000 万元，其中为资产负债率 低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 70%以 上的公司提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元。担保额度的有效期为 ...

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 本人蒋金华，已充分了解并同意由提名人上海龙头（集团） 股份有限公司董事会提名为上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-019 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13:00 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《上海龙头（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《规则》)和《上海龙头（集团） 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关的法律、法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社 会影响，包括但不限于如下情形： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错 或造成不良影响的； （五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响 的； 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露规范运作水平，增强披露信息的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法 规的规定、结合公司运作 ...