证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-002 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.038 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司盈利 20,108,109.98元，按公司章程规定提取法定盈余公积2,010,811.00元， 2024 年末母公司可供股东分配的未分配利润为57,301,723.67元，合并报表实现归属 于 ...

上海龙头 (集团) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2513187 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"龙头股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利, 积极出席公司相关会议,并对相关事项发表了独立意见,维护公司和 股东利益。现将 2024年履行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年5月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员 助理,美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现 任东华大学(原中国纺织大学)纺织化学与染整学科教授、博士生导 师。2019年5月30日起担任本公司独立董事,现同时担任浙江台华 新材料集团股份有限公司独立董事、浙江远信工业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-006 上海龙头（集团）股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护公司及投资者的合法权益，根据《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定《舆情管理制度》。 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 上海龙头（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定,上海龙头(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙头(集团)股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度审计委员会工作报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员 会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委员会 由独立董事刘海颖女士、蔡再生先生和王伟光先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。经第十一届董事会第十三次会议审议通过,董事会 秘书兼财务总监朱慧女士不再担任公司审计委员会委员职务,选举独立董事王伟光先 生担任第十一届董事会审计委员会委员职务,任期至第十一届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了8次会议, ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-004 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。授权期限自公司股东大会审议通 过之日起12个月内有效。 一、日常关联交易履行的审议程序 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2024 年度执行情况 及 2025 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-003 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年提取资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的相关资产进行了清查、盘点，并对存在减值迹象的资产 进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公司计提各项资产和信用减值准 备合计人民币 992.01 万元。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 2024 年计提金额 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -539.10 ...