征收信息 - 公司上海四川南路32号使用权房被征收，补偿总价27,006,397.6元[1][3] - 交易标的建筑面积198.54平方米，为非居住营业用房[5] 补偿明细 - 房屋评估单价109,000元/平方米，总价21,640,860元[6] - 价值补偿款17,312,688元，奖励与补贴9,693,709.6元[6][7] - 停产停业损失补偿2,164,086元，装潢补偿款297,810元[9] 财务影响 - 预计增加2025年利润总额约27,006,397.6元[12]

独立董事提名情况 - 被提名人具备5年以上履职所需工作经验[1] - 被提名人无相关股份及亲属关联情况[2] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4]

投资计划 - 公司计划用不超2亿元自有资金进行国债逆回购和买理财产品[2][4] - 投资品种为有抵押国债逆回购及中低风险理财产品[2][4] - 投资议案尚需股东大会审议[2][5] 资金情况 - 投资金额使用期限及授权有效期12个月，额度可滚动使用[4] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[4] 风险管控 - 金融市场波动可能影响投资业务[6] - 财务共享中心跟踪进展及收益，审计风控部门监督[7] 影响与公告 - 投资不影响日常业务，符合公司和股东利益[8] - 公告于2025年5月31日发布[9]

担保额度 - 2025年度为全资子公司预计总担保额度不超19000万元[2] - 担保额度有效期一年，可循环使用，余额不超19000万元[2][3] 子公司情况 - 上海三枪资产负债率93.44%，担保余额2000万元，新增额度占比17.55%[4] - 上海针织九厂资产负债率44.55%，担保余额5500万元，新增额度占比6.27%[4] 审议情况 - 担保额度预计议案已通过相关会议审议，待2024年年度股东大会审议[6] 业绩数据 - 上海三枪2024年营收87601.19万元，利润270.16万元[7] - 上海针织九厂2024年营收47421.90万元，利润1853.06万元[9] 其他 - 公司已提供担保总额13000万元，占2024年净资产17.22%[14] - 公司无逾期担保，不存在为控股股东等的担保[14]

独立董事提名 - 提名刘海颖为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及相关人员不具备独立董事独立性[2] - 特定处罚情况的候选人有不良记录[3][4] 被提名人条件 - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师及相关工作经验[4]

人事提名 - 提名王伟光为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份 1%以上等[2] - 被提名人不得在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东等任职[2] - 被提名人最近 36 个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 被提名人最近 36 个月内不得受交易所公开谴责等[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性判定 - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 声明日期 - 声明日期为2025年05月22日[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月23日13:00在上海浦东新区召开[4] - 网络投票2025年6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月16日[17] 议案审议 - 2025年4、5月董事会和监事会会议分别审议通过1 - 6项、7 - 19项议案[8][9] - 股东大会审议2024年年度董事会工作报告等多项报告及预案[23] 董事选举 - 选举第十二届非独立董事5人、独立董事3人[8] - 累积投票制下股东按持股数有相应投票总数[26]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月20日发出，应到实到3位监事[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[1] - 同意将议案提交股东大会审议[1]

财务安排 - 2025年度独立董事津贴拟定每人每年8万元（税前）[4] - 2025年度综合授信额度控制在13.50亿元以内，有效期12个月[5] - 2025年为全资子公司预计总担保额度不超过1.9亿元[5] - 2025年外汇业务单笔交易金额不超500万美元，年累计签约不超1.50亿美元[7] - 使用不超2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财[7] - 2025年度审计收费拟为165万元（不含税）[9] 人事提名 - 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名刘海颖等3人为第十二届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订12项制度，3项需提交股东大会审议[10]