证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-013 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 上海龙头（集团）股份有限公司 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）全资 子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称："三枪集团"）及其下属上海针织 九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：公司预计 2025 年度为全资子公司提供总担保额度不超过人民 币 19,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民 币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元。 （一）基本情况 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公 司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 19,000 万元，其中为资产负债率 低于 70%的公司提供担保的额度不超过 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 上海龙头(集团)股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海龙头(集团)股份有限公司董事会,现提名蒋金 华为上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海龙头 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)投资目的 目前公司自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率， 在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，计划使用闲置资金 进行国债逆回购和购买理财产品。 (二)投资金额 公司及子公司计划使用额度共计不超过人民币 2 亿元的自有资金进行国债 逆回购和购买中低风险、流动性好的理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动 使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过该投资额度。 (三)资金来源 进行国债逆回购和购买理财产品的资金来源是公司及子公司的暂时闲置自 有资金。 投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种，及具有合法经营资格的银行、证 券公司等金融机构销售的为中低风险、 ...

上海龙头(集团)股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海龙头(集团)股份有限公司董事会,现提名刘海 颖为上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海龙头 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章 ...

上海龙头(集团)股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海龙头(集团)股份有限公司董事会,现提名王伟 光为上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海龙头 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 ...

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 本人蒋金华，已充分了解并同意由提名人上海龙头（集团） 股份有限公司董事会提名为上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 或者在该公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-019 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13:00 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会暨第四十六次股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 经审核，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律 法规要求，能更好地促进公司规范运作，同意上述议案提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-020 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信 等通讯方式发出。应到 3 位监事，实到 3 位监事。会议由监事会主席刘纯先生主 持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 监 事 会 2025 年 5 月 31 日 1 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-010 2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力进 行了事先审查，董事会经审议同意提名倪国华先生、陈姣蓉女 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长倪国华先生主持,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-001 2、《2024 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、《202 ...