股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会未反馈或不同意，其可自行召集[5] - 股东请求召开，董事会未反馈或不同意，可向审计委员会提议[6] - 审计委员会未按时通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[7] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告原因[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[13] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[16] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[15] 其他规定 - 股东会会议记录保存10年[19] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施[19] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[20] - 本规则自股东会审议通过生效，原规则失效[23] - 规则解释权属于公司董事会[23]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 忠实义务与股份转让 - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务在任期结束后6个月内仍有效[8] - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[12] - 董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[13] 制度适用与生效 - 本制度规定同时适用于高级管理人员[15] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[15] 信息申报 - 公司董事离职后2个交易日内委托申报个人信息[6]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[17] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式，分同意、反对和弃权[22] - 除特殊情况，提案需全体董事过半数赞成通过[24] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须其过半数通过[26] 会议其他 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配等决议先依草案，正式报告出具后再决议[28] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音[31] - 秘书安排记录，包含多项内容[32] - 会议档案保存10年[38] - 决议公告披露前，与会人员保密[36] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[37]

股本信息 - 1992 年 5 月 20 日首次公开发行人民币普通股 17447.32 万股[4] - 1993 年 2 月 29 日 1200 万股社会公众股在上海证券交易所上市[4] - 1994 年 4 月 11 日 300 万股公司职工内部股全部上市流通[4] - 公司注册资本为 424,861,597 元，股份总数为 42486.1597 万股，均为普通股[4][10] - 1992 - 2001 年期间多次变更登记股本金额[5] 股东权益与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数 25%，上市 1 年内及离职后半年内不得转让[15] - 董事、高管、持股 5%以上股东 6 个月内买卖股票所得收益归公司[15] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份股东可查阅会计账簿等[19] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份股东可请求相关主体诉讼[22][23] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等应维护公司利益[24][25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[30] - 特定情形下 2 个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司 1%以上股份股东可提临时提案[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[43] - 股东买入超规定比例部分股份 36 个月内不得行使表决权[44] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前 10 日书面通知[64] - 代表 1/10 以上表决权股东等可提议召开临时会议[64] - 董事会在特定净资产范围内行使职权，超 50%为重大事项[61] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本 25%[87][90] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足条件优先现金分红[88] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 30%[89] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[90] 其他 - 聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，聘用、解聘经相关程序决定[95] - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[101] - 公司分立、减资、解散等需通知债权人并公告[102][105] - 控股股东持股占股本总额超 50%或表决权足以影响决议[113]

人事变动 - 2025年6月23日公司董事会收到工会函告[1] - 第三届第三次职工代表大会选举何秀萍为第十二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 何秀萍1977年4月出生，是中共党员等[3] - 何秀萍历任上海申达股份有限公司审计室主任等职[3] - 何秀萍现任公司职工董事、党委副书记等职[3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月31日刊登股东大会通知，现场会议于6月23日13点召开[6][7] - 出席股东大会的股东及股东代理人285名，代表有表决权股份131,593,944股，占公司股份总数30.9734%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份127,841,297股，占公司股份总数30.0901%[8] - 参加会议的中小投资者股东284人，代表有表决权股份3,782,747股，占公司有表决权股份总数0.8903%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度董事会工作报告》同意股数131,308,344股，占出席会议有表决权股份总数99.7830%[14] - 《2024年年度监事会工作报告》同意股数131,297,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7750%[15] - 《2024年财务决算及2025年财务预算报告》同意股数131,296,744股，占出席会议有表决权股份总数99.7742%[17] - 《2024年年度利润分配预案》同意股数131,334,944股，占出席会议有表决权股份总数99.8032%[18] - 《关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案》同意股数3,519,947股，占出席会议有表决权股份总数93.0527%[20] - 《关于审议独立董事津贴的议案》同意股数131,264,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7499%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的的议案》同意股数131,276,644股，占比99.7589%[26] - 《关于公司所属房屋被征收的议案》同意股数131,313,444股，占比99.7868%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数131,312,044股，占比99.7858%[28] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数131,280,644股，占比99.7619%[29] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数131,291,844股，占比99.7704%[30] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数131,292,844股，占比99.7712%[32] - 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》同意股数131,324,444股，占比99.7952%[34] 人员选举情况 - 倪国华当选第十二届非独立董事，同意股数130,063,375股，占比98.8369%[35][36] - 刘海颖当选第十二届独立董事，同意股数130,157,844股，占比98.9087%[43][44] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过，部分议案经特别决议通过、涉及关联交易或另经中小投资者单独计票[48]

会议信息 - 2025年6月23日召开年度股东大会，地点为公司2号楼一楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人285人，持有表决权股份总数131,593,944股，占比30.9734%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等出席或列席[5] 议案表决 - 公司2024年年度董事会工作报告同意票数131,308,344，占比99.7830%[4] - 公司2024年年度监事会工作报告审议通过[4] - 公司2024年财务决算及2025年财务预算报告同意票数131,296,744，占比99.7742%[6] - 公司2024年年度利润分配预案同意票数131,334,944，占比99.8032%[7] - 关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案同意票数3,519,947，占比93.0527%[9] - 关于申请2025年银行综合授信的议案同意票数131,294,944，占比99.7728%[10] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案同意票数131,274,644，占比99.7574%[11] 人员选举 - 选举第十二届非独立董事，倪国华得票数130,063,375，占比98.8369%；陈姣蓉得票数130,038,941，占比98.8183%等[18] - 选举第十二届独立董事，刘海颖得票数130,157,844，占比98.9087%；王伟光得票数130,048,199，占比98.8254%等[19] 小股东表决 - 2024年年度利润分配预案，5%以下股东同意票数3,523,747，占比93.1531%[20] - 2024年度公司经营层薪酬考核议案，5%以下股东同意票数3,465,947，占比91.6251%[20] - 日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案，5%以下股东同意票数3,519,947，占比93.0527%[20] - 审议独立董事津贴的议案，5%以下股东同意票数3,453,647，占比91.3000%[21] - 申请2025年银行综合授信的议案，5%以下股东同意票数3,483,747，占比92.0957%[21] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案，5%以下股东同意票数3,463,447，占比91.5590%[21] 其他 - 本次股东会特别决议议案14、15、16，获有效表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 上海市锦天城律师事务所见证，公司2024年年度股东会决议合法有效[23]

公司人事任命 - 倪国华当选公司第十二届董事会董事长，任期三年[2] - 陈姣蓉任公司总经理，任期三年[3] - 崔岳玲、斯叶华任公司副总经理，任期三年[3] - 李天剑任公司技术总监，任期三年[3] - 宋庆荣任公司财务总监、董事会秘书，任期三年[3][4] - 何徐琳任公司证券事务代表，任期三年[4] 会议信息 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期至第十二届董事会届满[3]

公司经营业绩 - 2024年营业收入17.70亿元，同比下降0.4%，预算完成率99% [4] - 利润总额4,778万元，同比增长86.2%，大幅超额完成预算目标 [4] - 归母净利润3,999万元，同比增长151% [4] - 经营活动现金净流量20,386万元，与上年基本持平 [4] - 品牌业务收入10.84亿元，同比下降3%，外贸业务收入5.13亿元，同比增长4% [20] - 物业租赁收入1.24亿元，同比增长5% [20] 财务指标 - 资产现金回收率12.02%，营业现金比率11.58%，均较上年有所提升 [23] - 应收账款周转率6.52次，存货周转率1.84次，资产周转效率改善 [23] - 资产负债率53.47%，较上年下降4.56个百分点 [24] - 带息负债比率37.83%，较上年下降6.52个百分点 [24] - 流动比率1.57，速动比率1.17，偿债能力增强 [24] 业务发展 - 持续深化品牌"五力支撑体系"建设，线上线下销售额稳步增长 [6] - 加大研发投入，成功突破多项面料关键技术，新产品市场表现良好 [6] - 积极开拓3-6线市场，单店运营质量提升明显 [6] - 参与"双循环"发展格局，优化品牌出海运营策略 [26] - 推进组织架构扁平化改革，运营效率提升，人均创利快速增长 [5] 公司治理 - 2024年共召开董事会会议7次，审议议案44项 [9] - 董事会专门委员会召开会议13次，充分发挥专业决策支持作用 [10] - 独立董事召开专门会议2次，积极履职维护中小股东权益 [10] - 2024年发布定期报告4份，临时公告41项，首份ESG报告 [8] - 召开3次业绩说明会，回复投资者互动平台问题68条 [11] 2025年计划 - 营业收入预算17.30亿元，利润总额预算4,600万元 [26] - 推进董事会换届工作，提升公司治理效能 [12] - 科学编制"十五五"战略规划，聚焦主责主业 [12] - 优化内部控制体系，完善风险管理机制 [13] - 深化ESG理念与实践，构建可持续发展机制 [14] 股东回报 - 2024年拟每10股派发现金红利0.38元，分红比例40% [28] - 连续两年实施现金分红，累计分红2,109.5万元 [29] - 2024年高管薪酬总额419.6万元，监事薪酬总额74.9万元 [30] 重大事项 - 2025年计划申请银行综合授信额度不超过13.50亿元 [42] - 为全资子公司提供担保额度不超过1.90亿元 [43] - 开展金融衍生品交易业务，年累计签约金额不超过1.50亿美元 [49] - 使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财 [52]

业绩总结 - 2024年公司营业收入177,036万元，同比降0.4%，预算达成率99%[10] - 2024年利润总额4,778万元，同比增86.2%，预算达成率478%[10] - 2024年归母净利润3,999万元，同比增151%[10] - 2024年研发投入占品牌营收比2.03%，降低0.07个百分点[10] - 2024年基本每股收益0.09，同比增125%[10] - 2024年净资产收益率5.45%，提高3.19个百分点[10] 业务收入 - 2024年品牌经营收入10.84亿元，同比降3%；外贸业务收入5.13亿元，同比增4%；物业租赁收入1.24亿元，同比增5%[43][45] - 三枪集团2024年主营业务收入9.20亿元，同比降3.91%；龙头家纺主营业务收入0.69亿元，同比增4.76%；时尚定制主营业务收入0.97亿元，同比降25.45%[45] - 2024年出口业务主营业务收入2.80亿元，同比持平；进口业务主营业务收入0.82亿元，同比增20%；内贸及其他业务销售收入1.51亿元，同比降6%[45] 财务指标 - 2024年经营活动现金净流量20386万元，预算完成，较上年同期增0.08%[43] - 2024年银行借款28850万元，较上年同期降24%[43] - 货币资金48329万元，较2023年增长12%；应收账款净额27139万元，较2023年下降7%；存货净值32115万元，较2023年下降15%[50] - 资产负债率53.47%，较2023年下降4.56%；带息负债比率37.83%，较2023年下降6.52%；已获利息倍数4.86，较2023年增加2.27[53][54] 未来展望 - 2025年是董事会换届之年，将做好换届选举、选聘工作[19] - 2025年将编制“十五五”战略规划，聚焦主责主业，推动品牌“五力支撑体系”深化[20] - 2025年营业收入预算17.3亿元，较2024年减少4036万元；利润总额预算4600万元，较2024年减少178万元；经营活动现金净流量预算5000万元，较2024年减少15386万元[59] 新产品和新技术研发 - 第十一届董事会期间公司加大研发投入，突破多项面料关键技术[12] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年拟围绕环境、社会、公司治理构建可持续发展治理机制[23] - 2025年公司及子公司计划开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超500万美元，年累计签约金额不超1.50亿美元[132] - 公司拟使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用[147][149][153] - 拟修订公司章程，将有权提临时提案的股东持股比例调为1%以上（含本数），取消监事会设置等[192]