独立董事提名 - 提名刘海颖为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及相关人员不具备独立董事独立性[2] - 特定处罚情况的候选人有不良记录[3][4] 被提名人条件 - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师及相关工作经验[4]

人事提名 - 提名王伟光为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份 1%以上等[2] - 被提名人不得在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东等任职[2] - 被提名人最近 36 个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 被提名人最近 36 个月内不得受交易所公开谴责等[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性判定 - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 声明日期 - 声明日期为2025年05月22日[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月23日13:00在上海浦东新区召开[4] - 网络投票2025年6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月16日[17] 议案审议 - 2025年4、5月董事会和监事会会议分别审议通过1 - 6项、7 - 19项议案[8][9] - 股东大会审议2024年年度董事会工作报告等多项报告及预案[23] 董事选举 - 选举第十二届非独立董事5人、独立董事3人[8] - 累积投票制下股东按持股数有相应投票总数[26]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月20日发出，应到实到3位监事[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[1] - 同意将议案提交股东大会审议[1]

财务安排 - 2025年度独立董事津贴拟定每人每年8万元（税前）[4] - 2025年度综合授信额度控制在13.50亿元以内，有效期12个月[5] - 2025年为全资子公司预计总担保额度不超过1.9亿元[5] - 2025年外汇业务单笔交易金额不超500万美元，年累计签约不超1.50亿美元[7] - 使用不超2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财[7] - 2025年度审计收费拟为165万元（不含税）[9] 人事提名 - 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名刘海颖等3人为第十二届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订12项制度，3项需提交股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年母公司盈利20108109.98元[6] - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润39991769.18元[6] - 2024年未弥补亏损632181455.94元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配以424861597总股本为基数，每10股派0.38元，共分15996707.67元，与净利润比40%[7] - 分配后母公司结余未分配利润41305016.00元结转下年[7] 会议表决 - 多项议案表决同意票情况不同，反对和弃权均为0票[2][3][6][7][8][9][10][12][13][16][17] 其他安排 - 公司拟2025年6月30日前在上海召开2024年年度股东大会[17] - 董事会审计委员会认为2025年一季度财报真实公允[17]

业绩总结 - 2024年母公司盈利20108109.98元[3] - 2024年合并报表归母净利润39991769.18元[3] - 2023年归母净利润15948026.20元[5] - 2022年归母净利润 -522182282.03元[5] - 近三年平均净利润 -155414162.22元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.38元，合计15996707.67元，占比40%[4] - 2023年利润分配5098339.16元，占比31.97%[5] - 2022年未分配利润[5] - 近三年累计现金分红21095046.83元[5] 决策进展 - 2025年4月25日董监事会通过2024年利润分配预案[7][8] - 方案需股东大会审议通过实施[4][9]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为17.70亿元，主营业务收入为15.97亿元[8] - 2024年净利润41,569,312.35元，较2023年增长156.31%[52] - 2024年末公司合并资产总计1,662,836,415.80元，较2023年下降约4.85%[29] - 2024年末公司合并负债合计889,157,287.48元，较2023年下降约12.33%[32] - 2024年末公司合并股东权益合计773,679,128.32元，较2023年增长约5.48%[36] 资产负债变动 - 2024年公司合并货币资金较2023年增长约12.15%[29] - 2024年公司合并应收账款较2023年下降约7.80%[29] - 2024年公司合并存货较2023年下降约15.34%[29] - 2024年公司合并短期借款较2023年下降约14.28%[32] - 2024年公司合并长期借款为0元，2023年为58,552,601.39元[32] 财务关键事项 - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[8][15] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[15] 业务模式 - 公司主营业务收入分自有品牌纺织产品销售收入和进出口贸易收入[8] - 自有品牌纺织产品主要收入模式有线上线下直销、代理商经销、加盟分销等[8] - 进出口贸易主要收入模式有一般贸易、进/来料加工出口、代理等[8] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为424,861,597元[101] - 公司经营范围包括纺织品生产及经营、实业投资等一般项目，以及食品经营、出版物零售等许可项目[102]

审计相关 - 毕马威华振审计上海龙头股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]