上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长倪国华先生主持,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-001 2、《2024 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、《202 ...

业绩总结 - 2024年母公司盈利20108109.98元[3] - 2024年合并报表归母净利润39991769.18元[3] - 2023年归母净利润15948026.20元[5] - 2022年归母净利润 -522182282.03元[5] - 近三年平均净利润 -155414162.22元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.38元，合计15996707.67元，占比40%[4] - 2023年利润分配5098339.16元，占比31.97%[5] - 2022年未分配利润[5] - 近三年累计现金分红21095046.83元[5] 决策进展 - 2025年4月25日董监事会通过2024年利润分配预案[7][8] - 方案需股东大会审议通过实施[4][9]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为17.70亿元，主营业务收入为15.97亿元[8] - 2024年净利润41,569,312.35元，较2023年增长156.31%[52] - 2024年末公司合并资产总计1,662,836,415.80元，较2023年下降约4.85%[29] - 2024年末公司合并负债合计889,157,287.48元，较2023年下降约12.33%[32] - 2024年末公司合并股东权益合计773,679,128.32元，较2023年增长约5.48%[36] 资产负债变动 - 2024年公司合并货币资金较2023年增长约12.15%[29] - 2024年公司合并应收账款较2023年下降约7.80%[29] - 2024年公司合并存货较2023年下降约15.34%[29] - 2024年公司合并短期借款较2023年下降约14.28%[32] - 2024年公司合并长期借款为0元，2023年为58,552,601.39元[32] 财务关键事项 - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[8][15] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[15] 业务模式 - 公司主营业务收入分自有品牌纺织产品销售收入和进出口贸易收入[8] - 自有品牌纺织产品主要收入模式有线上线下直销、代理商经销、加盟分销等[8] - 进出口贸易主要收入模式有一般贸易、进/来料加工出口、代理等[8] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为424,861,597元[101] - 公司经营范围包括纺织品生产及经营、实业投资等一般项目，以及食品经营、出版物零售等许可项目[102]

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利, 积极出席公司相关会议,并对相关事项发表了独立意见,维护公司和 股东利益。现将 2024年履行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年5月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员 助理,美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现 任东华大学(原中国纺织大学)纺织化学与染整学科教授、博士生导 师。2019年5月30日起担任本公司独立董事,现同时担任浙江台华 新材料集团股份有限公司独立董事、浙江远信工业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-006 上海龙头（集团）股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护公司及投资者的合法权益，根据《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定《舆情管理制度》。 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 上海龙头（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定,上海龙头(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙头(集团)股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度审计委员会工作报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员 会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委员会 由独立董事刘海颖女士、蔡再生先生和王伟光先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。经第十一届董事会第十三次会议审议通过,董事会 秘书兼财务总监朱慧女士不再担任公司审计委员会委员职务,选举独立董事王伟光先 生担任第十一届董事会审计委员会委员职务,任期至第十一届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了8次会议, ...

2024年关联采购与销售 - 向关联人采购预计30000万元，实际6418.67万元，占预算21.40%[5] - 向关联人销售预计30000万元，实际1014.47万元，占预算3.38%[5] 2024年与财务公司业务 - 存款业务每日最高限额100000万元，期末余额37410.16万元[6] - 贷款业务额度40000万元，期末余额15000万元[8] - 委托贷款业务总额5706.95万元，实际发生额5706.95万元[9] 2025年业务预计 - 日常关联交易预计金额64500万元[10] - 存款业务每日最高余额有上限规定[11] - 贷款业务每日最高未偿还余额有上限规定[11] - 其他金融业务费用年度累计不超1000万元或等值外币[12] 公司及关联方2023年财务数据 - 公司经审计总资产371.61亿元、归母净资产84.24亿元等[14] - 东方国际集团财务有限公司总资产113.91亿元等[14] - 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司相关数据[15] - 东方国际集团上海健康科技发展有限公司相关数据[16][17] - 上海尚界投资有限公司相关数据[17] 其他 - 2025年预计发生日常关联交易[17] - 东方国际集团资信良好，坏账可能性小[21] - 关联交易定价原则及授权期限[22] - 关联交易对财务经营无不利影响[23] - 关联交易营收费用影响不大[23]