独立董事提名 - 提名人提名李世杰为国新文化第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或不良记录的候选人有问题[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人资格符合要求[5]

监事会变动 - 公司第十届监事会于2024年3月22日任期届满[1] - 2024年5月28日选举钱梦雅为第十一届监事会职工监事[1] 新职工监事信息 - 钱梦雅1992年8月出生，2016年7月参加工作[4] - 曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理等职[4] - 现任公司办公室副主任、职工监事[4]

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名江伟为国新文化 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许大志，已充分了解并同意由提名人上海华谊控股集团有限 公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月17日下午2:40召开[6] - 会议地点为北京市西城区红莲南路中国文化大厦2层会议室[7] 选举信息 - 选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工监事2名[13] - 100股股票选举非独立董事享600股累积有效表决权[13] - 100股股票选举独立董事享300股累积有效表决权[13] - 100股股票选举非职工监事享200股累积有效表决权[13] 任期信息 - 公司第十届董事会、监事会于2024年3月22日任期届满[16][32] - 公司第十一届董事会、监事会成员任期三年[17][33] 候选人信息 - 非独立董事候选人王志学提名人是中国文化产业发展集团有限公司[17] - 非独立董事候选人黄洁蔚提名人是上海华谊控股集团有限公司[17] - 拟选举江伟、李世杰、许大志为第十一届董事会独立董事[25][26] - 拟选举周蔚、郑静为第十一届监事会非职工监事[32][33] 人员任职信息 - 戴维阳任中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理等职[21] - 杨玉兰任国新文化控股股份有限公司党委副书记等职[21] - 夏英元任国新文化控股股份有限公司党委委员等职[22] - 王勇任广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、总经理[24] - 江伟为中国人民大学商学院会计学系教授等[29] - 李世杰为南开大学经济学院英才教授等[29] - 许大志任北京佳行申健智康科技有限公司总经理[31] - 周蔚任中国国新控股有限责任公司法律风控部副总经理等[36] - 郑静任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管等[36]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月17日召开[2] - 现场会议6月17日下午2点40分在北京召开[3] - 网络投票6月17日进行，有不同时段要求[3] 选举信息 - 选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人[4] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] 股票信息 - A股股票代码600636，简称为国新文化[11] - 股权登记日为2024/6/11[11] 会议登记 - 登记方式为现场和传真，6月14日特定时间登记[12] - 登记地点为北京西城区中国文化大厦北侧二层[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[19] - 投资者不同议案有相应表决权及投票方式[19][20]

会议信息 - 国新文化第十届董事会第二十二次会议于2024年5月28日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案表决 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为195,002,426股，占公司有表决权股份总数的44.4565%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多数议案同意票数为194,168,939，比例99.5726%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数194,207,939，比例99.5926%[8] - 《关于2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》同意票数83,952,719，比例99.0170%[10] - 《关于修订<公司章程>》等议案同意票数194,207,939，比例99.5926%[12] - 5%以下股东对多数议案同意票数及比例分别为4,462,882、84.2630%[14] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数4,501,882，比例84.9994%[14] 其他信息 - 股东大会于2024年5月28日在北京市西城区召开[4] - 本次股东大会共审议12项议案，议案10为特别决议事项[15] - 议案8涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决[15] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为晏国哲、何琳琳[16][17] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日发出股东大会通知[5] - 2024年5月28日14:30现场会议举行[6] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表26名，代表股份195,002,426股，占比44.4565%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》同意票数194,168,939股，占比99.5726%[10] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》同意票数83,952,719股，占比99.0170%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意票数194207939股，占比99.5926%[12] - 中小投资者对多项议案表决有不同占比情况[12][13] 决议情况 - 议案1 - 9、11 - 12为普通决议，议案10为特别决议[13] - 本次股东大会审议议案均获通过[13] - 审议议案8时关联股东回避表决[13] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15] - 法律意见书同意随资料上报及公告[15]

产品特点 - 奥威亚AI云台摄像机具备四维度协同运动，实现水平运动、俯仰运动、变焦聚焦等功能[1] - 4K技术是高清显示技术，分辨率是传统1080P高清的4倍，具有强大的清晰承载量[2] - 阿威亚采用国际领先编码技术，仅需原先一半的带宽即可播放相同质量的视频，全面提升视频的编码效率[2] - 4K摄像机和录播采用数字视频一线通传输专利技术，实现4K图像的非编码无损采集，最大限度还原视频画质[3] - 拍摄实操特写和全景画面，采用医用级机芯30倍光学变焦镜头和400万像素图像采集芯片[6] 教学资源平台升级 - 澳威亚高校教学资源应用及督导平台全面升级，支持在线课堂、课程资源、督导寻客等多功能模块[4] - 支持按照课表或楼栋进行任务式巡课或常态临时巡课，巡课时可实时进行课堂评价并拍照存证[5]