证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-012 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名， 实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的 保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷 款， ...

目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28695 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： 东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]28695 号 [以下无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称东方明珠）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方明珠董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 客户数据 - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] 管理机制 - 运行咨询和意见分歧解决机制应对审计困难或争议事项[7] - 针对审计业务实施项目组内部复核和独立复核程序[7] - 按质量管理准则要求开展日常和定期监控活动[8]

审计相关安排 - 2023年11月29日沟通2023年度审计初步预审情况[1] - 2024年4月15日审议通过2023年年度财务报告等议案[1] - 2023年4月17日同意聘任天职国际为2023年度审计机构[4] 审计意见 - 天职国际对公司年度财务报表发表标准无保留审计意见[3] 天职国际情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人等[6] - 2022年度收入总额31.22亿元等[7] - 2022年度上市公司审计客户248家等[7] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年因执业行为受监管措施8次、自律措施1次[8] 人员情况 - 项目合伙人马罡近三年签署3家，复核4家[8] - 签字注册会计师张五一近三年签署1家，复核0家[8] - 项目质量控制复核人周薇英近三年复核不少于20家[8]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-019 东方明珠新媒体股份有限公司 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、 结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。 2024年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及 其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业 务等。 (一)关联方关系介绍 截至 2024 年 4 月 18 日，公司及其控股子公司在财务公司存款余 额为 102,886.42 万元，贷款余额为 25,642.45 万元整。 本次交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小 股东利益。 一、关联交易概 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据中国企业会计准则及内部控制的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-015 东方明珠新媒体股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 2023 年度，以上计提的资产减值准备共减少公司 2023 年度利润 总额约为 5.36 亿元。 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，且依据充分，符合《企 业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了 公司的资产状况。 三、相关决策程序 一、本次计提资产减值准备情况 根据企业会计 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-021 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中 心 5BC 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-020 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度债务融资计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第十届董事会第十二会议，审议通过了《关于2024年度债务融资 计划方案的议案》。 根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金 需求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2024年度对外债务融 资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最 近一期经审计的净资产的33.7%。 一、融资方式及其融资额度 公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外 币），融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、 保函、备用信用证等。 二、融资担保 公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将 按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议、决策。 三、融资主体范围 公司及其控股子公司 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《东方明珠新媒体 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《《审计委员 会议事规则》"）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况《 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、董事钟璟、 独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告期内， 审计委员会共召开了4次会议： 1、2023年4月17日，第十届董事会审计委员会召开第五次会议， 审议通过《2022年年度报告正文及全文》《2022年度利润分配方案》 《2023年第一季度报告》《2023年度日常经营性关联交易的议案》 1、审计委员会对定期报告的意见 2023年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章 程》等规章制度的要求，认真审阅了全年的 ...