东方明珠新媒体股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）关联交易行为，明确公司相关部门职责分工，维护公 司中小股东以及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本 办法。 第二条 本办法为公司关联交易事项的专项规定，公司有关规章 制度中凡涉及关联交易事项，参照本办法执行。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允； （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； ...

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度规范工作、加强沟通、保护权益[3] - 工作目的促进与投资者良性关系、树立市场形象[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5][6] - 对象包括投资者、分析师、服务机构、媒体、监管部门等[7][8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式有公告、股东会、业绩说明会等[8] 管理措施 - 设专门网站并开辟“投资者关系”专栏，网址为http://www.opg.cn/ [9] - 设立咨询电话、传真机、电子信箱并安排专人负责[10][11] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是主要负责人[12] 工作职责与要求 - 工作职责包括拟定制度、沟通联络、信息披露等[12][13][14] - 董事会办公室是来访接待唯一负责部门[16] - 市值服务管理机构或个人开展工作前需上报计划并获批[16] - 董事等参与特定活动需告知并提交提纲，稿件需确认[17] 活动限制 - 定期报告披露前三十日等窗口期暂停现场接待活动[19] - 业绩说明会等会议沟通限于公开披露信息[19] - 业绩说明会前需确定提问可回答范围[20] 其他 - 违反制度追责或处罚当事人[22] - 重大信息包括业绩、收购兼并、股票发行等内容[24] - 制度未尽事宜遵从相关法律、法规和规范性文件执行[25] - 制度解释权属董事会办公室，自董事会审议批准之日起实施[25]

东方明珠新媒体股份有限公司 外部信息使用人管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一条 为加强东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题 的通知》（国资发产权[2011]158号）、《公司章程》、公司《信息披露 事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝 ...

制度通过时间 - 公司董事、高级管理人员离职管理制度于2025年12月22日通过[1] 离职生效与披露 - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告日辞任生效，需两日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日解任生效[4] 离职程序相关 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[4] - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内完成移交[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] 追责与追偿 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[11] - 追偿金额包括直接损失、预期利益损失及合理维权费用等[11] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[13]

东方明珠新媒体股份有限公司 在上海文化广播影视集团财务有限公司 存款资金的风险防范制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 在东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会和董事会授权范围内，为进一步规范公司（含控股子公司， 下同）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）的日常关联交易，防止公司资金被关联方占用，切实保障公 司资金安全，现根据行业趋势与公司实际，制定本制度。 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、票据承兑、贴现、 委托贷款、委托理财、结算等金融业务时，应当遵循自愿平等原则， 保证交易的公允性和公司财务的独立性，保证符合监管规定。 述《金融服务协议》获得法定程序审批后，财务公司才能据此为公 司提供该协议中规定的服务项目。 第五条 《金融服务协议》应规定财务公司向公司提供金融服 务的具体内容，包括但不限于： （一）存、贷款利率的标准； 第三章 风险评估 第六条 在双方每年签署《金融服务协议》前，公司财务中心 应评估上一会计年度财务公司存款的风险状况，合理分析财务公司 可能存在的金融风险，并据此决定是否与财务公 ...

信息披露事务管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 东方明珠新媒体股份有限公司 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，明确公司内部和有关人员的信息披露职责范围和保密责任， 保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联 人）； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构应当按照本制度的规定履行有关信息的内部报 告程序，进 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到内部审计、外部审计，确 保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称：审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和 执行情况的监督检查职能，包括参与对内部审计负责人的考核。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生；主任委员须具 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[13] - 独立董事连续任职满六年不得再连续任职[17] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[16] - 特定情形下公司60日内完成补选[18][19] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未出席董事会应解除职务[17] 独立董事会议与决策 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] 资料保存与费用承担 - 工作记录及资料至少保存10年[28][31] - 聘请中介费用由公司承担[34] 津贴与制度规定 - 公司给予适当津贴，标准经程序确定并披露[31] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[34]

董事会秘书制度通过 - 2025年12月22日公司审议通过董事会秘书工作制度[2] 聘任与解聘规定 - 原任离职3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[8] - 多种情形下1个月内解聘董事会秘书[6] 任职限制 - 近三年受证监会处罚等不得担任[6] 制度相关 - 制度自通过生效，解释权归董事会[18][19]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 12 月 22 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 22 ...