二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2024 年度的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 《营业执照》经营范围：依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动。 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编： 200233 电子邮箱: dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 2024 东方明珠新媒体股份有限公司 可持续发展(ESG)报告 目录 | | | --- | | | | 005 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | | 公司简介 - | 01 | | 02 | 战略与发展 | | 03 | 可持续发展（ESG）体系 - | | 04 | 利益相关方沟通 | | 05 | 实质性议题识别 | | 06 | 年度履责大事记 | | | 第二章 公司治理 - | 023 | | --- | --- | --- | | 01 | 台建司领 - | 025 | | 02 | 规范治理 Completelling on antilities of a RUIR Com THURS on Gellillate | 027 | | 03 | 合规经营 1. | 031 | | 04 | 创新发展 at mark Hall Hall Groon Hill Hill of me UH Historia UH Hill H ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-013 东方明珠新媒体股份有限公司 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、 结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。 2025年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及 其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业 务等。 一、关联交易概述 为加强公司的资金管理与风险防范能力，降低运营成本，提高使用 效率，公司与财务公司基于公平、诚信的原则签订本次《金融服务协议》。 协议签署后，财务公司将提供存款、贷款、结算及经相关监管机构批准 的其他金融服务，有利于提高公司资金的管理水平，符合公司股东的长 远利益，合作不存在经营风险。 因公司 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律 法规及规范性文件的相关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、对会计师事务所 2024 年度审计工作的监督 2025年4月16日，公司召开了第十届董事会审计委员会第十七次 会议，公司董事会审计委员会听取了天健对公司2024年度审计情况 的报告，并审议通过了公司2024年年度财务报告、决算报告、内部 控制评价报告、聘任2025年度审计机构并确认2025年度审计报酬等 议案并同意提交董事会审议。 （三）对审计报告的基本意见 天健对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面 形式发表了标准无保留审计意见。审计委员会认为，天健按照中国 注册会计师审计准则的要求执行了恰当 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-012 东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 17日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的 前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过 人民币100亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限 最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决 策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限 自提交2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会 召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）本次进行现金管理的目的 公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分 暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-015 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日 至 2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 13 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-007 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案经公司全体监事一致通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-006 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过。 本议案经公司全体董事一致通过。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并 提 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-008 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），派 送红股 0 股，转增 0 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与 利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年 中期分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会提出的本次利润分配方案，拟现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润比例为 90.49%。利润分配方案 兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经 ...