东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 5BC 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 8、关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬 的议案； 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案； 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告正文及全文； 4、2023 年度财务决算报告； 5、2023 年度利润分配方案； 6、2024 年度财务预算报告； 7、2024 年度日常经营性关联交易的议案； 11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 2 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | ...

纪要涉及的公司 东方明珠新媒体股份有限公司、上影集团有限公司、上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）、幻维数码、第一财经旗下的应帆科技、南京复地明珠、复邑置业、中电科、微软 纪要提到的核心观点和论据 1. **项目建设与竣工时间**：“东方明珠数字影视基地”预计2024年底前竣工，“东方智媒城”一期项目预计2024年底至2025年初竣工，东方智媒城目前正按计划推进招商工作 [2][6] 2. **内容创作与业务布局**：以打造具有SMG及东方明珠特色的内容IP为长期目标，构建精品影视剧原创能力，聚焦现实主义题材创作；探索布局短剧业务，拓展承制及运营，促进文旅和微短剧联动；6月中旬将首映舞剧电影《永不消逝的电波》，旗下尚世影业孵化的《蛮好的人生》正在拍摄 [2][8] 3. **应对宏观挑战策略**：技术上加强数字化能力建设，加快人工智能等技术在多业务领域应用；人才方面启动“海纳明珠”人才计划吸纳多领域人才；知识产权方面有成熟风险管理体系并不断完善 [2][12] 4. **战略执行与发展方向**：聚焦智慧广电和文旅消费领域，智慧广电业务推进融合化、智慧化升级，文化消费业务提升服务品质和能级，推进数字化转型赋能，发挥投资带动和产业园区集聚作用 [3] 5. **深化优势与协同发展**：利用标志性文化娱乐旅游资源实现大小屏及线上线下衔接，带动线下消费；建立融合媒体平台，打通多产品及服务；与SMG加强产业联动，利用其资源优势形成精品内容版权库和多元化产品体系 [4] 6. **业务结构调整与定位**：强化主业定位，聚焦智慧广电和文化消费业务，文旅业务是文化消费重要组成部分，利用数字技术塑造新场景，与IP联动带动流量和消费变现 [5] 7. **分红政策**：兼顾股东即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配拟定现金分红政策 [6][11] 8. **元宇宙业务应用**：通过数字化赋能，将AI技术应用在媒体、文旅等领域，东方明珠广播电视塔有相关项目升级，2023年被评入上海市元宇宙重大应用场景建设成果十佳名单 [11] 9. **应对文旅大年举措**：紧跟国家及上海文化行业发展机遇，参与大型活动丰富产品和服务；紧跟行业和用户需求升级，提升文旅业务产业能级；紧跟广电5G和上海数字化建设趋势，参与智慧城市建设 [12] 10. **房地产项目处理**：为支持南京复地明珠项目开发，各股东按持股比例向复邑置业提供股东借款，对尚余本金未收回采取了相应措施，相关议案已通过股东大会审议 [14] 11. **员工情况与人才计划**：近年来围绕主责主业优化业务结构和组织架构致员工人数下降，已启动“海纳明珠”人才计划吸纳人才以适应创新发展 [15] 12. **与微软合作**：目前仍与微软在游戏方面开展合作，具体信息以公司公告为准 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **荣誉情况**：2023年和2024年东方明珠新媒体股份有限公司连续获得第十五届、第十六届“全国文化企业三十强” [4] 2. **公司治理与ESG披露**：现有三名独立董事，占董事会席位33.3%；2022年将社会责任体系升级为ESG体系，2023年明确ESG年度信息披露内部分工，已连续两年披露《年度环境、社会和治理(ESG)报告》 [8] 3. **主营业务细分**：主营业务分为智慧广电、文化消费和其他三大类，智慧广电下有融合媒体业务和智慧广电5G业务，文化消费下有文旅业务、零售业务和文化地产业务，融合媒体业务涵盖有线电视、iptv、ott等子业务 [8][9]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-024 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司董事长宋炯明先生、公司副董事长、总裁刘晓峰先生、独 立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士， 与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中 ...

说明会召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 27 日（周一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描公告正文中二维码进行提 问。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）将在 2023 年 度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许的范围内进行回答。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-023 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00-16:00 说 明 会 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司已于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-022 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司副总裁田培杰先生的书面辞呈。田培杰先生因个人原因，申 请辞去其担任的公司副总裁职务。 前述辞呈自送达至公司董事会之日起生效，田培杰先生离职后， 将不再担任公司任何职务。公司对田培杰先生在任职期间所做的工 作表示感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.95亿元，同比下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降53.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9305.95万元，同比下降46.27%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0353元/股，同比下降53.31%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.95亿元，较2023年第一季度的17.07亿元下降6.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本14.39亿元，较2023年第一季度的14.93亿元下降3.69%[17] - 2024年第一季度营业利润1.62亿元，较2023年第一季度的3.21亿元下降49.49%[17] - 2024年第一季度利润总额1.64亿元，较2023年第一季度的3.20亿元下降48.72%[17] - 2024年第一季度净利润为1.0217547214亿美元，2023年同期为2.4585579696亿美元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为1.186156084亿美元，2023年同期为2.5410675321亿美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0353元/股，2023年同期为0.0756元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产443.65亿元，较上年度末增长0.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益298.01亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计443.65亿元，较上一报告期的441.40亿元增长0.51%[15] - 2024年第一季度末负债合计97.37亿元，较上一报告期的96.08亿元增长1.34%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计346.28亿元，较上一报告期的345.32亿元增长0.28%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.92亿元，主要因支付约6亿元土地出让金[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.0240751224亿美元，2023年同期为21.3040527061亿美元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5921.5427054万美元，2023年同期为 - 603.7632938万美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为39.7910386679亿美元，2023年同期为49.4152649155亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7234.2075519万美元，2023年同期为 - 3229.5210754万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11.1175994606亿美元，2023年同期为5.2602434642亿美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6096.1241904万美元，2023年同期为1884.203301万美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7058.228062万美元，2023年同期为 - 1958.0405201万美元[20] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.3991%，减少0.4634个百分点[5] - 非经常性损益合计2555.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,367名[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，持股比例46.69%，为控股股东[9] 资产项目变动情况 - 2024年3月31日货币资金为7,394,916,047.88元，较2023年12月31日的8,066,561,430.46元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,927,850,247.84元，较2023年12月31日的10,743,696,089.75元有所增加[13] - 2024年3月31日应收票据为23,022,523.65元，较2023年12月31日的193,271,794.07元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为1,924,568,939.88元，较2023年12月31日的1,721,301,645.94元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为310,059,151.07元，较2023年12月31日的166,693,942.02元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为4,065,381,063.70元，较2023年12月31日的3,353,918,892.90元有所增加[13] - 2024年3月31日债权投资为166,464,000.00元，较2023年12月31日的377,400,000.00元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为25,368,653,581.22元，较2023年12月31日的25,062,236,796.25元有所增加[13] 费用与借款情况 - 2024年第一季度研发费用4599.57万元，较2023年第一季度的4378.24万元增长5.05%[17] - 2024年第一季度短期借款16.01亿元，较上一报告期的12.01亿元增长33.24%[15] - 2024年第一季度长期借款13.68亿元，较上一报告期的11.54亿元增长18.51%[16] 利润下降原因 - 净利润下降主要因资本市场波动致公允价值变动收益和权益法投资收益同比减少[8]

2023 环境、社会和治理(ESG)报告 东方明珠新媒体股份有限公司 - 东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编：200233 电子邮箱：dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 目录 | | | | --- | --- | | Comments of the contraction of the first of the first of the contract and the first and the forme of the former of the form of | AUGURANDARDIANA BARANDIA AND HARRIDA A BARA | | | 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | --- | | i | / > = 1 / 1 = | 005 | | in in | 战略与发展 | 007 | | | ESG体系 | 009 | | 四. | 利益相关方法通 | 011 | | 王. | 实质性议题分析和管理 | 012 | | 六. | 年度履责大事记 | | | 第二章 | 优化治理、练好内功，努力实现高 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-016 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三 次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联 交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和 公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联 交易金额进行了预计。 是否需要提交股东大会审议：是 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...