证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-035 刘晓峰先生的辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，因此，前述辞呈自送达董事会之日起生效，刘晓峰先生将不再 担任公司任何职务。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》 及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成增 补董事、聘任总裁相关工作并及时履行信息披露义务。 前述辞呈自公司董事会收到辞呈之日起生效，本公司董事会对 刘晓峰先生任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 东方明珠新媒体股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事、副董事长、总裁刘晓峰先生的书面辞呈。刘晓峰先生因 工作调动原因，辞去公司董事、副董事长及总裁职务，相关董事会 专门委员会职务及公司下属子公司职务一并辞去。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-033 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团 有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》 暨关联交易的公告 本协议为前期视听节目内容运营业务的续签，此前该关联交 易已纳入年度日常经营性关联交易额度。本次交易经股东大会审议 批准后，其交易额将继续计入日常经营性关联交易。 2023 年 11 月、12 月，上市公司与同一关联人进行的日常经 营性关联交易累积金额为 1.68 亿元，该项关联交易额度已包含在公 司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准的额度 内，并进行了披露。 2024 年 1 月至本次公告日止，上市公司与同一关联人已发生 的日常经营性关联交易金额为 3.98 亿元，该项关联交易额度已包含 在公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准的 额度内，并进行了披露。 过去 12 个月，除上述日常经营性关联交易外，上市公司与同 一关联人进行的关联交易累积次数为 1 次，累积金额为 6 亿元，为 上市公司与上海文广集团共同对上海东方龙新媒 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024 年 度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》同意聘任天职国际为 公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年。经综合考虑公司经 营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等 相关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-031 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮 件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年 度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为18.82亿元，同比下降8.59%；年初至报告期末为51.88亿元，同比下降7.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为51.8773260632亿元，较2023年前三季度的56.0636652938亿元下降7.47%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长9.49%；年初至报告期末为7.19亿元，同比下降8.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比下降16.29%；年初至报告期末为5.28亿元，同比下降0.12%[2] - 2024年第三季度净利润为702329856.88元，2023年同期为807777028.25元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为718767896.19元，2023年同期为786203966.05元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0879元/股，同比增长9.46%；年初至报告期末为0.2138元/股，同比下降8.59%[4] - 2024年第三季度基本每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.9954%，增加0.0843个百分点；年初至报告期末为2.4077%，减少0.2514个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为434.31亿元，较上年度末下降1.61%[4] - 2024年9月30日货币资金为6,330,448,667.83元，2023年12月31日为8,066,561,430.46元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为8,253,226,554.27元，2023年12月31日为10,743,696,089.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为2,335,237,041.26元，2023年12月31日为1,721,301,645.94元[13] - 2024年9月30日存货为3,545,925,150.03元，2023年12月31日为3,353,918,892.90元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为21,920,029,451.20元，2023年12月31日为25,062,236,796.25元[13] - 2024年9月30日债权投资为163,200,000.00元，2023年12月31日为377,400,000.00元[13] - 2024年9月30日长期股权投资为6,773,651,233.76元，2023年12月31日为5,845,158,313.25元[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计为215.1082014368亿元，较上一时期的190.7774777679亿元增长12.75%[14] - 2024年第三季度末资产总计为434.3084959488亿元，较上一时期的441.3998457304亿元下降1.61%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为298.60亿元，较上年度末增长0.74%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计为346.5894990006亿元，较上一时期的345.3205086454亿元增长0.37%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.15亿元，年初至报告期末为1.91亿元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为940.97万元，同比下降99.28%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要系支付约6亿元土地出让金，以及智慧广电业务与经适房交付等同比减少所致[8] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9409651.73元，2023年同期为1304043265.06元[19] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为132,136股[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，占比46.69%[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股11,148,703股，占比0.33%，期末持股36,151,363股，占比1.08%[11] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为46.8047465403亿元，较2023年前三季度的49.3753015259亿元下降5.20%[16] 流动负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计为69.3308763510亿元，较上一时期的78.4047513799亿元下降11.57%[14] 非流动负债相关 - 2024年第三季度末非流动负债合计为18.3881205972亿元，较上一时期的17.6745857051亿元增长4.03%[15] 负债合计相关 - 2024年第三季度末负债合计为87.7189969482亿元，较上一时期的96.0793370850亿元下降8.70%[15] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为2.9584956062亿元，较2023年前三季度的1.3879079951亿元增长113.15%[16] 公允价值变动收益相关 - 2024年前三季度公允价值变动收益为0.2751895061亿元，较2023年前三季度的0.9954105905亿元下降72.36%[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 752544643.05元，2023年同期为 - 2085028193.86元[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1037231052.21元，2023年同期为 - 34156498.89元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6245046464.89元，2023年同期为6963856969.12元[19] 收到的税费返还相关 - 2024年前三季度收到的税费返还为5347549.38元，2023年同期为3824148.48元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6016916759.48元，2023年同期为6872751002.90元[21]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-030 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司 增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方明珠"）参股公司上海东方龙新媒体有限公司（以下简称"东 方龙"）的经营发展需要，同时加强公司移动端产品布局，公司于 2024 年 9 月 10 日与控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以 下简称"上海文广集团"）、东方龙、重庆京东方智慧私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆京东方"）、上海联和投 资有限公司（以下简称"联和投资"）、天翼资本控股有限公司（以 下简称"天翼资本"）、东方国际（集团）有限公司（以下简称"东 方国际集团"）共同签署了《关于上海东方龙新媒体有限公司之增资 协议》（以下简称"《增资协议》"）。 根据协议约定，上海文广集团以人民币 65,000.0000 万元的 货币出资款，认购东方龙 16,2 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-029 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年半年度报告正文及全文》（详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定和要 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海文化广播影视集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办 理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 P A G E 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代 ...

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过， 并提交董事会审议通过。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董 事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-028 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式 发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议 ...