东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会 2 | | 第三章 会议通知 5 | | 第四章 议案和议程 6 | | 第五章 审议、表决 9 | | 第六章 会议记录 10 | | 第七章 会议信息披露 11 | | 第八章 附则 11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 附则 | 11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司 (以下简称"公 司")股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会 议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-008 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更工商登记信息的公告 《营业执照》，公司注册资本已变更为人民币336,189.9817万元整。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明 珠"）于2023年11月3日分别召开了第十届董事会第八次（临时）会 议及第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《东方明珠关 于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司 于2023年11月7日披露的《东方明珠关于拟注销全部回购股份并减少 注册资本的公告》（公告编号：临2023-030）。 2023年11月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《东方明珠关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》， 具体内容详见公司于2023年11月30日披露的《东方明珠2023年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-007 东方明珠新媒体股份有限公司 关于董事长辞职的公告 沈军女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略执行、 主业推进、改革发展、公司治理、对外合作、干部队伍建设等方面 均发挥了重要作用。公司董事会对沈军女士任职期间对公司做出的 突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事长沈军女士的书面辞呈。沈军女士因工作调动原因，辞去 公司董事、董事长职务。 沈军女士的辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 因此，前述辞呈自送达之日起生效，沈军女士将不再担任公司任何 职务。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》及《东方明珠 新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 尽快增补董事、选举董事长。 根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长产生之前，由公 司副董事长宋炯明 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 | 议案一、关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 17 | 2 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案一 东方明珠新媒体股份有限公司 关于南京复邑置业有限公 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 [2024 年 3 月 18 日，经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员，全部由董事组成。薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上。 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董 事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会议事的方式是召开薪酬与考核委员 会会议，任何决议必须通过董事会会议作出。 第二章 薪酬与考核委员会会议 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，对董 事会负责，上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、总裁（总 经理）、董事会秘书及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、总裁（总经理）、董事会秘书及其他高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、总裁（总经理）、董事会秘书及其他高级管理人员 的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会 2 | | 第三章 会议通知 5 | | 第四章 议案和议程 6 | | 第五章 审议、表决 9 | | 第六章 会议记录 10 | | 第七章 会议信息披露 11 | | 第八章 附则 11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 [经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议] 二〇二四年三月 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： (一) ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-006 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-005 东方明珠新媒体股份有限公司 关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨相关 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易事项概述：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）全资子公司上海东秦投资有限公司 （以下简称"东秦投资"）持有南京复地明珠置业有限公司（以下 简称"南京复地明珠"）34%股权。上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司的全资子公司南京复城润广投资管理有限公司（以下简称 "复城润广"）持有南京复地明珠66%股权。 2024年3月18日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议 并通过了《关于全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 《关于全资子公司签署<债权债务抵销协议>暨关联交易的议案》 《关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案》，上述 议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。由于复邑置 业的资产负债率为91.79%，超过了70%，根据《上海证券交易所 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 [经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议] 二〇二四年三月 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 9 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第八章 | 附则 12 | 1 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据本公司章程 和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）规定，规定本制度。 第二条 独 ...