证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-020 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度债务融资计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第十届董事会第十二会议，审议通过了《关于2024年度债务融资 计划方案的议案》。 根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金 需求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2024年度对外债务融 资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最 近一期经审计的净资产的33.7%。 一、融资方式及其融资额度 公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外 币），融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、 保函、备用信用证等。 二、融资担保 公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将 按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议、决策。 三、融资主体范围 公司及其控股子公司 ...

目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28695 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： 东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]28695 号 [以下无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称东方明珠）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方明珠董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

关于东方明珠新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28807 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会： 我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，东方明珠编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方明珠管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，东方明 珠汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所 载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解东 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（苏锡嘉） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规 定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行 独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生， 会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控 股集团有限公司（股票代码：00817）独 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据中国企业会计准则及内部控制的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-015 东方明珠新媒体股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 2023 年度，以上计提的资产减值准备共减少公司 2023 年度利润 总额约为 5.36 亿元。 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，且依据充分，符合《企 业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了 公司的资产状况。 三、相关决策程序 一、本次计提资产减值准备情况 根据企业会计 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-011 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 2024年4月12日，公司收到上海市市场监督管理局重新核发的 《营业执照》，公司法定代表人已变更为宋炯明先生。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月11日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关 于选举公司第十届董事会董事长的议案》。公司董事会全体成员一致 通过选举宋炯明先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 根据《东方明珠新媒体股份有限公司章程》第一章第八条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人需相应变更为宋 炯明先生。公司已于第十届董事会第十一次（临时）会议后向上海 市市场监督管理局申请变更《营业执照》的相关内容。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-010 东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员一致 通过选举宋炯明先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。 根据《公司章程》第一章第八条 "公司法定代表人由公司董事长担 ...

关于东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 4 月 3 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二四年四月 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 9 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第八章 | 附则 12 | 1 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据本公司章程 和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-009 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公 司董事会召集，由公司副董事长宋炯明先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海 国际会议中心 3CD 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,650,152,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | ...