证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-027 东方明珠新媒体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-026 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易均为日常经营性 关联交易，已经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大 会及 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 为满足东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方明珠"）参股公司上海东方龙新媒体有限公司（以下简称"东方龙"） 的经营发展需要，同时加强公司移动端产品布局，公司与控股股东上 海文化广播影视集团有限公司（以下简称"文广集团"）拟以非公开 协议方式共同对东方龙进行增资，增资总额为人民币 12.5 亿元，其 中文广集团拟对东方龙增资人民币 6.5 亿元，具体出资方式包括但不 限于自有资金、自筹资金、贷款等；公司拟以自有资金对东方龙增资 人民币 6 亿元。 本次增资前，东 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-025 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海 国际会议中心 5BC 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,696,030,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 50.4486 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024 年 6 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 5BC 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 8、关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬 的议案； 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案； 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告正文及全文； 4、2023 年度财务决算报告； 5、2023 年度利润分配方案； 6、2024 年度财务预算报告； 7、2024 年度日常经营性关联交易的议案； 11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 2 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告（修订版） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 《营业执照》经营范围：依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动。 《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） ...

纪要涉及的公司 东方明珠新媒体股份有限公司、上影集团有限公司、上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）、幻维数码、第一财经旗下的应帆科技、南京复地明珠、复邑置业、中电科、微软 纪要提到的核心观点和论据 1. **项目建设与竣工时间**：“东方明珠数字影视基地”预计2024年底前竣工，“东方智媒城”一期项目预计2024年底至2025年初竣工，东方智媒城目前正按计划推进招商工作 [2][6] 2. **内容创作与业务布局**：以打造具有SMG及东方明珠特色的内容IP为长期目标，构建精品影视剧原创能力，聚焦现实主义题材创作；探索布局短剧业务，拓展承制及运营，促进文旅和微短剧联动；6月中旬将首映舞剧电影《永不消逝的电波》，旗下尚世影业孵化的《蛮好的人生》正在拍摄 [2][8] 3. **应对宏观挑战策略**：技术上加强数字化能力建设，加快人工智能等技术在多业务领域应用；人才方面启动“海纳明珠”人才计划吸纳多领域人才；知识产权方面有成熟风险管理体系并不断完善 [2][12] 4. **战略执行与发展方向**：聚焦智慧广电和文旅消费领域，智慧广电业务推进融合化、智慧化升级，文化消费业务提升服务品质和能级，推进数字化转型赋能，发挥投资带动和产业园区集聚作用 [3] 5. **深化优势与协同发展**：利用标志性文化娱乐旅游资源实现大小屏及线上线下衔接，带动线下消费；建立融合媒体平台，打通多产品及服务；与SMG加强产业联动，利用其资源优势形成精品内容版权库和多元化产品体系 [4] 6. **业务结构调整与定位**：强化主业定位，聚焦智慧广电和文化消费业务，文旅业务是文化消费重要组成部分，利用数字技术塑造新场景，与IP联动带动流量和消费变现 [5] 7. **分红政策**：兼顾股东即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配拟定现金分红政策 [6][11] 8. **元宇宙业务应用**：通过数字化赋能，将AI技术应用在媒体、文旅等领域，东方明珠广播电视塔有相关项目升级，2023年被评入上海市元宇宙重大应用场景建设成果十佳名单 [11] 9. **应对文旅大年举措**：紧跟国家及上海文化行业发展机遇，参与大型活动丰富产品和服务；紧跟行业和用户需求升级，提升文旅业务产业能级；紧跟广电5G和上海数字化建设趋势，参与智慧城市建设 [12] 10. **房地产项目处理**：为支持南京复地明珠项目开发，各股东按持股比例向复邑置业提供股东借款，对尚余本金未收回采取了相应措施，相关议案已通过股东大会审议 [14] 11. **员工情况与人才计划**：近年来围绕主责主业优化业务结构和组织架构致员工人数下降，已启动“海纳明珠”人才计划吸纳人才以适应创新发展 [15] 12. **与微软合作**：目前仍与微软在游戏方面开展合作，具体信息以公司公告为准 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **荣誉情况**：2023年和2024年东方明珠新媒体股份有限公司连续获得第十五届、第十六届“全国文化企业三十强” [4] 2. **公司治理与ESG披露**：现有三名独立董事，占董事会席位33.3%；2022年将社会责任体系升级为ESG体系，2023年明确ESG年度信息披露内部分工，已连续两年披露《年度环境、社会和治理(ESG)报告》 [8] 3. **主营业务细分**：主营业务分为智慧广电、文化消费和其他三大类，智慧广电下有融合媒体业务和智慧广电5G业务，文化消费下有文旅业务、零售业务和文化地产业务，融合媒体业务涵盖有线电视、iptv、ott等子业务 [8][9]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-024 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司董事长宋炯明先生、公司副董事长、总裁刘晓峰先生、独 立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士， 与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中 ...

说明会召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 27 日（周一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描公告正文中二维码进行提 问。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）将在 2023 年 度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许的范围内进行回答。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-023 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00-16:00 说 明 会 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司已于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-022 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司副总裁田培杰先生的书面辞呈。田培杰先生因个人原因，申 请辞去其担任的公司副总裁职务。 前述辞呈自送达至公司董事会之日起生效，田培杰先生离职后， 将不再担任公司任何职务。公司对田培杰先生在任职期间所做的工 作表示感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ...