关于东方明珠新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东方明珠新媒体股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-306 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称东方明珠）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东方明 珠管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东方明珠年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为东方明珠年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解东方明珠 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来 ...

关于东方明珠新媒体股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | 金融业务情况汇总表 ………………………………………………………………………………………… 第 3 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹—陈继带会 三、附件…………………………………………………………………………………………………… 第 4—8 页 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件… （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………… 第 6—8 页 关于东方明珠新媒体股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025 〕6-307 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称东方明珠) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》中第六条规定 的不得担任独立董事的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律 法规及规范性文件的相关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、对会计师事务所 2024 年度审计工作的监督 2025年4月16日，公司召开了第十届董事会审计委员会第十七次 会议，公司董事会审计委员会听取了天健对公司2024年度审计情况 的报告，并审议通过了公司2024年年度财务报告、决算报告、内部 控制评价报告、聘任2025年度审计机构并确认2025年度审计报酬等 议案并同意提交董事会审议。 （三）对审计报告的基本意见 天健对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面 形式发表了标准无保留审计意见。审计委员会认为，天健按照中国 注册会计师审计准则的要求执行了恰当 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-013 东方明珠新媒体股份有限公司 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、 结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。 2025年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及 其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业 务等。 一、关联交易概述 为加强公司的资金管理与风险防范能力，降低运营成本，提高使用 效率，公司与财务公司基于公平、诚信的原则签订本次《金融服务协议》。 协议签署后，财务公司将提供存款、贷款、结算及经相关监管机构批准 的其他金融服务，有利于提高公司资金的管理水平，符合公司股东的长 远利益，合作不存在经营风险。 因公司 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-012 东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 17日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的 前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过 人民币100亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限 最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决 策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限 自提交2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会 召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）本次进行现金管理的目的 公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分 暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-015 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日 至 2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 13 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-007 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案经公司全体监事一致通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-006 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过。 本议案经公司全体董事一致通过。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并 提 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-008 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），派 送红股 0 股，转增 0 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与 利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年 中期分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会提出的本次利润分配方案，拟现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润比例为 90.49%。利润分配方案 兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经 ...