制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》相关条款，依据新规和实际情况[1] - 多处条款有内容增加、调整及表述修改[1][2] 审议情况 - 修订事项已通过董事会会议审议，待股东大会批准生效[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-043 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中 心一楼世纪厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-036 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电子邮件 等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如 下： 一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 公司第十届监事会监事将依照法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司监事会 2025 年 12 ...

会议与选举 - 第十届董事会第二十四次（临时）会议6名董事全出席[1] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人[2][3] - 拟于2025年12月22日召开第一次临时股东大会[10] 制度与薪酬 - 公司不再设监事会，审计委员会行使职权[6] - 拟修订多项制度条款[6][7][8][9] - 拟任独立董事每人每年领18万津贴[4] 人员信息 - 介绍宋炯明等多位候选人现任职务[14][16][18][20][22][24][26][28][30]

电视广播板块市场表现 - 2023年12月5日，电视广播板块整体下跌0.68%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，湖北广电领跌，跌幅为0.70%，而广电网络领涨，涨幅达6.07% [1][2] - 板块当日主力资金净流入9434.89万元，但游资资金净流出7482.05万元，散户资金净流出1952.84万元，显示资金面存在分歧 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：广电网络涨6.07%至4.54元，成交额8903.38万元；贵广网络涨4.74%至11.50元，成交额5.03亿元；电广传媒涨3.57%至8.70元，成交额4.57亿元 [1] - 跌幅居前的个股为：湖北广电跌0.70%至5.71元，成交额1.34亿元；广西广电微跌0.29%至3.41元，成交额3047.83万元 [2] - 成交额较高的个股包括：东方明珠成交额7.91亿元，吉视传媒成交额4.64亿元，电广传媒成交额4.57亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 东方明珠获得主力资金净流入6362.05万元，主力净占比8.05%，但遭遇散户资金净流出4996.25万元 [3] - 电广传媒获得主力资金净流入3794.87万元，主力净占比8.31%，同时遭遇游资和散户资金净流出 [3] - 江苏有线获得主力资金净流入1735.22万元，主力净占比高达14.09%，但散户资金净流出1632.12万元，净占比-13.25% [3] - 流金科技是少数获得主力、游资、散户三方资金共同净流入的个股，净流入额分别为152.98万元、158.67万元和135.52万元 [3] - 天威视讯主力资金净流出410.27万元，但获得游资净流入512.58万元 [3]

板块整体表现 - 电视广播板块在12月2日较上一交易日下跌1.48% [1] - 当日上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为广电网络，跌幅达2.73% [1][2] 个股涨跌情况 - 广电网络跌幅最大，为2.73%，成交额7383.21万元 [2] - 无线传媒下跌2.34%，吉视传媒下跌2.31%，歌华有线下跌2.30%，东方明珠下跌2.28% [2] - 新媒股份下跌2.01%，电广传媒下跌1.75%，湖北广电下跌1.68% [1][2] - 盖广网络是板块内唯一上涨个股，涨幅0.34%，成交额4.18亿元 [1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体主力资金净流出2.42亿元 [2] - 游资资金净流入5413.29万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 广电网络主力净流出1345.83万元，主力净占比-18.23%，散户净流入1302.96万元 [3] - 无线传媒主力净流入202.74万元，是少数获得主力资金流入的个股 [3] - 江苏有线主力净流出794.16万元，但游资净流入981.15万元 [3]

板块整体表现 - 12月1日电视广播板块整体上涨0.8%，领先个股为东方明珠，涨幅达3.60% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内10只个股录得上涨，6只个股出现下跌，显示内部走势分化 [1][2] 领涨个股表现 - 东方明珠收盘价10.07元，涨幅3.60%，成交额12.91亿元，成交量126.52万手，为板块内涨幅及成交额最高个股 [1] - 流金科技涨幅2.76%，收盘价6.71元，成交额3732.34万元 [1] - 无线传媒涨幅1.45%，收盘价36.32元，成交额1.40亿元 [1] 领跌个股表现 - 贵广网络跌幅最大，为-1.90%，收盘价11.88元，成交额6.23亿元 [2] - 广电网络跌幅-1.86%，收盘价4.76元，成交额5929.72万元 [2] - 新媒股份跌幅-1.26%，收盘价43.25元，成交额1.34亿元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流出476.45万元，散户资金净流入1.99亿元 [2] - 流金科技主力净流入715.19万元，主力净占比19.16%，为板块内主力资金净流入最高个股 [3] - 湖北广电主力净流入617.91万元，主力净占比4.24% [3] - 无线传媒主力净流出801.94万元，主力净占比-5.75%，为板块内主力资金净流出最高个股 [3]

公司合资与投资动态 - 合肥华芯明珠股权投资合伙企业（有限合伙）于近日成立，出资额为10亿元人民币 [1] - 该合伙企业的经营范围包含以自有资金从事投资活动 [1] - 该企业由东方明珠与合肥市产业投资控股（集团）有限公司等共同出资设立 [1] 股权结构与关联方 - 企查查股权穿透显示，合肥华芯明珠股权投资合伙企业的股东包括东方明珠和合肥市产业投资控股（集团）有限公司 [1]

热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]

基金设立与出资结构 - 公司与合肥华芯势能企业管理咨询合伙企业等5家企业联合发起设立合肥华芯明珠股权投资合伙企业，基金规模为10亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资4.999亿元人民币，认缴出资比例约占基金募集规模的49.99% [1] 投资策略与目标 - 合伙企业计划以股权方式投资于新华三，以获得资产增值 [1] - 投资旨在整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队进行运作 [1] 对公司的影响 - 本次投资将有助于优化公司的投资结构 [1] - 投资预期将提升公司的资金投资收益水平和资产运作能力 [1]