证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-014 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2025 年度债务融资计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度债务融 资计划方案的议案》。 根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需 求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2025年度对外债务融资 总额不超过人民币90亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一 期经审计的净资产的30%。 二、融资担保 公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将按 公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议、决策。 三、融资主体范围 公司及其控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。 一、融资方式及其融资额度 公司2025年度对外债务融资总额不超过人民币90亿元（或等值外币）， 融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（苏锡嘉） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规 定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履行 独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生， 会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际 工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（卫哲） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卫哲先生，现任嘉御资本创始合伙人兼董事长。2022 年 9 月起 任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行 部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理， ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈清洋） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会。本人出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、 股东大会审议通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事 项发表了独立意见，忠实履行独立董事职责。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《东方明珠新媒体 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《《审计委员 会议事规则》"）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、时任董事钟 璟、独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告 期内，审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年4月15日，第十届董事会审计委员会召开第九次会议， 审议通过《2023年年度报告正文及全文》《2023年度利润分配方案》 审议通过《2024年第一季度报告》。 3、2024 年 7 月 1 日，第十届董事会审计委员会召开第十一次会 议，审议通过《关于公司拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公 司增资暨关联交易的议案》。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-011 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构并确认 2025 年度审计报酬的议案》，公司拟继续聘任天 健为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-010 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、2024 年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为 73,398 万元，在批准控制范围内,具体情况如下： 关联交易类别 关联人 2024 年度 预计发生额 2024 年度 实际发生额 执行率(%) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 采购及接受劳务 SMG 及其控股公司 27,235 26,863 99% 不适用 信投及其控股公司 9,028 6,319 70% 不适用 兆驰及其控股公司 977 852 87% 不适用 东方龙及其控股公司 204 1 0.5% 业务未全部 实现 租赁(租入) SMG 及其控股公司 4,377 3,435 78% 不适用 销售及提供劳务 SMG 及其控股公司 33,514 24,228 72% 不适用 信投及其控股公司 100 319 319% 业务规模增 加 兆驰及其 ...

东方明珠公告，2024年营业收入76.98亿元，同比下降3.45%。归属于上市公司股东的净利润6.69亿元， 同比增长11.11%。公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元(含税)，共 计分配现金股利人民币6.05亿元(含税)。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-005 通过完成 IPTV 上海移动首页节目推荐行组、首页主题推荐行组、 首页链接和栏目入口、点播详情页、点播播控页、直播回看列表页、 直播回看播控页、高光时刻视频流、5G 云 TV 视频流等全部推荐场景 覆盖，各场景点展比均有所提升（按 IPTV 上海移动和 5G 云 TV 指标 统计）。 东方明珠新媒体股份有限公司 云原生智能推荐平台搭建已完成，已具备对外服务能力，支持 新平台快速部署。其中多模态特征、知识图谱等技术研究，已在主 题推荐、个性化推荐等场景进行应用。 关于全资子公司"基于多模态特征的大屏智能推荐算 法优化"项目通过技术验收的自愿性披露公告 云原生智能推荐平台的搭建，实现了大屏的智能化转型，为公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"），旗下全 资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称"百视 通技术"），为了缩短用户浏览路径，激活存量优质内容，提升运 营编排效率并提高点击转化率 ...

东方明珠公告，旗下全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司开展的"基于多模态特征的大屏 智能推荐算法优化"技术研发项目已于近日通过技术验收，并形成1份软件著作权，取得计算机软件著作 权登记证书。该项目旨在缩短用户浏览路径，激活存量优质内容，提升运营编排效率及点击转化率、收 视时长、订购转化率等核心指标。通过完成IPTV上海移动首页节目推荐行组、首页主题推荐行组等全 部推荐场景覆盖，各场景点展比均有所提升。云原生智能推荐平台已搭建完成，具备对外服务能力，支 持新平台快速部署。 ...