证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-033 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团 有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》 暨关联交易的公告 本协议为前期视听节目内容运营业务的续签，此前该关联交 易已纳入年度日常经营性关联交易额度。本次交易经股东大会审议 批准后，其交易额将继续计入日常经营性关联交易。 2023 年 11 月、12 月，上市公司与同一关联人进行的日常经 营性关联交易累积金额为 1.68 亿元，该项关联交易额度已包含在公 司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准的额度 内，并进行了披露。 2024 年 1 月至本次公告日止，上市公司与同一关联人已发生 的日常经营性关联交易金额为 3.98 亿元，该项关联交易额度已包含 在公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准的 额度内，并进行了披露。 过去 12 个月，除上述日常经营性关联交易外，上市公司与同 一关联人进行的关联交易累积次数为 1 次，累积金额为 6 亿元，为 上市公司与上海文广集团共同对上海东方龙新媒 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024 年 度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》同意聘任天职国际为 公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年。经综合考虑公司经 营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等 相关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-031 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮 件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年 度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为18.82亿元，同比下降8.59%；年初至报告期末为51.88亿元，同比下降7.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为51.8773260632亿元，较2023年前三季度的56.0636652938亿元下降7.47%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长9.49%；年初至报告期末为7.19亿元，同比下降8.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比下降16.29%；年初至报告期末为5.28亿元，同比下降0.12%[2] - 2024年第三季度净利润为702329856.88元，2023年同期为807777028.25元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为718767896.19元，2023年同期为786203966.05元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0879元/股，同比增长9.46%；年初至报告期末为0.2138元/股，同比下降8.59%[4] - 2024年第三季度基本每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.9954%，增加0.0843个百分点；年初至报告期末为2.4077%，减少0.2514个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为434.31亿元，较上年度末下降1.61%[4] - 2024年9月30日货币资金为6,330,448,667.83元，2023年12月31日为8,066,561,430.46元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为8,253,226,554.27元，2023年12月31日为10,743,696,089.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为2,335,237,041.26元，2023年12月31日为1,721,301,645.94元[13] - 2024年9月30日存货为3,545,925,150.03元，2023年12月31日为3,353,918,892.90元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为21,920,029,451.20元，2023年12月31日为25,062,236,796.25元[13] - 2024年9月30日债权投资为163,200,000.00元，2023年12月31日为377,400,000.00元[13] - 2024年9月30日长期股权投资为6,773,651,233.76元，2023年12月31日为5,845,158,313.25元[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计为215.1082014368亿元，较上一时期的190.7774777679亿元增长12.75%[14] - 2024年第三季度末资产总计为434.3084959488亿元，较上一时期的441.3998457304亿元下降1.61%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为298.60亿元，较上年度末增长0.74%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计为346.5894990006亿元，较上一时期的345.3205086454亿元增长0.37%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.15亿元，年初至报告期末为1.91亿元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为940.97万元，同比下降99.28%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要系支付约6亿元土地出让金，以及智慧广电业务与经适房交付等同比减少所致[8] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9409651.73元，2023年同期为1304043265.06元[19] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为132,136股[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，占比46.69%[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股11,148,703股，占比0.33%，期末持股36,151,363股，占比1.08%[11] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为46.8047465403亿元，较2023年前三季度的49.3753015259亿元下降5.20%[16] 流动负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计为69.3308763510亿元，较上一时期的78.4047513799亿元下降11.57%[14] 非流动负债相关 - 2024年第三季度末非流动负债合计为18.3881205972亿元，较上一时期的17.6745857051亿元增长4.03%[15] 负债合计相关 - 2024年第三季度末负债合计为87.7189969482亿元，较上一时期的96.0793370850亿元下降8.70%[15] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为2.9584956062亿元，较2023年前三季度的1.3879079951亿元增长113.15%[16] 公允价值变动收益相关 - 2024年前三季度公允价值变动收益为0.2751895061亿元，较2023年前三季度的0.9954105905亿元下降72.36%[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 752544643.05元，2023年同期为 - 2085028193.86元[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1037231052.21元，2023年同期为 - 34156498.89元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6245046464.89元，2023年同期为6963856969.12元[19] 收到的税费返还相关 - 2024年前三季度收到的税费返还为5347549.38元，2023年同期为3824148.48元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6016916759.48元，2023年同期为6872751002.90元[21]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-030 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司 增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方明珠"）参股公司上海东方龙新媒体有限公司（以下简称"东 方龙"）的经营发展需要，同时加强公司移动端产品布局，公司于 2024 年 9 月 10 日与控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以 下简称"上海文广集团"）、东方龙、重庆京东方智慧私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆京东方"）、上海联和投 资有限公司（以下简称"联和投资"）、天翼资本控股有限公司（以 下简称"天翼资本"）、东方国际（集团）有限公司（以下简称"东 方国际集团"）共同签署了《关于上海东方龙新媒体有限公司之增资 协议》（以下简称"《增资协议》"）。 根据协议约定，上海文广集团以人民币 65,000.0000 万元的 货币出资款，认购东方龙 16,2 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为33.06亿元，同比下降6.82%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比下降18.02%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.48亿元，同比增长10.96%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，同比下降152.01%[14] - 基本每股收益为0.1272元，同比下降17.19%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1046元，同比增长12.11%[15] - 加权平均净资产收益率为1.4168%，减少0.33个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.1648%，增加0.10个百分点[15] - 公司2024年上半年营业总收入为33.06亿元人民币，同比下降6.8%[117] - 公司2024年上半年营业总成本为30.03亿元人民币，同比下降4.4%[117] - 公司2024年上半年净利润为410,528,388.06元，同比下降20.1%[118] - 归属于母公司股东的净利润为423,308,022.91元，同比下降18.0%[118] - 公司2024年上半年综合收益总额为455,008,152.15元，同比下降34.5%[119] - 母公司2024年上半年净利润为134,155,985.23元，同比下降20.7%[120] - 母公司2024年上半年综合收益总额为193,652,990.05元，同比下降45.8%[121] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1272元，同比下降17.2%[119] - 母公司2024年上半年投资收益为184,245,254.25元，同比增长62.1%[120] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为44,479,764.09元，同比下降75.4%[118] - 母公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为59,497,004.82元，同比下降68.4%[121] - 公司2024年上半年营业利润为522,664,079.07元，同比下降22.9%[118] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-297,932,680.01元，同比下降152.1%[122] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-732,878,530.23元，同比改善56.5%[123] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为324,105,053.75元，同比下降12.9%[123] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-706,337,338.47元，同比改善4.2%[123] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,233,340,515.04元，同比下降5.9%[122] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为807,064,327.66元，同比增长25.2%[123] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为351,685,641.50元，同比增长126.9%[123] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1,061,987,959.31元，同比下降4.9%[122] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为7,091,025,928.51元，同比增长2.1%[123] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为7,205,000,000.00元，同比下降19.6%[123] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为84,081,237.35元[16] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为15,354,615.49元[16] - 公司非经常性损益项目中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-48,407,836.04元[16] - 公司2024年半年度非经常性损益合计为75,305,158.71元[17] - 公司2024年半年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为39,190,493.28元，主要系影视剧项目减值准备转回所致[17] 业务发展 - 公司拥有国内全渠道视频集成与分发平台及独具特色的文化内容、文旅消费等资源[18] - 公司蝉联"中国互联网综合实力前百家企业"，并连续13年入选"全国文化企业三十强"[18] - 国家广播电视总局推动广播电视媒体融合和产业升级，通过技术创新和业务模式创新，提升服务质量和效率[19] - 数字化技术进一步赋能全产业链高质量发展，5G、AI、云计算等技术推动媒介传播及消费的融合之路[21] - 公司融合媒体平台服务6129万IPTV业务用户、10996万OTT业务用户[28] - 公司付费电视有效用户达5200万，互动点播用户达3700万户[28] - 公司广电5G用户规模突破150万[28] - 公司拥有786项知识产权，其中专利171项，软件著作权615项[29] - 公司通过SMG授权经营及外部优质版权引进，形成涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等领域的精品内容版权库[31] - 公司旗下大屏业务推进IPTV、互联网电视及有线电视大屏全国一体化运营拓展[35] - 公司智慧广电5G业务报告期内上海广电5G用户数较去年底增长12.6%[36] - 公司完成《紫川·光明三杰》《漂洋过海再爱你》的播出，舞剧电影《永不消逝的电波》作为第二十六届上海国际电影节开幕电影全球公映[34] - 公司在新加坡设立"视听上海"专区，上线涵盖电视剧、纪录片、综艺、动漫等300多小时数十部中国优秀视听内容[35] - 公司初步完成中国广电全国首张政务外网无线网建设[37] - 公司持续拓展中屏业务，包括携手华为鸿蒙及其他新能源厂商智能座舱打造车载应用[35] - 公司推出《休假才是正经事》《念君》等一系列垂直微短剧作品，其中《念君》纳入总局"跟着微短剧去旅行"创作计划[34] - 公司加速推进开源大模型和AIGC在智能客服、内容生产、媒资管理方面的应用落地[40] - 公司启动酒店焕新改造工程，全面升级酒店形象，增强市场竞争力[38] - 公司全新打造的"上海之星"五星级游船于7月1日启航，提升城市文旅新体验[38] - 公司深化落实数据管理及算法分析赋能，升级视频多模态智能算法推荐[40] - 公司积极探索现有优势资源的整合升级，努力寻求共促共赢的切入点[41] - 公司通过盘活存量资产、改进采购模式、落实节能减排措施，实现提质增效[42] - 智慧广电业务营业收入为214,608.33万元，毛利率为25.12%，同比下降4.07个百分点[45] - 文化消费业务营业收入为103,731.29万元，毛利率为49.17%，同比增加5.04个百分点[45] - 文旅业务营业收入为67,778.56万元，毛利率为50.31%，同比增加10.68个百分点[45] - 华东地区营业收入为293,269.56万元，毛利率为32.85%，同比下降1.36个百分点[45] 投资与资产 - 交易性金融资产本期期末数为9,522,036,720.61元，同比下降11.37%[47] - 境外资产规模为1,326.57万元，占总资产的比例为0.03%[48] - 公司新增对外股权投资3.15亿元，上年同期无对外投资[52] - 公司拟对上海东方龙新媒体有限公司增资6亿元，增资后持股比例将由50%变为48.9%[53] - 公司拟投资宜山路新媒体总部项目，总投资金额为23.41亿元，预计内部收益率为4.8%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1,101,587.62万元，其中股票期末数为92,612.14万元，私募基金期末数为14,804.51万元，其他资产期末数为994,170.97万元[55] - 证券投资中，中信建投股票期末账面价值为8,196.53万元，歌华有线股票期末账面价值为12,146.24万元，广电网络股票期末账面价值为5,233.22万元[56] - 私募基金投资中，央视融媒体产业投资基金期末数为4,804.89万元，国盛新申股权投资合伙企业期末数为9,999.62万元[57] - 百视通网络电视技术发展有限责任公司期末总资产为329,451.51万元，净利润为21,202.02万元[58] - 上海东方明珠广播电视塔有限公司主营业务收入为38,460.29万元，主营业务利润为21,513.43万元[59] - 爱上电视传媒有限公司营业收入为98,388.49万元，营业成本为70,326.86万元[60] - 深圳市兆驰股份有限公司营业收入为951,994.33万元，营业成本为783,736.09万元[60] - 上海尚世影业有限公司业绩波动主要系已计提减值项目转回所致[60] - 爱上电视传媒有限公司本期毛利率高于同期[61] - 公司2024年6月30日货币资金为73.67亿元，较2023年12月31日的80.67亿元下降8.7%[111] - 交易性金融资产从2023年12月31日的107.44亿元降至2024年6月30日的95.22亿元，下降11.4%[111] - 应收账款从2023年12月31日的17.21亿元增至2024年6月30日的21.36亿元，增长24.1%[111] - 预付款项从2023年12月31日的1.67亿元增至2024年6月30日的2.28亿元，增长36.9%[111] - 长期股权投资从2023年12月31日的58.45亿元增至2024年6月30日的61.64亿元，增长5.4%[111] - 固定资产从2023年12月31日的66.52亿元增至2024年6月30日的72.35亿元，增长8.8%[111] - 短期借款从2023年12月31日的12.01亿元增至2024年6月30日的16.01亿元，增长33.3%[112] - 应付账款从2023年12月31日的29.93亿元降至2024年6月30日的25.66亿元，下降14.3%[112] - 合同负债从2023年12月31日的13.99亿元增至2024年6月30日的16.94亿元，增长21.1%[112] - 未分配利润从2023年12月31日的137.04亿元降至2024年6月30日的135.22亿元，下降1.3%[113] - 公司2024年上半年货币资金为52.70亿元人民币，同比下降12.4%[114] - 公司2024年上半年交易性金融资产为85.57亿元人民币，同比下降13.3%[114] - 公司2024年上半年长期股权投资为186.06亿元人民币，同比增长6.6%[115] - 公司2024年上半年资产总计为388.05亿元人民币，同比增长1.5%[115] - 公司2024年上半年流动负债合计为107.68亿元人民币，同比增长9.7%[115] - 公司2024年上半年所有者权益合计为279.76亿元人民币，同比下降1.5%[116] 股东与股权 - 公司2024年第一次临时股东大会代表有表决权股份1,650,152,338股，占公司有表决权股份总数的49.0839%[68] - 公司2023年年度股东大会代表有表决权股份1,696,030,239股，占公司有表决权股份总数的50.4486%[68] - 公司董事长沈军女士因工作调动原因辞去董事、董事长职务[70] - 公司选举宋炯明先生为董事长，任期与本届董事会一致[70] - 公司副总裁田培杰先生因个人原因辞去副总裁职务[70] - 公司股份总数由34.145亿股变更为33.619亿股，减少了5260.0384万股[100][101] - 公司普通股股东总数为135,578户[102] - 上海文化广播影视集团有限公司为公司最大股东，持股比例为46.69%[103] - 香港中央结算有限公司报告期内减持2545.5034万股，持股比例为1.86%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.00%[103] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持1291.556万股，持股比例为0.72%[103] - 上海文化广播影视集团有限公司持有公司无限售条件流通股1,569,830,431股，占总股本的46.8%[104] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件流通股62,673,584股，占总股本的1.87%[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售条件流通股33,748,834股，占总股本的1.01%[104] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司无限售条件流通股24,064,263股，占总股本的0.72%[104] - 上海久事体育资产经营有限公司持有公司无限售条件流通股22,551,658股，占总股本的0.67%[104] - 王薇持有公司无限售条件流通股20,276,700股，占总股本的0.61%[104] - 上海国际影视节中心持有公司无限售条件流通股19,271,465股，占总股本的0.58%[104] - 上海国和旗一投资合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股17,237,200股，占总股本的0.51%[104] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持有公司无限售条件流通股14,842,834股，占总股本的0.44%[104] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有公司无限售条件流通股14,478,146股，占总股本的0.43%[104] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动、监管政策变动、市场风险、技术升级风险和人才流失风险[62][63][64][65][66] 社会责任与乡村振兴 - 东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心获得二星绿色建筑标识证书[74] - 百视通《他乡有好物》节目助力乡村振兴，2024年7月上线电视专区[75] - 东方购物2024年上半年乡村振兴项目实现商品订购40899件，订购额超2427万元[76] - 东方购物与7省和自治区开展9个乡村振兴合作项目，形成"1+1+6+N"整合营销模式[76] - 东方购物通过全媒体营销方式促进地方农文旅产业融合发展，走访江苏、福建、云南、宁夏、内蒙古等地[76] - 新营村数字乡村智能管理平台项目通过数据驾驶舱、智能化监控和人房小程序提升治理效率和精准度[76] 关联交易与增资 - 上海文广集团承诺不从事与存续公司主营业务构成竞争的业务，包括电影、电视剧等影视作品的投资、拍摄、制作、发行业务[78] - 上海文广集团承诺减少和规范关联交易，确保关联交易按市场化原则和公允价格进行[78] - 公司拟与控股股东上海文广集团共同对东方龙新媒体有限公司增资12.5亿元人民币，其中公司拟增资6亿元人民币，增资后公司持股比例由50%变为48.9%[83] - 上海文广集团拟对东方龙新媒体有限公司增资6.5亿元人民币，增资方式包括自有资金、自筹资金、贷款等[83] - 公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的议案[83] - 公司第十届董事会第十二次会议审议通过了2024年度日常经营性关联交易的议案及与上海文化广播影视集团财务有限公司签订金融服务协议的议案[81] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2024年度日常经营性关联交易的议案及与上海文化广播影视集团财务有限公司签订金融服务协议的议案[81] - 公司终止推进盖娅互娱股权重组海外上市工作[84] - 公司与控股股东上海文广集团共同对东方龙增资12.5亿元，其中公司增资6亿元，持股比例由50%降至48.9%[86] - 公司全资子公司上海东秦投资有限公司对南京复邑置业有限公司的1.632亿元借款展期至2025年12月31日，利率为8%/年[88] - 公司与上海文化广播影视集团财务有限公司的存款业务期末余额为15.19亿元，存款利率范围为0.35%-2.00%[91] - 公司与上海文化广播影视集团财务有限公司的贷款业务期末余额为2.56亿元，贷款利率为3.25%[92] - 公司与上海文化广播影视集团财务有限公司的授信业务总额为14.13亿元，实际发生额为3.5亿元[93] - 公司及子公司在上海文化广播影视集团财务有限公司的存款余额为15.19亿元，本期实收利息为511.22万元[94] - 公司为南京复邑置业有限公司提供6.12亿元的连带责任保证担保，担保到期日为2027年7月20日[96] - 公司担保总额为7.42亿元，占公司净资产的比例为2.51%[97] - 公司为南京复邑置业有限公司提供的6.12亿元担保主债务已于2024年7月到期并解除[97] - 公司下属子公司为商品房承购人提供的银行按揭贷款担保余额为0.8亿元[97] 资本与股权变动 - 公司实收资本从3,414,500,201.00元减少至3,361,899,817.00元，减少了52,600,384.00元[126] - 资本公积从11

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过， 并提交董事会审议通过。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董 事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-028 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式 发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-029 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年半年度报告正文及全文》（详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定和要 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海文化广播影视集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办 理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 P A G E 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代 ...