证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-002 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 3 | 第一 | （ ） | （ ） | 《上市公 | | --- | --- | --- | --- | | 百二 | 专门委员会成员全部由董 | 专门委员会成员全部由董事 | 司独立董 | | 十八 | 事组成，其中审计委员会、提名 | 组成，其中审计委员会、提名委员 | 事管理办 | | 条 | 委员会、薪酬与考核委员会中独 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 法》第五条 | | | 立董事应当占多数并担任召集 | 应当占多数并担任召集人，审计委 | | | | 人，审计委员会的召集人应当为 | 员会成员应当为不在上市公司担 | | | | 会计专业人士。董事会负责制定 | 任高级管理人员的董事，并由独立 | | | | 专门委员会工作规程，规范专门 | 董事中会计专业人士担任召集人。 | | | | 委员会的运作。 | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | | | 规程，规范专门委员会的运作。 | | | 第一 | 审计委员会的主要职责包 | 董事会审计委员 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2023-028 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会2023年第五次临时会议通知和资料，于2023年12月14日以 电子邮件方式送达公司全体董事，2023年12月18日会议以通讯表决的方式召开， 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法 律、法规及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于对全资子公司华闻期货有限公司增加注册资本的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全资子公司华闻期货有限公司（以下简称"华闻期货"）近年来品牌形 象和市场影响力持续提升。截至 2022 年 12 月底，华闻期货期末客户权益 83.15 亿元。在 2023 年期货分类评价中获得 A 类 A 级，综合实力进入行业前列，为公 司开展创新业务夯实基础。 为了满足 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2023-027 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 15.17%减少至 13.68%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 1 | 权益变动明细 | | | | | | 类 | | 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 人民币 | -10,032,554 | 1.49% | | | 交易 | 15 日 | | | | 普通股 | | | | | 合计 | / | | | | / | -10,032,554 | ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2023-026 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 17.1%减少至 15.17%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2023 年 12 月 8 日，公司收到股东盛誉莲花的《告知函》，其已于 2023 年 12 月 7 日通过大宗交易方式减持公司股票 13,000,000 股，占公司总股本比例为 1.93%，现将有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人情况: | | 名称 | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 住所 | 上海市虹口区东大名路 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2023-025 上海新黄浦实业集团股份有限公司 股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 10 月 23 日获悉盛誉莲花所持有公司的部分股份被质押，具 体情况如下： | 股东名称 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其 所持 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | | | | | 质权人 | | 总股本 | | | | 股股 | 数 | 售股 | 质押 | 始日 | | 期日 | | | 股份 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 比例 | | 用途 | | 上海盛誉 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为542,381,299.65元，同比下降45.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,575,030.13元，同比下降27.95%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,043,120.90元，同比下降30.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-573,246,605.57元，同比下降139.50%[5] - 基本每股收益为0.0142元，同比下降27.92%[5] - 总资产为20,766,974,755.84元，同比下降15.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,445,115,785.32元，同比增长1.47%[5] - 2023年第三季度总资产为207.67亿元，相比2022年第三季度的245.24亿元有所下降[26][27] - 流动资产合计为144.10亿元，非流动资产合计为63.57亿元[26] - 流动负债合计为99.00亿元，非流动负债合计为62.16亿元[27] - 所有者权益合计为46.51亿元，相比2022年第三季度的45.86亿元有所增加[28] - 2023年前三季度营业总收入为27.01亿元，相比2022年前三季度的27.15亿元略有下降[28] - 营业总成本为26.66亿元，相比2022年前三季度的26.31亿元有所增加[28] - 净利润为1.22亿元，相比2022年前三季度的0.79亿元大幅增加[29] - 归属于母公司股东的净利润为0.82亿元，相比2022年前三季度的0.75亿元有所增加[29] - 少数股东损益为0.40亿元，相比2022年前三季度的0.04亿元大幅增加[29] - 研发费用为0元，表明公司在研发方面的投入没有变化[28] - 综合收益总额为121,629,688.41元，同比增长53.78%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为82,002,626.24元，同比增长9.36%[30] - 归属于少数股东的综合收益总额为39,627,062.17元，同比增长863.56%[30] - 基本每股收益为0.1218元/股，同比增长9.43%[30] - 稀释每股收益为0.1218元/股，同比增长9.43%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-573,246,605.57元，同比下降139.50%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,653,212.99元，同比下降117.54%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-844,250,206.12元，同比下降84.23%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1,437,150,024.68元，同比下降229.97%[32] - 期末现金及现金等价物余额为5,528,660,815.68元，同比下降10.68%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,007股[18] - 上海新华闻投资有限公司持股数量为120,701,293股，持股比例为17.92%[18] - 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业持股数量为115,162,770股，持股比例为17.10%[18] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股数量为85,107,090股，持股比例为12.64%[18] 房地产销售与出租 - 公司房地产销售情况显示，浙江湖州新黄浦唐南CX地块（玉象府）报告期内签约金额为27,778.93万元[23] - 公司房地产出租情况显示，上海科技京城写字楼报告期末出租率为77.83%，租金收入为4,334.03万元[24] - 公司房地产出租情况显示，上海吴泾星悦河畔家园住宅报告期末出租率为90.22%，租金收入为4,351.40万元[24] - 公司房地产出租情况显示，上海梅陇星悦梦庭住宅报告期末出租率为92.09%，租金收入为2,431.30万元[24] - 公司房地产出租情况显示，上海东方伟业广场写字楼报告期末出租率为99.37%，租金收入为546.78万元[24] 资产变动 - 交易性金融资产增加54.64%[11] - 应收账款增加250.60%[11] - 预付款项增加148.82%[11] - 公司流动资产中的货币资金在2023年9月30日为5,528,660,815.68元，相比2022年12月31日的6,965,910,840.36元有所减少[25]

公司第九届董事会2023年第四次临时会议的通知和资料，于2023年10月13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年10月16日，会议以现场表决的方式 在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2023-024 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn （二）、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任苏刚先 生为公司总经理。 公司原总经理杨司贵先生因个人原因辞去公司总经理职务，公 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.89亿元，上年同期为14.22亿元，同比增长32.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7242.76万元，上年同期为6169.21万元，同比增长17.40%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7205.10万元，上年同期为923.94万元，同比增长679.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.44亿元，上年同期为 -5623.44万元，同比下降511.26%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.53亿元，上年度末为43.81亿元，同比增长1.65%[11] - 本报告期末总资产为218.58亿元，上年度末为245.24亿元，同比下降10.87%[11] - 基本每股收益为0.1076元/股，上年同期为0.0916元/股，同比增长17.47%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1070元/股，上年同期为0.0137元/股，同比增长681.02%[11] - 加权平均净资产收益率为1.6398%，上年同期为1.4041%，增加0.2357个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.6313%，上年同期为0.2103%，增加1.4210个百分点[11] - 2023年上半年营业收入18.89亿元，较上年同期14.22亿元增长32.81%，主要因下属房产项目公司结转销售收入增加[27] - 2023年上半年财务费用6311.80万元，较上年同期 - 347.72万元增长1915.17%，原因是公司资本化利息减少[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 3.44亿元，较上年同期 - 5623.44万元减少511.26%，因下属期货公司客户权益减少[27] - 交易性金融资产期末数3.03亿元，占总资产1.39%，较上年期末数7097.08万元增长326.91%，因下属公司购买交易性金融资产增加[30] - 存货期末数46.43亿元，占总资产21.24%，较上年期末数66.62亿元减少30.31%，因处置子公司所致[31] - 短期借款期末数4505.11万元，占总资产0.21%，较上年期末数2002.17万元增长125.01%，因下属公司短期借款增加[31] - 应付账款期末数10.80亿元，占总资产4.94%，较上年期末数18.02亿元减少40.04%，因处置子公司所致[32] - 合同负债期末数11.37亿元，占总资产5.20%，较上年期末数28.12亿元减少59.55%，因处置子公司所致[33] - 2023年6月30日货币资金为6,015,970,009.44元，较2022年12月31日的6,965,910,840.36元有所减少[77] - 2023年6月30日交易性金融资产为302,982,027.40元，较2022年12月31日的70,970,804.37元大幅增加[77] - 2023年6月30日存货为4,643,221,701.99元，较2022年12月31日的6,662,403,556.15元减少[77] - 2023年6月30日短期借款为45,051,111.11元，较2022年12月31日的20,021,694.45元增加[78] - 2023年6月30日应付账款为1,080,468,528.79元，较2022年12月31日的1,802,059,320.00元减少[78] - 2023年6月30日资产总计为21,857,572,165.02元，较2022年12月31日的24,524,145,611.26元减少[78] - 2023年6月30日流动负债合计为11,327,068,173.07元，较2022年12月31日的14,917,109,196.41元减少[78] - 2023年上半年营业总收入20.46亿元，较2022年同期的16.18亿元增长26.47%[81] - 2023年上半年营业总成本20.05亿元，较2022年同期的15.80亿元增长26.89%[81] - 2023年6月30日资产总计69.14亿元，较2022年12月31日的67.99亿元增长1.69%[80][81] - 2023年6月30日负债合计22.20亿元，较2022年12月31日的22.58亿元下降1.69%[80][81] - 2023年6月30日所有者权益合计46.93亿元，较2022年12月31日的45.41亿元增长3.37%[81] - 2023年6月30日流动资产合计22.27亿元，较2022年12月31日的21.83亿元增长2.06%[79] - 2023年6月30日非流动资产合计46.86亿元，较2022年12月31日的46.16亿元增长1.51%[80] - 2023年6月30日流动负债合计13.12亿元，较2022年12月31日的13.14亿元下降0.17%[80] - 2023年6月30日非流动负债合计9.08亿元，较2022年12月31日的9.44亿元下降3.79%[80] - 2023年上半年未分配利润26.56亿元，较2022年同期的25.03亿元增长6.11%[81] - 2023年上半年公司营业利润为1.5740601762亿元，2022年同期为3198.043145万元，同比增长约392.20%[82] - 2023年上半年公司利润总额为1.5756550025亿元，2022年同期为8297.002827万元，同比增长约89.91%[82] - 2023年上半年公司净利润为1.0887667441亿元，2022年同期为6204.483427万元，同比增长约75.48%[82] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7242.759611万元，2022年同期为6169.207865万元，同比增长约17.40%[82] - 2023年上半年基本每股收益为0.1076元/股，2022年同期为0.0916元/股，同比增长约17.47%[83] - 2023年上半年母公司营业收入为3767.509268万元，2022年同期为4613.376679万元，同比下降约18.34%[84] - 2023年上半年母公司净利润为1.5289982136亿元，2022年同期为1.5046744941亿元，同比增长约1.61%[84] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为20.0582649092亿元，2022年同期为14.5110092683亿元，同比增长约38.22%[85] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为23.4956520225亿元，2022年同期为15.0733534246亿元，同比增长约55.87%[85] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.4373871133亿元，2022年同期为 -5623.441563万元，亏损扩大约511.26%[85] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，2022年同期为-1.16亿元[87] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，2022年同期为2.29亿元[86] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，2022年同期为-3.33亿元[86] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-9.50亿元，2022年同期为-1.60亿元[86] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，2022年同期为-1.16亿元[87] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为0.41亿元，2022年同期为2.50亿元[87] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.88亿元，2022年同期为-0.78亿元[87] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为0.86亿元，2022年同期为0.57亿元[87] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7242.76万元[89] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为6804.15万元[89] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计46.1269826251亿元，2022年上半年末为45.2332017639亿元[91][96] - 2023年上半年综合收益总额6169.207865万元[92] - 2023年上半年所有者投入的普通股金额为4868.325185万元[94] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2135万元[95] - 2023年上半年母公司综合收益总额15289.982136万元[97] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为46.934132329亿元[97] - 2022年上半年综合收益总额15046.744941万元[98] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为46.169940228亿元[99] - 2023年上半年专项储备本期增减变动金额未提及具体提取和使用情况[91][96] - 2022年上半年专项储备本期增减变动金额未提及具体提取和使用情况[98] 业务线布局与优势 - 公司推进房地产、金融双轮驱动发展战略，房地产集中在上海、浙江、江苏，金融覆盖期货、信托、基金等领域[14] - 公司有息负债率在行业中处于较低水平[15] - 公司在科技园区业务领域有先发优势，旗下科技京城形成“一园多基地”产业格局[15] - 公司全资子公司华闻期货对公司作出符合战略定位的利润贡献[16] - 公司是上海市最早投身长租公寓建设、运营领域的企业之一[16] 房地产开发业务数据 - 公司上半年房产销售促进剩余货值去化，保障房项目扫尾工作有序推进[18] - 公司报告期内房地产开发项目中，如花园名都（四象府CD）项目用地面积84,454.00平方米，总建筑面积207,877.98平方米，总投资额105,000.00万元，实际投资额734.51万元[24] - 公司报告期内实现销售金额165,335.35万元，销售面积71,552.31平方米[25] - 公司报告期内实现结转收入金额177,342.97万元，结转面积146,362.88平方米[25] - 公司报告期末待结转面积280,656.97平方米[25] - 浙江听悦雅庭项目为在建住宅项目，项目用地面积20,616.00平方米，总建筑面积63,088.89平方米，总投资额107,703.76万元，实际投资额6,178.92万元[25] - 江苏景浦华苑住宅项目可供出售面积370,017.19平方米，已售（含预售）面积281,011.93平方米，结转收入金额92,581.22万元[25] - 上海佘山逸品苑住宅项目可供出售面积82,359.56平方米，已售（含预售）面积82,002.91平方米[25] 物业租赁业务数据 - 上海商办租赁市场出租率下跌，科技京城管理公司确保租金和出租率稳定[19] - 公司嘉定南翔物业实现满租，太仓商业出租零突破[19] - 上海科技京城写字楼出租建筑面积65,283.68平方米，租金收入2,936.26万元，权益比例100%[26] - 上海东方伟业广场商业出租建筑面积2,142.61平方米，租金收入41.65万元，权益比例100%[26] - 上海东方伟业广场写字楼出租建筑面积8,617.28平方米，租金收入366.04万元，权益比例100%[26] 子公司经营数据 - 湖州南浔嘉顺投资管理有限公司2023年上半年净利润105.30万元，总资产3.65亿元，净资产2.35亿元[39] - 华闻期货有限公司2023年半年度营收817,985.69，净利润58,213.86[52] - 中泰信托有限责任公司2023年半年度营收512,798.74，净利润501,094.39[57] - 上海新蒲置业发展有限公司2023年半年度营收219,477.55，净利润3,720.80[49] - 杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司2023年半年度营收159,793.54，净利润2,461.93[56] - 上海浦伦稳晟置业有限公司2023年半年度营收148,092.39

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2023-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五) 至 06 月 01 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日 下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 ...