会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次，王洪卫出席董事会2次、通讯参会4次，未出席股东大会[5] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，王洪卫均全部参加[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，王洪卫参加并投同意票[7] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告及《2023年度内部控制评价报告》[17] 分红情况 - 2024年8月以673,396,786股为基数，每10股派现金红利0.28元，共派18,855,110.01元[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建议[24]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会会议2次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 2024年披露多份报告[17] - 2024年刊登公告33次，含临时公告29次、定期报告4次[22] 审计机构 - 原审计机构达规定上限，改聘立信为2024年度审计机构[19] 利润分配 - 2024年8月以673,396,786股为基数，每10股派现0.28元，共派18,855,110.01元[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次，姜明生出席董事会2次、股东大会1次，委托出席董事会4次[5] - 2024年审计委员会召开6次，姜明生全参加；提名委员会召开0次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，姜明生参加并投同意票[7] 报告披露情况 - 报告期内披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 审计机构变更 - 原审计机构连续服务三年达规定，改聘立信为2024年度审计机构[18][19] 利润分配 - 2024年8月实施2023年度利润分配，总股本673396786股，每10股派0.28元，共派18855110.01元[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通，提升能力[24]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后会计政策，变更后按相关规定执行[2][3] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响，符合规定[4] - 董事会同意本次财务会计政策变更[5]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[3][6] 审议情况 - 2025 年 4 月 28 日会议审议通过变更议案[2] - 审计委、董事会、监事会均同意变更[7][8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等多项规定[1][2] - 本次变更不追溯调整，对财务等无重大影响[3] 相关审批 - 监事会同意本次财务会计政策变更[3] - 监事于2025年4月28日签署相关文件[4]

审计会议情况 - 2024 年董事会审计委员会召开六次会议[2] - 审计委员会成员参会率均为 100%（6/6）[6] 审计工作进展 - 2024 年 4 月大华完成审计，提交 2023 年度无保留意见审计报告[4] - 2024 年审核多期财务报告[7] - 2024 年 6 月建议聘任立信为 2024 年度审计机构[9] 内控相关工作 - 审计稽核部编制《内部控制评价报告》，事务所出具内控审计报告[5] 未来展望 - 2025 年审计委员会将依法履职，完善内控体系[10]

专项计划信息 - 2025年4月28日公司召开会议通过开展专项计划议案[4] - 专项计划暂定名为太保资产 - 新黄浦筑梦城保租房持有型不动产资产支持专项计划[5] - 原始权益人/发起人为上海新黄浦实业集团股份有限公司[5] 底层资产情况 - 专项计划底层资产为新黄浦·筑梦城梅陇社区项目[5] - 梅陇社区项目产权总建面约7.7万平方米[6] 计划相关比例 - 专项计划杠杆比例一般不超过50%[5] - 原始权益人或关联方认购专项计划份额不低于10%[5] 其他安排 - 公司拟完成专项计划对项目公司100%股权的持有[7] - 上海玮浦企业管理有限公司负责项目运营管理[7] - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名，注册会计师2498名[1] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 资金数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 赔偿数据 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[3] - 保千里案执行金额1096万元[3] 处罚数据 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 业务开展 - 2024年立信制定审计方案并提交成果[6] - 2024年就重大事项与技术标准部咨询达成一致[6] - 2024年实施质量复核程序，管理措施有效执行[8] - 公司认为立信完成2024年年报审计并出具恰当报告[9]