证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-016 上海新黄浦实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营 环境未发生重大变化。截至本公告披露日，公司不存在前期披露的信息需要更正、 补充之 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为2100万元，较上年同期减少5143万元，同比减少71%左右[11][12] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1800万元，较上年同期减少5405万元，同比减少75%左右[5][12] - 上年同期利润总额为15757万元，归属于母公司所有者的净利润为7243万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7205万元[13] - 上年同期每股收益为0.1076元[13] 业绩预减原因 - 本期业绩预减原因一是上年同期处置控股子公司股权取得投资收益，2024年上半年无此因素致投资收益降幅大[14] - 本期业绩预减原因二是以公允价值计量的资产收益减少，公允价值变动损益较上年同期减少[19]

会议安排 - 2024年6月7日召开董事会决议召集2023年年度股东大会[6] - 6月8日公告股东大会通知，距召开超20日[6] - 6月28日13:30在上海召开现场会议，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[7] - 18人出席，代表345,196,783股，占比51.2620%[9] 议案审议 - 审议7项议案，均获通过[12][13][14]

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,196,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入34.08亿元，同比减少27.90%[40] - 2023年公司实现净利润11,088.34万元，归属于母公司股东的净利润6,208.98万元[16] - 2023年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,141.66万元[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比增加9.69%[40] - 2023年末公司资产总额203.40亿元，较上年末减少41.93亿元，降幅17.09%[35] - 2023年末公司负债总额156.95亿元，较上年末减少42.51亿元，降幅21.31%[35] - 2023年末公司股东权益总额46.44亿元，较上年末增加0.58亿元，增幅1.26%[35] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额 -2.86亿元，同比减少 -108.85%[41] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额 -4.09亿元，同比减少759.77%[42] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -7.93亿元，同比增加43.76%[42] 用户数据 - “筑梦城”长租公寓4116间全部入市，年末出租率超95%[16] - 科技京城全年实现租金和物业收缴率双100%[16] - 华闻期货市场占有率位居行业第十名，分类监管评级获A类A级[17] 未来展望 - 2024年公司争取青浦项目签约清盘，最大限度销售去化南浔项目可售房源[18] - 2024年公司力争推动长租房REITs顺利上市，形成“投”“融”“建”“管”“退”良性闭环[19] - 2024年度公司拟申请办理总额不超过36亿元的融资业务及相关担保业务[51] 其他新策略 - 公司拟聘任立信为2024年度财务报告及内控审计机构[55] - 2024年度审计费用150万元，其中财务会计报告审计费用为110万元、内部控制审计费用为40万元[61] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过35项议案，召集召开3次股东大会，提交审议19项议案[13] - 董事会审计委员会全年召开2次会议，审议通过11项议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[13] - 董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[13] - 2023年公司监事会召开会议四次，审议十六项议案[22] - 2023年公司聘任苏刚为总经理、马尚彬为副总经理，任职资格和聘任程序符合规定[82] - 2023年公司高级管理人员薪酬方案制定、表决程序合法有效，符合规定[82] 分红情况 - 2023年公司拟每10股派发现金红利0.28元（含税），合计拟派发现金红利18,855,110.01元（含税），现金分红比例为30.37%[45] - 2023年7月公司以2022年末总股本673,396,786股为基数，每10股派现金红利0.26元，共分配17,508,316.44元[85] 信息披露 - 公司全年披露4次定期报告及28项临时公告[15] - 2023年公司刊登公告32次，其中临时公告28次、定期报告4次[86] - 2023年公司及时披露2022年年报、2023年一季报、半年报和三季报[87] 关联交易与担保 - 报告期内未发现公司发生重大关联交易事项[80] - 未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保，不存在资金提供给关联方使用的情形[81] 内控情况 - 审计师审计未发现公司内控设计或执行有重大缺陷[88] - 公司形成《内部控制评价报告》，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[142]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上事务所[6][7] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[8] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用与文件保存 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘与续聘 - 特定情况应改聘，原则上在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 符合条件的事务所续聘可不再开展选聘工作[7] 流程与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 解聘或不再续聘须事先通知，允许其陈述意见[13] - 审计委员会审核改聘提案时应了解情况并调查拟聘事务所[14] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方[14] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[16] - 情节严重时经股东大会决议不再选聘违规事务所[16] 信息安全 - 公司应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[19] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力并明确责任[19] - 督促聘任的事务所履行信息安全保护义务[19] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准生效，由董事会负责解释[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点30分在上海召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议7项议案，披露时间不同[8] 计票与登记信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[11] - 股权登记日为2024年6月24日[14] - 现场参会登记时间为2024年6月26日，有登记地点、电话和传真[15][16] 公司与会议交通信息 - 公司联系地址、电话和邮编[18] - 现场会议可乘公交或地铁到达[18] - 可授权委托出席股东大会[20]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为立信，需股东大会审议[2] - 因《公司章程》规定，大华不宜续聘为2024年度审计机构[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，与2023年相比无增减[8][15] 会议审议 - 2024年6月7日董事会会议通过聘任立信议案，表决9票同意[14][16]

会议情况 - 第九届董事会2024年第一次临时会议于6月7日通讯表决召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 通过聘任2024年度财务审计及内控审计机构议案[3] - 通过召开2023年年度股东大会议案[4] 审计安排 - 聘任立信为2024年度审计机构，费用150万，财务110万、内控40万[3][4] 股东大会 - 公司拟定6月28日13:30召开2023年年度股东大会[4]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 ...