证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-020 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计 ...

一大批A股公司业绩暴增 - 有研新材一季度净利润6738万元，同比增长14698%，主要因子公司有研亿金净利润同比增加67%和有研稀土净利润同比减亏64% [1][2] - 新黄浦一季度净利润7759万元，同比增长2123%，主要因投资收益增加 [1][2] - 中船防务一季度净利润1.84亿元，同比增长1099.85%，主要因船舶产品收入及生产效率提升，联营企业经营业绩向好 [1][3] - 北方稀土一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%，主要因稀土产品均价同比升高，原料成本同比降低 [1][2] - 国泰海通一季度净利润122.42亿元，同比增长391.78% [1] - 赛力斯一季度净利润7.48亿元，同比增长240.6%，主要因产品结构优化和保证金利息收入增加 [1][3] - 贵州茅台一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%；营收506亿元，同比增长10.54% [1] 券商股业绩表现 - 红塔证券一季度净利润同比增长147.24% [1] - 国信证券一季度净利润同比增长89.52% [1] - 广发证券一季度净利润同比增长79.23% [1] 其他行业公司业绩 - 兴民智通一季度净利润1.35亿元，同比增长1829.51% [3] - 中国船舶一季度净利润11.27亿元，同比增长180.99%，主要因船舶行业态势良好，手持订单结构优化 [3] - 九号公司一季度净利润4.56亿元，同比增长236.22%，主要因电动两轮车、电动滑板车和服务机器人销量增长 [4] - 中国中车一季度净利润30.53亿元，同比增长202.79%，主要因铁路装备收入增长 [4] - 华润微一季度净利润8322万元，同比增长150.68%，主要因营业收入增加带来毛利上升 [4] - 三一重工一季度净利润24.71亿元，同比增长56.4%，主要因收入增长及费用率下降 [4] - 中联重科一季度净利润14.1亿元，同比增长53.98% [4] 市场展望 - 光大证券指出A股市场估值处于2010年以来均值附近，政策积极发力下中长期资金或将持续流入，市场有望震荡上行 [5] - 华西证券表示"稳股市、活跃股市"定位提高，政策预期有望支撑风险偏好 [5] - 光大证券建议关注三类资产：稳定类资产如高股息和黄金、产业链自主可控、内需消费 [5] - 中银国际证券认为关税不确定性消化后市场有望重回成长风格，AI产业链或重回主线 [5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次，王洪卫出席董事会2次、通讯参会4次，未出席股东大会[5] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，王洪卫均全部参加[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，王洪卫参加并投同意票[7] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告及《2023年度内部控制评价报告》[17] 分红情况 - 2024年8月以673,396,786股为基数，每10股派现金红利0.28元，共派18,855,110.01元[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建议[24]

（二）独立性情况的说明 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕红兵） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章 程》相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立 的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吕红兵，男，1966 年生，中共党员，研究生。曾先后任上海 万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主 任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，全国律师行业党委委 员、中华全国律师协会监事长，全国政协委员、社会和法制委员 会会员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员，上海证 券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海 仲裁委员会仲裁员，中科寒武纪科技 ...

2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥 独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜明生） 姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银 行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行 上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、 执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副 董事长，上海张江银行工作组副组长，现任上海新黄浦实业集团 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚 ...

此页无正文，为《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》之签署页 赵峥嵘 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等规定, 上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,根 据法规并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查 情况的报告》,就公司 2024年度任职独立董事吕红兵先生、姜明生先 生、王洪卫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会(2023) 11 号),适用干企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-013 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于财务会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届七次董事会及第九届四次监事会会议， 分别审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公 司根据财务部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，无需提交股东会审议。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会 ...

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。《企业会计准 则解释第 18号》自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执 行。根据财政部上述规定,公司自2024年01月01日起执行变更后 的会计政策。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号 )，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2023〕11 号),适用于企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 ...