股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[10] 持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[18] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[25] 投票征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[38] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[38] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[46] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[50] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违规或内容违反章程的决议[51]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月31日13点30分在上海召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月31日[5] - 股权登记日为2025年10月24日[15] 议案审议 - 会议审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[8] - 议案1、2、3为特别决议议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6[12] 选举规则 - 采用累积投票制选举第十届董事会非独立董事和独立董事[25] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[27] 公司制度 - 公司拟修订《董事会议事规则》和《独立董事制度》[25]

会议安排 - 公司第九届五次监事会会议通知和资料于2025年9月30日送达全体监事[2] - 会议于2025年10月15日在上海召开，应到实到监事均为3人[2] 会议决议 - 会议审议通过取消公司监事会的议案，3票同意[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》将废止[3] - 取消监事会事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-029 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）关于修订、废止公司制度的议案 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次董事会 会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025 年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，可以设 副董事长一名。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，董事会下设董事会办公室，董事会的日常事务由董事 会秘书带领董事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理 ...

信托概念板块市场表现 - 截至9月30日收盘，信托概念板块整体下跌0.97%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内跌幅居前的个股包括中粮资本、爱建集团和中油资本 [1] - 在当日所有概念板块中，信托概念板块表现最差，跌幅仅次于中韩自贸区(-0.91%) [1] 信托概念板块资金流向 - 当日信托概念板块整体获得主力资金净流出6.08亿元 [1] - 板块内22只个股遭遇主力资金净流出，其中8只个股主力资金净流出额超过3000万元 [1] - 浦发银行主力资金净流出额居首，达到1.33亿元 [1] - 建元信托、中粮资本、新黄浦主力资金净流出额分别为6966.73万元、6621.05万元和5183.52万元 [1] 信托概念个股具体数据 - 浦发银行股价下跌1.33%，换手率0.30%，主力资金流出1.33亿元 [1] - 建元信托股价下跌1.59%，换手率1.95%，主力资金流出6966.73万元 [1] - 中粮资本股价下跌1.98%，换手率1.93%，主力资金流出6621.05万元 [1] - 新黄浦股价下跌0.65%，换手率7.82%，主力资金流出5183.52万元 [1] - 在资金流出榜所列个股中，仅泰达股份录得主力资金净流入262.15万元，但其股价仍下跌1.19% [2]

公司公告核心信息 - 上海新黄浦实业集团股份有限公司（新黄浦，600638）发布公告，计划召开2025年半年度业绩说明会 [1] 说明会基本安排 - 说明会类型为网络互动形式，旨在就公司2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流沟通 [3] - 说明会召开时间为2025年10月17日（星期五）15:00-16:00 [2][4][5] - 说明会召开地点及方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2][4][5] 参会人员与投资者参与方式 - 公司参会人员包括董事长赵峥嵘先生、财务部总经理张景明女士、独立董事姜明生先生、常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生 [4][5] - 投资者可在会议时间内通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 投资者可在2025年10月10日至10月16日16:00前，通过上证路演中心网站的“提问预征集”栏目或公司邮箱（600638@600638.com）预先提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2][6] 相关背景与后续安排 - 公司已于2025年8月30日发布2025年半年度报告，此次说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司半年度经营成果与财务状况 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心网站查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人为董监事会办公室，咨询电话为021-63238888，邮箱为600638@600638.com [6]

股价表现与交易数据 - 新黄浦今日涨停 换手率5.87% 成交额2.37亿元 振幅11.88% [2] - 因日涨幅偏离值达9.17%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1343.20万元 [2] - 主力资金净流入7542.22万元 其中特大单净流入5975.70万元 大单净流入1566.52万元 近5日主力资金净流入6436.29万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交6214.80万元 买入成交3779.00万元 卖出成交2435.80万元 净买入1343.20万元 [2] - 第一大买入营业部为国盛证券长沙茶子山东路营业部 买入941.12万元 [2] - 第一大卖出营业部为国信证券上海漕溪北路营业部 卖出956.99万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入4.97亿元 同比下降0.04% [2] - 上半年净利润1.02亿元 同比增长368.46% [2]

板块整体表现 - 房地产开发板块较上一交易日上涨0.98% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] - 板块主力资金净流出7.54亿元，游资资金净流出1.53亿元，散户资金净流入9.07亿元 [2] 领涨个股表现 - 新黄浦（600638）收盘价6.12元，涨幅10.07%，成交量39.53万手，成交额2.37亿元 [1] - 卧龙新能（600173）收盘价9.19元，涨幅10.06%，成交量54.31万手，成交额4.89亿元 [1] - 万业企业（600641）收盘价20.00元，涨幅8.99%，成交量81.02万手，成交额15.86亿元 [1] - 首开股份（600376）收盘价7.40元，涨幅6.17%，成交量310.46万手，成交额22.62亿元 [1] 资金流向特征 - 卧龙新能主力净流入1.67亿元，主力净占比34.08%，游资净流出7833.90万元 [3] - 新黄浦主力净流入7224.54万元，主力净占比30.42%，游资净流出4007.81万元 [3] - 万业企业主力净流入4917.90万元，主力净占比3.10%，游资净流出8276.81万元 [3] - 滨江集团（002244）主力净流入3909.10万元，主力净占比8.40% [3] 跌幅显著个股 - 大龙地产（600159）收盘价2.91元，跌幅4.90%，成交量70.57万手，成交额2.06亿元 [2] - ST南置（002305）收盘价2.03元，跌幅4.25%，成交量76.43万手，成交额1.56亿元 [2] - 电子城（600658）收盘价5.52元，跌幅3.33%，成交量56.08万手，成交额3.10亿元 [2] 成交活跃个股 - 张江高科（600895）成交额75.09亿元，跌幅1.71%，成交量144.16万手 [2] - 合肥城建（002208）成交额8.67亿元，跌幅1.80%，成交量111.01万手 [2] - 深振业A（000006）成交额6.19亿元，跌幅1.68%，成交量66.23万手 [2]

时间安排 - 投资者可在2025年10月10 - 16日16:00前提问[3] - 公司2025年半年度报告于2025年8月30日发布[3] - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月17日15:00 - 16:00召开[3] 说明会信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 参加人员有董事长赵峥嵘等[7] 其他 - 联系人是董监事会办公室，电话021 - 63238888，邮箱600638@600638.com[9] - 公告发布时间为2025年9月30日[10]