上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于收购北京昌平项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2025-018 ● 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购北京市昌平区硅谷SOHO-2号楼项目， 产权对价为人民币21,500万元。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。 一、交易概述 （一）公司拟收购北京博兴众业房地产开发有限公司（以下简称"博兴众业"）位于北京市昌平区中兴路 21号院2号楼（以下简称"标的资产"）的产权。产权对价为人民币21,500万元，按照建筑面积21759㎡计 算，每平米单价9,880元人民币。 （二）2025年5月15日，公司召开了第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于收购北京 市昌平区硅谷SOHO ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 该议案已经公司董事会审计 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） （一）机构信息 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-019 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-018 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于收购北京昌平项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）公司拟收购北京博兴众业房地产开发有限公司（以下简称"博兴众业"） 位于北京市昌平区中兴路 21 号院 2 号楼（以下简称"标的资产"）的产权。产权 对价为人民币 21,500 万元，按照建筑面积 21759 ㎡计算，每平米单价 9,880 元 人民币。 （二）2025 年 5 月 15 日，公司召开了第九届董事会 2025 年第一次临时会 议，审议通过了《关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案》，全票同 意公司拟收购北京昌平项目。本次交易无需经公司股东大会审议批准。 二、交易对方 博 兴 众 业 于 2015 年 8 月 19 日 注 册 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9111011435296468XC。 住所：北京市昌平区城南街道中兴路 21 号院 4 号楼 23 层 230 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-020 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 王洪卫，男，1968 年生，中共党员，博士。曾先后任上海财 经大学副校长，上海金融学院院长，世界华人不动产学会创始主 席，第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授，不 动产研究所所长，上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更 新工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本 建设优化学会会长，上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 （王洪卫） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，尽职履行独立董事的职责和义务，积极参加公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过 ...

（二）独立性情况的说明 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕红兵） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章 程》相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立 的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吕红兵，男，1966 年生，中共党员，研究生。曾先后任上海 万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主 任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，全国律师行业党委委 员、中华全国律师协会监事长，全国政协委员、社会和法制委员 会会员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员，上海证 券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海 仲裁委员会仲裁员，中科寒武纪科技 ...

2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥 独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜明生） 姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银 行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行 上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、 执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副 董事长，上海张江银行工作组副组长，现任上海新黄浦实业集团 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚 ...

此页无正文，为《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》之签署页 赵峥嵘 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等规定, 上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,根 据法规并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查 情况的报告》,就公司 2024年度任职独立董事吕红兵先生、姜明生先 生、王洪卫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...