股价表现与交易数据 - 11月17日盘中股价上涨2.25%至6.36元/股，成交额6626.05万元，换手率1.57%，总市值42.83亿元 [1] - 当日主力资金净流出215.89万元，特大单卖出312.50万元占比4.72%，大单买入1166.24万元占比17.60% [1] - 今年以来股价累计上涨25.62%，近5个交易日上涨4.43%，近20日上涨2.25%，近60日上涨6.18% [1] - 最近一次于9月29日登上龙虎榜，当日净买入1343.20万元，买入总额3779.00万元占总成交额15.91% [1] 公司基本情况 - 公司为上海新黄浦实业集团股份有限公司，成立于1996年9月23日，上市于1993年3月26日 [1] - 主营业务为房地产开发与销售，收入构成为：房产销售52.95%，房地产出租34.02%，物业管理服务5.68%，其他4.57%，酒店业2.78%，代管代建0.18% [1] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括长期破净、信托概念、破净股等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月营业收入6.75亿元，同比减少53.68% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.37亿元，同比增长144.93% [2] 股东与分红 - 截至9月30日股东户数3.33万，较上期增加3.46%，人均流通股20220股，较上期减少3.35% [2] - A股上市后累计派现14.15亿元，近三年累计派现6127.91万元 [3]

公司市值管理计划 - 公司对市值管理非常重视 [1] - 公司已于2025年4月30日刊登了临2025-014《关于估值提升计划的公告》 [1] - 估值提升计划包括立足主业、优化信息披露、完善投资者关系管理、强化公司核心竞争力 [1]

董事会换届完成 - 公司于2025年11月11日召开第十届一次董事会会议，选举赵峥嵘先生为第十届董事会董事长 [2][3][6] - 第十届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [5] - 会议应到董事9人，实到9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [2][3][4] 专门委员会构成 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并选举产生各委员会主任委员及委员 [4][7] - 战略委员会主任委员为赵峥嵘，审计委员会主任委员为姜明生，提名委员会主任委员为钱翊樑，薪酬与考核委员会主任委员为王洪卫 [4][7] 高级管理人员任命 - 董事会聘任徐俊先生为公司总经理兼财务总监、董事会秘书，聘任唐梁先生和马尚彬先生为公司副总经理 [4][8] - 聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表，上述人员任期均至第十届董事会届满之日止 [4][8][9] - 新任高级管理人员及证券事务代表均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求 [9][11][12] 公司治理结构变更 - 因第九届董事会任期届满及《公司章程》修订，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 原第九届董事会非独立董事柯卡生先生及独立董事吕红兵先生不再担任公司董事职务 [10]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日召开第十届一次董事会会议 [1] - 会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案及关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案 [1] - 全体董事一致同意选举赵峥嵘为公司第十届董事会董事长 [1] - 全体董事一致同意聘任徐俊为公司总经理兼财务总监及董事会秘书 [1] - 全体董事一致同意聘任唐梁及马尚彬为公司副总经理 [1]

董事会选举 - 2025年10月31日召开第二次临时股东会，选举产生第十届董事会，9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 2025年11月11日，第十届一次董事会会议选举赵峥嵘为董事长[3] 人员聘任 - 第十届一次董事会会议聘任徐俊为总经理兼财务总监、董事会秘书[5] - 聘任唐梁、马尚彬为副总经理[6] - 聘任朱丽莉为证券事务代表[7] 其他变更 - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[9]

会议安排 - 公司第十届一次董事会会议通知于2025年10月31日送达董事，11月11日在上海召开[2] 人事选举 - 选举赵峥嵘为公司第十届董事会董事长[3] - 选举相关董事为董事会四个专门委员会委员及主任委员[4] 人员聘任 - 聘任徐俊为公司总经理兼财务总监、董事会秘书[5] - 聘任唐梁和马尚彬为副总经理，朱丽莉为证券事务代表[5]

公司治理动态 - 公司于2025年11月11日召开第十届一次董事会会议并审议包括选举董事长在内的议案 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中房地产业务占比最高，为68.02% [1] - 其他业务收入占比为25.37% [1] - 服务业、住宿和餐饮业、代管代建业务收入占比分别为4.44%、2.17%和0.14% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值为41亿元 [1]

股价表现与资金流向 - 11月10日盘中股价上涨2.01%，报收6.09元/股，成交金额为5392.97万元，换手率为1.33%，总市值为41.01亿元 [1] - 当日主力资金净流入374.07万元，其中特大单买入291.55万元（占比5.41%），大单买入891.77万元（占比16.54%） [1] - 公司今年以来股价上涨20.28%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别上涨0.50%、1.50%和3.57% [1] - 公司于9月29日登上龙虎榜，当日净买入1343.20万元，买入总额3779.00万元（占总成交额15.91%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为房地产开发与销售，收入构成为：房产销售52.95%，房地产出租34.02%，物业管理服务5.68%，其他4.57%，酒店业2.78%，代管代建0.18% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.75亿元，同比减少53.68%；归母净利润为1.37亿元，同比增长144.93% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红14.15亿元，近三年累计派现6127.91万元 [3] 行业属性与股东结构 - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括破净股、参股基金、期货概念等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为3.33万户，较上期增加3.46%；人均流通股为20220股，较上期减少3.35% [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月31日在上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事长赵峥嵘先生主持 [3] - 会议召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任7名董事中仅有1人出席 3名董事及3名独立董事因工作原因未现场出席 [4] - 公司在任3名监事中有2人出席 1名监事因工作原因未现场出席 [4] - 公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [5] - 关于修订公司《股东大会规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于修订公司《独立董事制度》的议案获得通过 [6] - 关于选举第十届董事会非独立董事的议案获得通过 [6] - 关于选举第十届董事会独立董事的议案获得通过 [6] - 本次会议审议的6项议案中 议案1 议案2 议案3为特别决议议案 均获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所律师邵兴 翟冰心见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果和决议合法有效 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月31日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人112人，持表决权股份297,137,309股，占比44.1251%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，如取消监事会议案同意比例99.7774%[4] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例98.5389%[9] 人员选举 - 赵峥嵘当选非独立董事，得票占比99.8419%[7] - 姜明生当选独立董事，得票占比99.5836%[8]