会议情况 - 公司十一届十五次临时董事会会议于2024年12月18日通讯表决召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月9日以邮件发全体董事[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 全票通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》[1] - 全票通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[1] 资料查看 - 《公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站[1] - 《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见同日公告[2]

资金募集 - 实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资总额446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金28,677.89万元，未使用余额18,671.16万元[6] - 2024年5月用15,000万元闲置募集资金补充流动资金[6] 项目投入 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目计划投30,000.00万元，累计投32.90万元[7] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目计划投6,000.00万元，累计投5,200.00万元[7] - 永久补充流动资金计划投4,444.99万元，累计投4,444.99万元[7] - 支付本次交易相关费用计划投4,000.00万元，累计投4,000.00万元[7] 现金管理 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金及不超6亿元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理期限自审议通过之日起12个月内有效[9] - 该事项经董事会和监事会审议通过[13]

资金募集 - 2018年非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金28,677.89万元，未使用余额18,671.16万元[5] - 2024年5月使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金[5] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”计划投资30,000.00万元，累计投入32.90万元[5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元[5] - “永久补充流动资金”计划投资4,444.99万元，累计投入4,444.99万元[5] - 支付本次交易相关费用计划投资4,000.00万元，累计投入4,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金及不超6亿元闲置自有资金现金管理，可循环使用[2][4][11] - 2024年12月18日董事会、监事会通过现金管理议案，期限12个月[2][6][7]

会议情况 - 公司十一届七次临时监事会会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[1] - 现金管理议案以3票赞成通过[1] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超1.2亿闲置募集资金、6亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理有效期12个月，资金可循环使用，交易金额不超额度[2] 监事会意见 - 监事会认为现金管理合规，同意使用闲置资金进行现金管理[2][3]

新产品研发 - 全资子公司武汉光谷中源药业12月16日收到VUM02注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - 截至2024年10月，该项目累计研发投入329.62万元[5] 市场情况 - 全球溃疡性结肠炎患者约500万例，发病率达57.9/10万人年[4] - 我国溃疡性结肠炎年发病率约为1.18/10万人年[4]

新产品和新技术研发 - 全资子公司武汉光谷中源药业VUM02注射液获国家药监局批准按变更方案开展失代偿期肝硬化Ib/II期临床研究[1] - VUM02注射液治疗急性移植物抗宿主病获美国FDA授予孤儿药资格认定[1] - 截至2024年10月，失代偿期肝硬化项目累计研发投入1902.03万元[5] 产品信息 - VUM02注射液规格为5E7个细胞（10 mL）/袋，注册分类为治疗用生物制品1类[2] 政策支持 - VUM02注射液治疗急性移植物抗宿主病获美国FDA孤儿药资格认定，可享多项政策支持[7] 市场情况 - 全球共两款间充质干细胞产品获批治疗急性移植物抗宿主病，国内尚无同类药物上市[6] 不确定性 - 药物尚需开展临床试验和上市许可申请，获批及上市时间不确定[7] - 若有相同适应症药物率先获批上市，VUM02注射液需证明临床优效性，否则失去孤儿药政策支持[7]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 国枫律股字[2024]A0568 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为289人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为111,704,612股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比24.5022%[4] 投票情况 - A股同意票数为111,336,654，比例为99.6705%[8] - A股反对票数为116,258，比例为0.1040%[8] - A股弃权票数为251,700，比例为0.2255%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人[9] - 公司在任监事3人，出席2人[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京国枫律师事务所[10] - 股东大会召集、召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于11月18日召开[3] - 现场会议14点30分在天津公司会议室举行[5] - 网络投票11月18日进行，各平台有不同时段[5] 议案信息 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[7] - 议案10月30日刊登在指定媒体[8] 登记信息 - 股权登记日为11月11日[13] - 登记时间为11月15日，地点在天津[17] 公司信息 - 公司地址、电话、传真、邮箱及邮编[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月18日14:30召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 会议地点在天津市滨海高新区公司会议室[4] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[6] 公司新策略 - 拟变更经营范围，新增医学研究等内容[8] - 拟修订《公司章程》第十三条经营范围条款[8] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[9]