证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不涉及对公司以前年度的重 大追溯调整，对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），就"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容进行规范。其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行， ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-015 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管 理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。 根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与 东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。 1、实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行 ...

东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,92 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011004350 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中源协和细胞基因工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年 ií l 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就中源协和公司编制的2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是中源协和公司管理层的责任。我 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴端卿，男，58 岁，生物学博士。 本人认真参加公司董事会会议，仔细审阅公司提供的相关会议资料，参会过 程中认真听取公司管理层的报告，积极参与讨论，并充分运用我的专业知识发表 意见，本年度对董事会审议事项均投了同意票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年参加提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议3次， 认真审议各项议案，通过委员会和独立董事专门 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004351 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004351 号 中源协和公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度任职期间内本人严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法 规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》的规定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈敏女士 女，69 岁，会计学博士，注册会计师、注册评估师。 2017 年 8 月 1 日-2023 年 5 月 16 日任公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2023年度任职期内，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | ...

2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定 和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，63 岁，法学博士。 2023年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 出席 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）)(以下简称"大华事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会（2023）4 号)，公司 对大华事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 （以下无正文） ...