证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-047 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年11月18日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议出席人： 1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月18日14点30分[3] - 股权登记日为2024年11月11日[16] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[6] 投票及登记时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为2024年11月15日9:30 - 17:00[17] 其他信息 - 异地股东登记信函等应不迟于2024年11月15日17点[17] - 议案于2024年10月30日刊登在相关网站及报纸[8] - 公司联系电话为022 - 58617160[21] - 公司传真为022 - 58617161[21]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.04亿元，同比减少0.17%；年初至报告期末营业收入12.06亿元，同比增加0.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4832.78万元，同比减少3.03%；年初至报告期末为1.34亿元，同比增加0.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4639.37万元，同比减少0.06%；年初至报告期末为1.30亿元，同比增加4.18%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增加10.00%；年初至报告期末均为0.29元/股，同比增加3.57%[4] - 2024年前三季度营业总收入为12.0590231099亿元，较2023年同期的12.0236155462亿元略有增长[14][16] - 2024年前三季度营业总成本为10.1090859906亿元，较2023年同期的10.1485874467亿元有所下降[16] - 2024年前三季度研发费用为1.3532711877亿元，较2023年同期的1.1750349016亿元增长[16] - 2024年前三季度营业利润为1.7701140935亿元，较2023年同期的1.7228509377亿元有所增长[16] - 2024年前三季度利润总额为1.7661819032亿元，较2023年同期的1.7371107115亿元略有增长[16] - 2024年前三季度净利润为1.325亿元，2023年同期为1.294亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为1.335亿元，2023年同期为1.325亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年同期均为0.28元/股[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比减少4.45%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为12.36亿元，2023年同期为12.63亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.773亿元，2023年同期为1.856亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为70.61万元，2023年同期为1577.54万元[18][19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5307.85万元，2023年同期为 - 6195.93万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为1855万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.648亿元，2023年同期为 - 986.20万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.428亿元，2023年同期为1.288亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产52.80亿元，较上年度末减少2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益36.16亿元，较上年度末减少1.84%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,438,428,600.64元，2023年12月31日为1,581,245,197.15元[11] - 2024年9月30日应收票据为10,806,324.25元，2023年12月31日为598,339.25元[11] - 2024年9月30日应收账款为638,842,642.46元，2023年12月31日为567,097,330.17元[11] - 2024年9月30日流动资产合计2,454,434,396.91元，2023年12月31日为2,508,499,909.86元[11] - 2024年9月30日长期应收款为28,403,231.83元，2023年12月31日为37,450,216.35元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为210,900,102.12元，2023年12月31日为216,938,901.85元[11] - 2024年第三季度末资产总计为52.8048363269亿元，较之前的54.1135524474亿元有所下降[12] - 2024年第三季度末负债合计为16.0064709673亿元，较之前的16.1274395598亿元略有下降[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为36.7983653596亿元，较之前的37.9861128876亿元有所下降[13] - 2024年第三季度末固定资产为5.4715589075亿元，较之前的5.8537789862亿元有所下降[12] - 2024年第三季度末合同负债为11.4318141092亿元，较之前的11.3421617842亿元略有增长[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35801户[7] - 天津德源健康管理有限公司持股5678.75万股，持股比例12.14%，处于质押状态[7] - 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）持股4494.38万股，持股比例9.60%[7] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份12,052,740股，持股比例为2.58%[8] 股份回购情况 - 2024年2月17日公司决定回购股份，资金总额1 - 2亿元，截至7月31日完成回购[10] 基金持股情况 - 招商银行南方中证1000基金期初普通及信用账户持股459,000股，比例0.10%，期末持股4,400,200股，比例0.94%[9] - 招商银行华夏中证1000基金期初普通及信用账户持股430,300股，比例0.09%，期末持股2,386,000股，比例0.51%[9] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.34%，同比减少0.01个百分点；年初至报告期末为3.66%，同比增加0.01个百分点[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》； 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-044 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十四次 临时董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十四次临时董事会会议决议公告 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 章 程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）304 号文批准，以募集方式设立。 公司现在天津市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 9112000013270080XR。 第三条 公司于 1992 年 5 月 5 日经中国人民银行上海分行（92）沪人金股字 第 43 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000,000 股，于 1993 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司，VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD。 第五条 公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号【A】座二层 房屋，邮政编码 300384。 第六 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-045 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开公司十一届十四次临时董事会会议审议通过了《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行 变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下： 一、 经营范围变更情况 根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由"一般项目：生 命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易 代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）"变更为"一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研 究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技 术开发； ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-043 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于子公司签署《委托研发服务合同》补充协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司子公司北京傲锐中杉生物科技有限公司（以下简称"北京傲锐中杉"） 和北京中源维康基因科技有限公司（以下简称"北京中源维康"）、中源维康（天 津）医学检验所有限公司（以下简称"中源维康医检所"）于 2024 年 10 月 18 日签署了《委托研发服务合同》补充协议，北京傲锐中杉为公司全资子公司上海 傲源医疗用品有限公司的下属子公司，北京中源维康为公司控股子公司，中源维 康医检所为北京中源维康控股子公司。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 1 2024-016）。 鉴于项目实施期间受到不可控因素影响，以及根据国家药品监督管理局新颁 布"抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则"的要求，北 京中源维康多次调整血液试剂盒临床试验方案，导致项目整体进度滞后，加上修 订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，上述因素 ...

剂型：注射剂 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-042 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 2024 年 9 月 26 日取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）签发的关于 VUM02 注射液新增适应症临床试验申请《受理通知书》， 受理号为 CXSL2400667。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制品 1 类 段。 截至 2024 年 8 月，公司对该项目的累计研发投入为人民币 261.91 万元。 三、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求，临床试验申请获得受理后，自受理 之日起 60 个工作日内，未收到国家药品监督管理局药品审 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-041 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,636,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5841 | 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长王勇先 生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ...