中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，64 岁，法学博士。 现任公司独立董事、山东大学特聘教授、凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司独立董事、天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事、最高人民检察院特约 检察员。 曾任天津财经大学法学教授和博士生导师、南开大学法学院教授和博士生导 师、中国法律史学会执行会长、中国农工民主党天津市委员会副主委、全国政协 委员、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限 公司独立董事 ...

独立性的相关要求。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中源协和 细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 二○二五年四月二十三日 （以下无正文） 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2024年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以 | 通 讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗明生，男，59 岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。 现任公司独立董事、惠生国际控股有限公司独立董事、湖南金基陈设艺术有 限公司执行董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。 曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智 和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南 湘邮科技股份有限公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公 ...

2025年4月23日，公司将暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金归还至募集资 金专项账户。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-009 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体内容详见公司公告： 2024-017） 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资 金专项账户，决议有效期内不存在影响募投项目实施和募集资金使用的情形。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二○二五年四月二十四日 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、本次股份质押延期情况 ■ 1、本次质押延期原因是截至融资期限到期日，德源健康尚未向质权人清偿融资债务，故质押股票仍需 继续质押给质权人。 2、本次延期已质押股份32,723,260股，德源健康已将其对应的表决权不可撤销地委托给公司控股股东嘉 道成功行使。 3、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 关于控股股东一致行动人部分股权质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）（以下简称"嘉道成功"）及一致行动人天津德源健 康管理有限公司（以下简称"德源健康"）、北京银宏春晖投资管理有限公司（以下简称"银宏春晖"）合 计持有公司股份107,492,672股，龚虹嘉先生以其控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 11,999,809股,合计持有公司股份119,4 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）（以下简称"嘉道成功"） 及一致行动人天津德源健康管理有限公司（以下简称"德源健康"）、北京银宏春 晖投资管理有限公司（以下简称"银宏春晖"）合计持有公司股份 107,492,672 股，龚虹嘉先生以其控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 11,999,809 股,合计持有公司股份 119,492,481 股，占公司股份总数的 25.54%。德源健康累 计质押公司股份 56,787,503 股，占上述合计持有公司股份数的 47.52%，占公司 股份总数的 12.14%。其中德源健康本次延期已质押股份 32,723,260 股，德源健 康已将其对应的表决权不可撤销地委托给公司控股股东嘉道成功行使。 公司近日接到德源健康关于部分股权质押延期的通知。具体内容如下： | 股 ...

人事变动 - 杨新喆因个人原因辞去副总经理、董秘职务，2018 年 11 月入职[1] - 杨新喆辞呈送达董事会生效，辞职后不再任职[1] 职责安排 - 暂由陈轶青代行董秘职责，公司将尽快聘任[1] 公告信息 - 公告发布于 2025 年 4 月 10 日[3]

新产品研发 - 全资子公司武汉光谷中源药业3月28日收到VUM03注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - VUM03注射液规格为3E7个细胞（1mL）/袋，注册分类为治疗用生物制品1类[2] - 截至2025年2月，该项目累计研发投入709.33万元[5] 市场情况 - 我国CD年发病率为0.22/10万人，患病率为3.73/10万人[4] - 全球有两款同类细胞药物上市，国内最快同类药处临床试验阶段[5] 未来展望 - 药物获批后需开展试验、申请许可，审批通过方可上市[6] - 公司将按规定推进项目并及时披露进展[6]

现金管理 - 现金管理金额1.2亿元，期限90天，受托方华夏银行上海分行[2] - 2024年12月通过不超1.2亿闲置募集及不超6亿闲置自有资金现金管理议案[2] - 现金管理产品预计年化收益率1.30% - 2.49%，预计收益39万元[6] 募集资金 - 2019年7月实际募集净额44444.99万元，截至2024年6月未使用余额18671.16万元[4] - 2024年5月用15000万元暂时闲置募集资金补充流动资金[4] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”计划投资30000万元，累计投入32.90万元[5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”计划投资6000万元，累计投入5200万元[5] - “永久补充流动资金”计划投资4444.99万元，累计投入4444.99万元[5] - 支付本次交易相关费用计划投资4000万元，累计投入4000万元[5] 影响 - 现金管理按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表科目[10]