证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-015 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资 金，后续按季度以募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格 为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销 费、审计验资费、律师费等）2,5 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中源协和细胞基 因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司采取邀请招标的 形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标结果履行审议程序。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、十一届十三次临时董 事会会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")为公司 2024 年度审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会对天健事务所履 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-016 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。具体内容详见公司公告：2025-016。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次监 事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会议 通知和会议资料已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出 席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席王岩先生主 持，公司部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会 工作报告》； 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》全文及摘要； 公司监事在了解和审核《公司 2024 年年度报告》全文及摘要后认为： （1）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-010 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次 董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长龚虹嘉先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会 工作报告》； 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理 工作报告》； 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损 失的议案》； 本议案经公司第十一 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 ●中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不 实施资本公积转增股本和其他形式的分配。2024 年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 比例 199.32%。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司十一届十七次董事会会议、十一届 八次监事会会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净 利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7768 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中源协和细 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 并发表如下意见： 东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16 ...