目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7770 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和 公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中源协和公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中源协和公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中源协和公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 :您可使用手机"扫一扫"来进入"提供关于解行业绩一流管平台《http://sec.nl._ 进行在线 _您可使用手机_"扫一扫"来进入"提案会计师行业线—监管平台《http://sec.nl._ 进行在线 _ 【 天 1建 | Ж | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4页 11 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕771号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称中源 协和公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的中源协和公司管理层编制的 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7769 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中源 协和公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中源协和公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

前十大流通股东累计持有： 14465.33万股，累计占流通股比： 30.91%，较上期变化： -455.98万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.2300 | -4.35 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 7.68 | 7.87 | -2.41 | 7.6 | | 每股公积金(元) | 7.21 | 7.22 | -0.14 | 7.23 | | 每股未分配利润(元) | -0.46 | -0.68 | 32.35 | -0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.85 | 15.9 | -0.31 | 15.55 | | 净利润(亿元) | 1 | 1.06 | -5.66 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 2.77 | 2.94 | -5.78 | 3.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600645 证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 350,790,044.48 | 397,981,195.71 | -11.86 | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,030,417.80 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 中源协和细胞基因工程股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人WANG HONGQI（王洪琦）、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人（会 计主管人员）王晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为 -2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2024年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以 | 通 讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次 ...

独立性的相关要求。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中源协和 细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 二○二五年四月二十三日 （以下无正文） 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真行使了 独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，64 岁，法学博士。 现任公司独立董事、山东大学特聘教授、凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司独立董事、天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事、最高人民检察院特约 检察员。 曾任天津财经大学法学教授和博士生导师、南开大学法学院教授和博士生导 师、中国法律史学会执行会长、中国农工民主党天津市委员会副主委、全国政协 委员、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限 公司独立董事 ...