2024年第一次临时股东大会 中源协和细胞基因工程股份有限公司 会议资料 2024 年 9 月 25 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣读表决结果； | | | 七、宣读股东大会决议； | | | 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； | | | 九、签署股东大会决议，会议记录等； | 十、宣布大会结束。 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 3:00 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-036 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次 临时董事会会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1 具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知的议案》。 具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 其中议案 1 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年九月十日 1、以 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-038 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | -- ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-037 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华受到处 罚被暂停从事证券服务业 6 个月，基于审慎性原则，2024 年公司不再续聘大华 为公司年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司采取邀请招标的形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标 结果提请董事会审计委员会审议，公司拟聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 公司就拟变更聘任会计师事务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，大华就本次 变更聘任会计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务 ...

秦伟先生简历： 东兴证券投资银行总部副总裁，经济学硕士。曾参与嘉元科技（688388）科 创板 IPO 项目；新强联（300850）、漱玉平民（301017）等创业板 IPO 项目；星 辰科技（832885）北交所公开发行项目；双杰电气（300444）、尚荣医疗（002551）、 新强联（300850）等再融资项目；新强联（300850）、奥园美谷（000615）等重 大资产重组项目以及奥园美谷（000615）、赛摩智能（300466）等上市公司收购 项目。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为公司 2018 年度发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，目前正履行持 续督导职责。 2024 年 9 月 6 日，公司收到东兴证券《关于更换持续督导财务顾问主办人 的通知函》，原委派的财务顾问主办人陈澎先生因工作变动无法继续履行督导 ...

会议基本信息 - 会议名称：2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [3] - 举办方：天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] 公司参会信息 - 公司名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司 [1] - 出席人员：公司副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生，独立董事侯欣一先生、罗明生先生，董事会秘书兼副总经理杨新喆先生，副总经理兼财务总监陈轶青先生（如有特殊情况，出席人员会有调整） [3][4] 会议时间与方式 - 交流时间：2024年9月3日（星期二）15:00 - 16:30 [2][3] - 参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2][3] - 召开方式：网络方式 [2][3] 联系人及联系方式 - 联系人：董事会办公室 [4] - 电话：022 — 58617160 [4] - 传真：022 — 58617161 [4] - 邮箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为802,285,328.09元，上年同期为798,073,009.82元，同比增长0.53%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为85,185,087.67元，上年同期为82,674,725.31元，同比增长3.04%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,966,037.35元，上年同期为78,712,941.62元，同比增长6.67%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为98,635,675.90元，上年同期为112,937,658.38元，同比减少12.66%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,607,281,426.51元，上年度末为3,684,062,269.13元，同比减少2.08%[15] - 本报告期末总资产为5,309,097,214.06元，上年度末为5,411,355,244.74元，同比减少1.89%[15] - 本报告期基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.18元/股，同比无变化[16] - 本报告期稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.18元/股，同比无变化[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长5.88%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.32%，上年同期为2.29%，同比增加0.03个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.29%，较之前增加0.11个百分点[17] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少4795.89%，因报告期公司回购股份[39] - 投资收益较上年同期减少415.26%，因报告期权益核算的公司损益影响[39] - 资产减值损失较上年同期减少107.40%，因报告期存货跌价损失较上年同期减少[39] - 营业外支出较上年同期增加270.75%，因报告期固定资产报废损失增加及子公司支付赔偿金[39] - 应收票据较期初增加40.95%，因下属子公司收到的银行承兑汇票增加[40] - 应收款项融资较期初减少53.36%，因公司收到6 + 9银行承兑汇票较期初减少[40] - 应付票据较期初减少100.00%，因应付票据到期支付[40] - 2024年6月30日公司资产总计53.09亿元，较2023年12月31日的54.11亿元下降1.9%[95][96][97] - 2024年6月30日流动资产合计24.45亿元，较2023年12月31日的25.08亿元下降2.5%[95] - 2024年6月30日非流动资产合计28.64亿元，较2023年12月31日的29.03亿元下降1.3%[96] - 2024年6月30日负债合计15.94亿元，较2023年12月31日的16.13亿元下降1.2%[97] - 2024年6月30日流动负债合计14.68亿元，较2023年12月31日的14.82亿元下降0.9%[96] - 2024年6月30日非流动负债合计1.26亿元，较2023年12月31日的1.31亿元下降3.7%[97] - 2024年6月30日所有者权益合计37.15亿元，较2023年12月31日的37.99亿元下降2.2%[97] - 2024年6月30日货币资金为14.53亿元，较2023年12月31日的15.81亿元下降8.1%[95] - 2024年6月30日应收账款为6.20亿元，较2023年12月31日的5.67亿元增长9.3%[95] - 2024年6月30日存货为2.62亿元，较2023年12月31日的2.48亿元增长5.7%[95] - 2024年6月30日公司流动资产合计763,656,585.67元，较2023年12月31日的885,678,878.25元下降13.78%[98] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3,688,256,746.94元，较2023年12月31日的3,693,139,462.80元下降0.13%[99] - 2024年6月30日公司资产总计4,451,913,332.61元，较2023年12月31日的4,578,818,341.05元下降2.77%[99] - 2024年6月30日公司流动负债合计1,234,803,825.91元，较2023年12月31日的1,218,432,318.76元上升1.34%[99] - 2024年6月30日公司非流动负债合计200,093,830.09元，较2023年12月31日的202,267,837.68元下降1.07%[100] - 2024年6月30日公司负债合计1,434,897,656.00元，较2023年12月31日的1,420,700,156.44元上升1.00%[100] - 2024年6月30日公司所有者权益合计3,017,015,676.61元，较2023年12月31日的3,158,118,184.61元下降4.46%[100] - 2024年上半年公司营业总收入802,285,328.09元，较2023年上半年的798,073,009.82元上升0.53%[101] - 2024年上半年公司营业总成本677,416,498.24元，较2023年上半年的677,995,809.24元下降0.08%[101] - 2024年上半年公司研发费用89,223,331.72元，较2023年上半年的72,242,291.41元上升23.51%[101] - 2024年上半年营业收入为12,822,700.40元，2023年同期为12,376,523.78元[104] - 2024年上半年营业利润为114,656,552.91元，2023年同期为108,780,363.41元[102] - 2024年上半年利润总额为114,140,321.07元，2023年同期为109,233,042.90元[102] - 2024年上半年净利润为86,055,942.13元，2023年同期为81,617,730.00元[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为85,185,087.67元，2023年同期为82,674,725.31元[102] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为4,407,141.64元，2023年同期为24,126,974.27元[102] - 2024年上半年综合收益总额为90,463,083.77元，2023年同期为105,744,704.27元[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与2023年同期持平[103] - 2024年母公司上半年营业利润为26,594,085.23元，2023年同期亏损30,113,458.13元[106] - 2024年母公司上半年净利润为26,589,085.58元，2023年同期亏损30,113,503.50元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计833,158,857.73元，2023年半年度为840,063,334.07元，同比减少0.82%[108] - 2024年半年度经营活动现金流出小计734,523,181.83元，2023年半年度为727,125,675.69元，同比增加1.02%[108] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额98,635,675.90元，2023年半年度为112,937,658.38元，同比减少12.66%[109] - 2024年半年度投资活动现金流入小计436,858.20元，2023年半年度为10,058,489.92元，同比减少95.66%[109] - 2024年半年度投资活动现金流出小计41,871,050.93元，2023年半年度为55,302,658.67元，同比减少24.29%[109] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -41,434,192.73元，2023年半年度为 -45,244,168.75元，亏损同比减少8.42%[109] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计无数据，2023年半年度为18,050,000.00元[109] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计188,748,699.84元，2023年半年度为21,905,247.85元，同比增加761.66%[109] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -188,748,699.84元，2023年半年度为 -3,855,247.85元，亏损同比增加4782.96%[109] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -127,836,453.24元，2023年半年度为82,103,625.40元，同比减少255.70%[109] - 2024年期初所有者权益合计为37.99亿元，期末为37.15亿元，减少8327.05万元[113][116] - 2024年资本公积本期增加130.38万元，库存股本期增加1.68亿元[113] - 2024年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加440.71万元[113] - 2024年未分配利润本期增加8518.51万元[113] - 2024年少数股东权益本期减少648.97万元[113] - 2023年期初所有者权益合计为36.54亿元，本期增减变动金额为1.23亿元[117] - 2023年综合收益总额为1.06亿元[118] - 2023年所有者投入普通股金额为2165万元[118] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为60万元[118] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为30.1701567661亿元，较上年期末余额31.5811818461亿元减少1.41102508亿元[121][122] - 2024年上半年综合收益总额为2658.908558万元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，其他项涉及金额为 - 14767.73元、16767.682585万元、 - 16769.159358万元[121] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为32.264268279亿元[123] - 2023年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 3011.35035万元[123] - 2024年实收资本（或股本）本期期末余额为4.6794889亿元，与上年期末余额相同[121][122] - 2024年资本公积本期期末余额为28.1931007379亿元，较上年期末余额28.1932484152亿元减少14767.73元[121][122] - 2024年盈余公积本期期末余额为1.4091344272亿元，与上年期末余额相同[121][122] - 2024年未分配利润本期期末余额为 - 2.6663729472亿元，较上年期末余额 - 2.932263803亿元增加2658.908558万元[121][122] - 2024年其他综合收益本期期末余额为1.6767682585亿元[122] - 2024年半年度期末余额分别为467,948,890.00元、2,819,324,841.52元、128,531,752.30元、23,157,390.67元、 - 242,649,550.09元、3,196,313,324.40元[124] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为889,291.46元[17] - 计入当期损益的政府补助为1

《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-030 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时 董事会会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<中源协和细胞 基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含"续聘"、"改聘"，下同)会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中源 协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-029 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 3 个月；用于股权激励，董事会 | | | 审议通过之日起不超过 个月 12 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | | 其中 0.5 亿元-1 亿元，维护公司价值及股东权益 | | | （出售）； | | | 0.5 亿元-1 亿元，用于实施股权激励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 12,052,740 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | ...