资金募集 - 实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资总额446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金28,677.89万元，未使用余额18,671.16万元[6] - 2024年5月用15,000万元闲置募集资金补充流动资金[6] 项目投入 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目计划投30,000.00万元，累计投32.90万元[7] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目计划投6,000.00万元，累计投5,200.00万元[7] - 永久补充流动资金计划投4,444.99万元，累计投4,444.99万元[7] - 支付本次交易相关费用计划投4,000.00万元，累计投4,000.00万元[7] 现金管理 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金及不超6亿元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理期限自审议通过之日起12个月内有效[9] - 该事项经董事会和监事会审议通过[13]

资金募集 - 2018年非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金28,677.89万元，未使用余额18,671.16万元[5] - 2024年5月使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金[5] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”计划投资30,000.00万元，累计投入32.90万元[5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元[5] - “永久补充流动资金”计划投资4,444.99万元，累计投入4,444.99万元[5] - 支付本次交易相关费用计划投资4,000.00万元，累计投入4,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金及不超6亿元闲置自有资金现金管理，可循环使用[2][4][11] - 2024年12月18日董事会、监事会通过现金管理议案，期限12个月[2][6][7]

会议情况 - 公司十一届七次临时监事会会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[1] - 现金管理议案以3票赞成通过[1] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超1.2亿闲置募集资金、6亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理有效期12个月，资金可循环使用，交易金额不超额度[2] 监事会意见 - 监事会认为现金管理合规，同意使用闲置资金进行现金管理[2][3]

新产品研发 - 全资子公司武汉光谷中源药业12月16日收到VUM02注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - 截至2024年10月，该项目累计研发投入329.62万元[5] 市场情况 - 全球溃疡性结肠炎患者约500万例，发病率达57.9/10万人年[4] - 我国溃疡性结肠炎年发病率约为1.18/10万人年[4]

此外，武汉光谷中源药业 VUM02 注射液用于治疗急性移植物抗宿主病 （aGvHD）近日获得美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）授予 的孤儿药资格认定，这是国内首款针对治疗急性移植物抗宿主病获批美国 FDA 孤儿药认定的间充质干细胞产品。同时也是 VUM02 注射液获批的第二项美国 FDA 孤儿药认定，第一项适应症为特发性肺纤维化（具体详见公司公告：2023- 028）。 现将有关信息公告如下： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司药物临床试验及获得美国 FDA 孤儿 药资格认定的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司（以下简称"武汉光谷中源药业"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的关于VUM02注射液用于治疗失代偿期肝硬化的《药物临 床试验补充申请批准通知书》，同意本品按照变更后的临床试验方案开展 Ib/II 期临床研究。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-0 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 国枫律股字[2024]A0568 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-048 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,704,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-047 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年11月18日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议出席人： 1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月18日14点30分[3] - 股权登记日为2024年11月11日[16] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[6] 投票及登记时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为2024年11月15日9:30 - 17:00[17] 其他信息 - 异地股东登记信函等应不迟于2024年11月15日17点[17] - 议案于2024年10月30日刊登在相关网站及报纸[8] - 公司联系电话为022 - 58617160[21] - 公司传真为022 - 58617161[21]