公司基本信息 - 公司于1992年5月5日首次向社会公众发行人民币普通股500万股[3] - 公司于1993年5月4日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币467,948,890元[4] - 公司股份总数为普通股467,948,890股[9] 股份管理 - 公司收购本公司股份特定情形合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[12] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[14] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[14] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 股东权益与诉讼 - 公司董事会不按规定执行收回相关人员股票买卖收益，股东有权要求董事会30日内执行[15] - 公司董事会未在30日内执行，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[16] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[24] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保须经股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东大会审议[26] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须经股东大会审议[26] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保须经股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东大会审议[26] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之五十以上需提交股东大会审议[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应两个月内召开临时股东大会[28] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[31] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[32] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[33] - 单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[35] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[35] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[36] - 发出股东大会通知后延期或取消、变更现场会议地点，需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[37] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[39] - 股东大会会议记录需记载出席会议股东及代理人所持有表决权股份总数占公司股份总数的比例[44] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[48] - 股东大会关联交易决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[49] - 非独立董事候选人名单可由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[50] - 股东代表担任的监事候选人可由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[50] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[53] 公司治理结构 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[56] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[58] - 董事辞职，董事会将在两日内披露有关情况[58] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，独立董事三人，其中一人为会计专业人士[61] - 董事会决定成交金额超5000万但未达股东大会审议标准的对外投资等事项[63] - 董事会决定公司涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上但低于50%的融资、授信等事项[63] - 董事长决定成交金额超500万但不超5000万的对外投资等事项[64] - 董事长决定公司涉及金额占最近一期经审计净资产5%以上但低于10%的融资、授信等事项[64] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[65] - 董事会临时会议通知需提前3日，通知方式多样[65] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[66] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[71] - 总经理决定成交金额不超500万元的对外投资等事项[72] - 公司发生涉及金额低于最近一期经审计净资产5%的融资等事项由总经理负责[72] - 副总经理每届任期3年[73] - 监事每届任期3年[76] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] - 监事会会议记录至少保存10年[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[82] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[82] - 公司年度分配现金红利总额与净利润之比不低于10%[84] - 公司年度现金红利总额与年度合并报表中归属于上市公司股东净利润之比不低于10%[85] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%时可不现金分红[85] - 调整或变更《公司章程》利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[87] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[91] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[91] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到通知[93] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期[94] - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[97][98] - 债权人接到合并、减资通知三十日内，未接到自公告日起四十五日内可要求清偿债务或提供担保[97][98] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[101] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内申报债权[101] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[107] - 公司有三种情形应修改章程，包括法律变更、情况变化、股东大会决定[105] - 股东大会决议修改章程需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[105] - 清算组职责包括清理财产、通知债权人、处理未了结业务等七项[103] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请宣告破产[107] - 公司清算结束后清算组制作报告，报确认后申请注销登记[102] - 章程修改事项属披露信息按规定公告[105] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[108]

新策略 - 2024年10月29日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增医学、工程和技术研究试验发展等业务[1] - 变更事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记，以市场监管部门登记为准[2]

会议情况 - 公司十一届十四次临时董事会会议于2024年10月29日通讯表决召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》[2] - 议案2需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

项目情况 - 委托开发总金额6000万元，原预定2023年12月可使用[1] - 项目延期至2025年12月[2] - 增加研发资金1882万元，不含税17754717元[3][7] 产品进展 - 人EGFR等基因突变检测试剂盒2024年8月1日通过质量体系考核[5] - 人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒截至2024年7月31日，血浆入组1153例，同源配对组织入组227例，伴随诊断配对样本112例[5] 资金支付 - 合同签订后15日内支付876.2万元[7] - 收到发补通知后15日内支付228.2万元[7] - 发补反馈工作启动后，2025年3月31日前支付438万元[7] - 发补反馈主要工作准备完毕后，2025年6月30日前支付169.8万元[7] - 按发补要求一次性提交补充资料后30日内支付169.8万元[7]

新产品和新技术研发 - 公司子公司武汉光谷中源药业2024年9月26日取得VUM02注射液新增适应症临床试验申请《受理通知书》[1] - VUM02注射液规格为5E7个细胞（10 mL）/袋，注册分类为治疗用生物制品1类[2] - 截至2024年8月，公司对该项目累计研发投入261.91万元[3] - 临床试验申请受理后60个工作日未收到否定或质疑意见，方能按方案开展临床试验[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人403人[4] - 出席股东持有表决权股份116,636,945股，占比25.5841%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人[9] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》通过审议[8] - A股同意该议案票数116,256,386，比例99.6737%[8] - A股反对票数202,458，比例0.1735%；弃权票数178,101，比例0.1528%[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，9月10、20日发通知[4] - 9月25日现场和网络投票结合召开会议[6] 投票数据 - 403人参与投票，代表116,636,945股，占比25.5841%[7] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意116,256,386股，占比99.6737%[8] - 反对202,458股，占比0.1735%；弃权178,101股，占比0.1528%[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月25日9点30分召开[5] - 现场会议地点为天津滨海高新区梅苑路12号公司会议室[5] - 网络投票9月25日进行[5] 议案相关 - 本次大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》[7] - 议案9月10日刊登在相关网站和报纸[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月18日[13] - 登记时间为9月24日[17] - 登记地点在天津滨海高新区梅苑路12号210[17] 公司信息 - 公司地址为天津滨海高新区梅苑路12号[19] - 联系电话为022 - 58617160 [19]

股东大会信息 - 中源协和2024年第一次临时股东大会现场会议于9月25日9:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 审计机构更换 - 因大华受处罚暂停证券服务业6个月，公司2024年拟聘天健所为审计机构[10][20] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[10] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[10] - 2023年A股、B股上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[10] - 同行业上市公司审计客户513家[10] 费用情况 - 2024年度审计费用180万元，2023年度为200万元[18] 沟通与审议 - 公司与前任就更换事前沟通，前任无异议[21] - 更换议案已通过公司十一届十三次临时董事会会议审议[22]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2024年度审计机构，原大华因受处罚不再续聘[1] - 第十一届董事会审计委员会提议，十一届十三次临时董事会会议通过聘任议案，尚需股东大会审议[18] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] - 近三年受行政处罚等共涉及50人[7] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2023年度为200万元[14]