证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-022 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届九次临 时监事会会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。 结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不 超过12个月。 监事会认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

会议信息 - 会议由十一届十七次董事会决定召开，2025年4月25日、5月15日发通知和提示性公告[4] - 现场会议5月20日14:00召开，网络投票时间5月20日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）258人，代表股份116,475,623股，占比25.5487%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确，均经有效表决权过半数通过[8][9][10][11][12][13][14][16] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[16][17]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-021 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,475,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5487 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由 ...

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月20日14:00在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 主要审议议案包括听取独立董事2024年度述职报告[6] - 议案已通过十一届十七次董事会和十一届八次监事会审议 并于2025年4月25日披露于上交所网站及三大证券报[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8项[6] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[6] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场参会 需携带身份证件及股东账户卡等材料[10][12] 业绩说明会安排 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月22日15:00-16:30通过中国证券报中证网以网络形式召开[21][23] - 出席人员包括副董事长兼总经理王洪琦、独立董事侯欣一及财务总监陈轶青等[24] - 投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱提交问题 或于会议期间登录中证网参与互动[21][24]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月22日15:00 - 16:30[2][3][4] - 地点为中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）[2][3][4] - 方式为网络视频播放和网络文字互动[2][3] 投资者相关 - 可在2025年5月21日17:00前通过邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com提问[2][4] - 会后可通过中国证券报中证网查看活动情况[4] 其他 - 出席人员有副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生等[3] - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为022 — 58617160[4] - 联系邮箱为zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...

干细胞医疗行业产业链分析 - 产业链分为上游、中游、下游三个环节 上游以干细胞采集与存储为主 业务最成熟且资本聚集最多 代表企业包括中国脐带血库企业集团、中源协和等 [1][2] - 中游聚焦干细胞增殖与药物研发 涵盖技术研发、检测试剂等 代表企业有北科生物、冠昊生物等 [1][2] - 下游由医疗机构和医美服务机构组成 应用领域包括疾病治疗、器官移植及医学美容 代表医院有解放军302医院、北京大学人民医院等 [1][2] 行业区域分布 - 企业集中分布在北京及沿海地区 如北京、天津、广东 中部地区四川也有布局 [5] 企业产品与产销情况 - 主要上市企业通过研发、生产和销售干细胞医疗产品实现收入 产品类型以药物为主 [8] - 2023年中源协和产品产销率约100% 冠昊生物产销率较低 仅92% 受宏观经济和医疗采集影响产生存货 [8] 行业兼并重组动态 - 截至2025年兼并重组以横向整合为主 占比超50% 目标为扩大规模与竞争优势 [9] - 兼并重组涉及技术整合与资金整合 可加速创新并吸引投资 [9]

重组蛋白概念板块市场表现 - 截至5月12日收盘，重组蛋白概念板块整体下跌0.94%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内16只个股上涨，涨幅居前的包括*ST万方上涨2.73%、百普赛斯上涨2.69%、*ST苏吴上涨2.58%[1] - 跌幅居前的个股包括迈威生物、泽璟制药、阿拉丁等[1] 板块资金流向 - 重组蛋白概念板块当日获主力资金净流出1.94亿元[2] - 27只个股遭遇主力资金净流出，其中7只净流出超千万元[2] - 博瑞医药主力资金净流出9247.96万元居首，泽璟制药净流出5042.00万元，一品红净流出4614.17万元[2] - 西陇科学虽然股价上涨0.56%，但仍遭遇主力资金净流出2062.55万元[2] 个股资金流动明细 - 主力资金净流入居前的个股包括迈威生物净流入4567.19万元、中源协和净流入2302.66万元、健友股份净流入1037.74万元[2] - 资金净流出榜单显示，科兴制药净流出1992.98万元，热景生物净流出1842.96万元，福瑞达净流出1498.69万元[2] - 阿拉丁虽然股价下跌5.61%，但主力资金净流出仅为972.52万元[2] 板块相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅对比中，重组蛋白概念表现弱于市场，跌幅0.94%位列跌幅榜前列[2] - 同期涨幅居前的概念板块包括中船系上涨6.55%、成飞概念上涨5.77%、军工信息化上涨4.28%[2] - 其他下跌概念板块包括代糖概念下跌0.82%、转基因下跌0.77%、创新药下跌0.60%[2]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年5月20日14:00在天津公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议议程包括审议董事会/监事会工作报告、财务预决算、利润分配等8项议案，采用记名投票表决方式 [1][4][25][29][30][31][32][33][34] - 设立发言规则：股东需提前登记，每人限时5分钟，总发言时间控制在30分钟内，问题需与会议内容相关 [2][3] 公司治理与董事会运作 - 2024年董事会审议32项议案通过率100%，下设战略/审计/提名/薪酬委员会共召开20次会议，独立董事充分发挥决策监督作用 [5][6] - 监事会召开4次会议审议16项议案，监督确认公司运作合规、财务报告真实有效，未发现高管违规行为 [25][26][27][28] - 完成ISO三体系认证(质量/环境/职业健康)和CNAS实验室认证，建立干细胞全流程追溯系统 [17][18][19] 2024年经营业绩 - 实现营业收入15.85亿元（同比-0.27%），归母净利润1亿元（同比-5.73%），扣非净利润1.20亿元（同比-5.09%） [10][29][31] - 总资产52.49亿元（同比-3%），负债15.90亿元（同比-1.42%），经营活动现金流净额-0.64亿元 [29][30] - 完成股份回购2亿元（占总股本2.58%），因累计未分配利润为负不进行分红 [9][31] 核心业务进展 细胞治疗 - VUM02注射液8个适应症进入临床，其中特发性肺纤维化完成I期入组，急性GVHD获FDA孤儿药认定 [12] - 全球干细胞药物迎来突破：FDA/NMPA先后批准Mesoblast和铂生卓越的MSC新药上市 [11] - 建立"存储+保险"生态，老客户续签业务同比增长20%，举办超百场客户活动 [15][16] 诊断业务 - 推出TROP2/Claudin18.2等免疫组化抗体，开发睾酮/VD等小分子检测抗体，实现核心原料自主化 [13] - 上市30片通量全自动染色机UltraPATH 30N，具备独立温控和程序定制功能 [14] - 推进肺癌/结直肠癌伴随诊断试剂盒注册，组织试剂盒已提交NMPA申报 [15] 2025年发展规划 - 研发聚焦：加速肝硬化II期/肺纤维化II期/GVHD II期临床试验，探索NK细胞医美应用 [22][23] - 产能建设：引入自动化洗涤设备，实现无血清培养工艺，提升免疫细胞制备能力 [23] - 生态布局：深化"全家庭健康管理"模式，拓展成人免疫细胞存储业务，强化保险合作 [25] - 人才战略：引进顶尖科研团队，优化绩效体系，拟启动股票激励计划 [24]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 | 2024 | 年年度报告》全文及摘要 | | 4 | 《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 | 2024 | 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 | 2025 | 年度 ...