东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16.07 元，募集资金总额为 446,999, ...

2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将2023年度履职情况报告如下： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、独立董事的基本情况 罗明生，男，58 岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。 自 2023 年 5 月 16 日起任公司独立董事、任湖南金基陈设艺术有限公司执行 董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。 曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智 和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南 湘邮科技股份有限公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司十一届十次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的 议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法， 公司 2023 年度合计计提减值损失 34,172,565.61 元，收回或转回已计提减值损 失 2,586,223.34 元，转销或核销坏账 79,851.87 元，具体情况如下： 1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提 23,487,552.57 元，收 回或转回 182,843.20 元，转销或核销 49,851. ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自十一届十次董事会会 议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格 为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销 费、审计验资费、律师费等）2,550,000元，公司实际募集资金净额444,449,922.07 元。本次募集资金已于2019年7月22日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上 海分行开设的募集资金专项账 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用13,677.89万元，未使用余额33,385.65万元[2] 募投项目进展 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设”计划投资30,000.00万元，累计投入32.90万元，延期至2026年10月[3][5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元，延期至2025年12月[3][9] - “永久补充流动资金”和“支付交易费用”分别计划投资4,444.99万元、4,000.00万元，均已全额投入[3] 项目延期审议 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[12] - 监事会、独立财务顾问同意延期，认为不损害公司及股东利益，不影响经营[14]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润-8069.03万元，累计未分配利润-2.93亿元，合并报表未分配利润-3.17亿元[3] - 2023年度合并报表资本公积金约33.77亿元、盈余公积金约0.23亿元[4] - 近三年精准预防、诊断板块业务增长并贡献利润，细胞治疗达里程碑[4] 资金使用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] 项目进展 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目延期至2026年10月[8] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期至2025年12月[8] 利润分配 - 2023年度暂不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本等[3] 会议决议 - 多项议案获通过，监事2024年度薪酬方案2票赞成通过[1][3][5][7][8]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展和维护公司价值及股东权益 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于股权激励，董事会 3 | | | 审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价 | | | 值及股东权益（出售）； | | | 50,000,000 元-100,000,000 元，用于实施股权激 | | | 励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,181,212 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于股份回购进展 公告》（公告编号：2024-009），经核查发现，上述公告中部分内容"预计回购 金额"单位披露有误，现将相关内容补充说明如下： 更正前： 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-010 更正后： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议 | | | 通过之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元 元~100,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | --- | --- | | | □用于转换公司可转 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-009 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月 3 | | 预计回购金额 | 元 5,000 元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,771,212 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 78,216,529.04 | | 实际回购价格区间 | 15.73 元/股~17.50 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购 ...