上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江 在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度至少各一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，委托出席有原则[14][16] - 以现场召开为原则，也可视频等方式召开[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，结果统计有规定[21][22] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时会议举行和决议通过有规则[24][25] 提案处理 - 未获通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[28] - 部分董事认为提案有问题，会议可暂缓表决[29] 会议记录 - 按需录音，秘书安排人员记录，含会议相关内容[30][31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况并通报[36] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[37]

第二条 监事会办公室 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、其他 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网 络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定，制订本规则。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣 影响时； （四）公司、董事、监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内企 业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公 司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供 总额不超过人民币43,441.00万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经 营资金的临时周转。具体控股子公司名单见"二、被资助对象的基本情况"。 在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限 一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项 无需另行召开董事会或股东大会审议。 1 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-016 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者应严格遵守法律法规、公司章程以及本规则的规定。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，且不得将法定由 股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

第一条 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信 息披露管理办法》及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本管理制度。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-018 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[7] 信息披露范围 - 持股5%以上大股东属适用人员和机构[9] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[12][25] - 重大事件需及时披露，含现状和风险因素[14] - 收购、合并等致股本重大变化应披露权益变动[15] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[25] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明[26] 信息披露责任 - 董事长为第一责任人，董秘负直接责任，董事负连带责任[17] - 职能部门负责人为重大信息报告第一责任人[19] - 董监高保证报告在规定期限内披露[20] - 董事长等对临时和财务报告披露承担主要责任[32] - 内幕信息知情人擅自泄露承担全部责任[36] - 违规造成损失相关人员担责[37] 信息披露管理 - 对未公开内幕信息保密，传递资料办登记[18] - 通过多种形式沟通不提供内幕信息[21] - 董秘组织协调披露，有权参会和了解情况[22] - 确定暂缓、豁免事项需董秘登记等[24] - 董秘定期对相关人员开展培训并通报股东[29] 违规处理 - 公司及相关人员违规接受证监会监管措施[38]

会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年6月5日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议一致通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 修订说明 - 修订为提升规范运作水平、完善治理结构[1] - 依据相关法律规定及规范性文件[1] - 修订后规则经股东大会批准生效[1] - 详见上海证券交易所网站[1]

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-014 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事会第十八次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要 求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...