参会情况 - 出席会议股东和代理人16人，A股4人，B股12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数216,967,541股，A股212,628,060股，B股4,339,481股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例39.3334%，A股38.5468%，B股0.7866%[6] 议案表决 - 2023年度董事会报告等多项议案，A股同意比例99.9811%，B股86.4765%[8][11][12][13][14][15] - 修订公司章程议案，A股同意比例99.9811%，B股0.0368%[15][16] - 为控股子公司提供财务资助议案，A股同意比例99.9811%，B股49.8268%[16] - 2023年年度利润分配议案，5%以下股东同意比例85.6919%[16] - 2024年度变更会计师事务所议案，赞成比例85.6919%[17] - 修订公司章程附件议案，赞成比例0.0730%[17] - 为控股子公司提供财务资助议案，赞成比例49.3902%[17] 其他信息 - 股东大会于2024年6月27日在上海召开[5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，程序合法[6] - 年度股东大会议案7为特别决议获通过，其他为普通决议获通过[17][18] - 见证律师事务所为上海市方达律师事务所[19] - 公告由公司董事会于2024年6月28日发布[20]

股东大会信息 - 2024年6月6日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议6月27日14时召开，网络投票当日9:15至15:00[6] 股东投票情况 - 13名现场表决股东代表216,347,292股，占比39.2211%[7] - 16名现场和网络投票股东代表216,967,541股，占比39.3334%[7] 议案审议结果 - 9项议案审议，议案7为特别决议议案[9][10][11] - 部分议案单独计票，各议案均表决通过[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19.28亿元，同比下降7.65%[11][94] - 2023年归属于上市公司所有者的净利润1.51亿元，同比下降71.12%[11][94] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增加2.49亿元[11] - 剔除锦江联采因素后，2023年营业收入同比增加约0.23%[12] - 2023年末总资产50.95亿元，其中流动资产20.90亿元，非流动资产30.05亿元[94] - 2023年末负债总额9.50亿元，其中流动负债5.90亿元，非流动负债3.60亿元[94] - 2023年末股东权益41.45亿元，其中股本5.52亿元，资本公积2.93亿元等[94] - 2023年公允价值变动收益524.21万元，较2022年的 - 1418.59万元变动 - 137%[96] - 2023年资产处置收益2116.84万元，较2022年的78044.73万元下降97%[96] - 2024年度审计收费170万元，较上一期减少36万元，同比降低17.48%[108] 用户数据 - 2023年商务车新增优质长包车客户30余家，涉及大小客车300余辆[18] - 2023年商务车完成一级团20余批次500车次任务，二级团等共4500余车次接待用车任务[18] - 2023年第六届进博会商务车提供8500余车次、4万余人次用车服务[18] - 2023年出租车驾驶员队伍规模净增900余人[19] 未来展望 - 2024年国际货代业务加强开发美线以外海运航线市场及东南亚、中东、非洲等空运区域新航线产品[32] - 2024年国际货代业务加大开发中欧、中亚的铁路运输、卡车运输业务[32] - 2024年国际货代业务加大开发以重庆果园港为起点的江海联运、铁水联运等多式联运业务[32] - 汽车客运商务车业务巩固与拓展长包车业务，拓展沪上入境邮轮旅游接待市场[33] - 出租车业务加强非沪籍优质驾驶员引进，健全服务质量管控体系[34] - 食品冷链业务强化“五统一”统筹管理，夯实冷藏业务，培育供应链型仓配一体化业务[34] - 2024年公司聚焦“组织人才、数字化、流程”提升供应链型仓配一体化业务专业能力[37] - 预制菜业务完善产品研发与品控、全渠道价格管理、线下线上协同销售体系[37] 新产品和新技术研发 - 全年预制菜推出60余款新品，迭代优化10余款产品[24] 市场扩张和并购 - 上海市区新增冷库库容1万余吨[22] 其他新策略 - 公司持续推进市场化改革，打磨业务模式，制定考核与分配方案[41] - 公司通过重点项目建设推进数字化升级转型，涉及多业务板块[41] - 公司拟将2024年度审计机构由德勤华永变更为毕马威华振[105] - 公司拟向部分控股子公司提供不超43441.00万元财务资助[169][180] 其他数据 - 2023年公司海运货量同比增长15%，空运货量保持平稳[14] - 2023年“一带一路”铁路出口运输业务全年运输货量1万余吨[15] - 预制菜业务GMV和营收较2022年分别增长80%、114%[24] - 点心产品上市半年销售额突破500万元[24] - 2023年度公司实施2022年度利润分配，每10股派现金红利2.90元（含税），共计159,966,931.03元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.61%[52][67][81] - 2023年按年末总股本551610107股为基数，每10股派发现金红利0.83元，分配现金股利总额45783638.88元[101] - 2024年1季度上海锦江汽车服务有限公司资产总额160378.68万元，负债总额25307.99万元，资产负债率15.78%[180] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司财务资助余额9331万元，占2023年经审计归属上市公司股东净资产比例2.39%[185] - 公司及控股子公司对合并报表外单位财务资助余额300万元，占2023年经审计归属上市公司股东净资产比例0.08%[185] - 截至2023年12月31日，不存在逾期未收回的财务资助金额[185]

股东大会信息 - 2024年6月27日14点在上海新锦江大酒店召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议9项议案，部分议案公告刊登时间不同[7][8] 股权与登记信息 - A股股权登记日2024/6/19，B股为2024/6/24，B股最后交易日2024/6/19[13] - 2024年6月25日9:00－16:00在上海东诸安浜路登记[16] 其他信息 - 会议预计半天，出席人员交通及食宿费自理[18] - 会议联系地址、电话、邮箱、传真公布[18]

章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订[2] - 《公司章程》第二条修订后明确公司系依照《公司法》和其他有关规定成立[3] - 《公司章程》第十一条修订后其他高级管理人员新增财务负责人[4] - 《公司章程》第十六条修订后公司股份采取股票的形式[4] - 《公司章程》第二十五条修订后明确公司不得收购本公司股份的除外情形[4] 股份收购与交易 - 公司因章程规定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司特定人员6个月内买卖股份，所得收益归公司，董事会收回[5] 股东权益与决议 - 股东对违规董事会有要求执行和起诉权，责任董事担责[6] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权[6] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 代表3%以上有表决权股份股东提案需审议[7] - 多项对外担保情形需经股东大会审议通过[9] 临时股东大会 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 持股10%以上股东请求召开，董事会有反馈和通知要求[10] 股东大会通知与投票 - 股东大会通知应含会议时间、地点等内容[11] - 网络投票时间有规定[11] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人提名和选举有相关规定[11][14] 董事任职资格与义务 - 部分犯罪和责任情形人员不能担任董事[15] - 董事忠实义务任期结束后6个月内有效[17] 独立董事 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，含会计专业人员[18] - 独立董事任职资格、提名、任期等有规定[18][19] - 重大关联交易等需独立董事认可或发表意见[20] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长等职务[21] - 董事会决定重大问题应听取党委意见[21] - 董事会有多项职责和权限[21] - 董事会单次决策金额有上限[24] - 董事会召开会议通知和记录保存有规定[25][26] 高级管理人员 - 公司设首席执行官等职务[26] - 高级管理人员职责和报告义务有规定[26][27] 监事会 - 监事会会议召开、决议和记录保存有规定[29] 报告披露 - 公司按规定时间报送和披露年度、中期、季度报告[29][30] 利润分配 - 公司优先现金分红，有条件可中期分红[30] - 现金分红比例不低于30%[30] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[31] 生效条件 - 本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[32]

公司基本信息 - 公司1992年7月首次发行186,792,200股人民币普通股，1993年6月7日在上海证券交易所上市[1] - 公司向境外投资人发行90,000,000股境内上市外资股，1993年10月18日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币551,610,107元[7] - 公司股份总数为551,610,107股，其中人民币普通股390,560,075股，占比70.80%；境内上市外资股161,050,032股，占比29.20%[14] 股东与股份 - 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司持有212,586,460股，占公司注册资本的38.54%[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 代表公司有表决权股份3%以上（含3%）的股东提案需经股东大会审议[28] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[28] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[61] - 审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员[64] - 战略投资委员会应至少包括一名独立董事[65] - 股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产等，但单次相关资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的50%[66] - 公司对外担保应当经出席董事会董事2/3以上同意[66] 管理层 - 公司设首席执行官一名，每届任期三年，连聘可连任[71] - 首席运营官协助首席执行官全面负责公司日常运营[71][74] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] - 监事会会议需三分之二以上监事出席方可举行[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、审计费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[98] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[108] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告，债权人30或45日内申报债权[109]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度至少各一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，委托出席有原则[14][16] - 以现场召开为原则，也可视频等方式召开[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，结果统计有规定[21][22] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时会议举行和决议通过有规则[24][25] 提案处理 - 未获通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[28] - 部分董事认为提案有问题，会议可暂缓表决[29] 会议记录 - 按需录音，秘书安排人员记录，含会议相关内容[30][31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况并通报[36] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[37]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[7] 信息披露范围 - 持股5%以上大股东属适用人员和机构[9] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[12][25] - 重大事件需及时披露，含现状和风险因素[14] - 收购、合并等致股本重大变化应披露权益变动[15] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[25] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明[26] 信息披露责任 - 董事长为第一责任人，董秘负直接责任，董事负连带责任[17] - 职能部门负责人为重大信息报告第一责任人[19] - 董监高保证报告在规定期限内披露[20] - 董事长等对临时和财务报告披露承担主要责任[32] - 内幕信息知情人擅自泄露承担全部责任[36] - 违规造成损失相关人员担责[37] 信息披露管理 - 对未公开内幕信息保密，传递资料办登记[18] - 通过多种形式沟通不提供内幕信息[21] - 董秘组织协调披露，有权参会和了解情况[22] - 确定暂缓、豁免事项需董秘登记等[24] - 董秘定期对相关人员开展培训并通报股东[29] 违规处理 - 公司及相关人员违规接受证监会监管措施[38]

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-018 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内企 业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公 司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供 总额不超过人民币43,441.00万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经 营资金的临时周转。具体控股子公司名单见"二、被资助对象的基本情况"。 在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限 一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项 无需另行召开董事会或股东大会审议。 1 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-016 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为 ...