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锦江在线(600650) - 锦江在线董事会秘书工作制度
2025-06-27 18:02
上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")治理水平, 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上 海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室,由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或原任董事会秘书离职后三 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书,应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-06-27 18:02
委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会,由三名董事组成,两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设主任委员一名,由独立董事担任[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] 会议规则 - 每年至少召开一次,提前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决等,临时会议可通讯表决[10] 其他 - 任期与董事会一致,届满连选可连任[4] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 工作细则自董事会决议通过执行,解释权归董事会[14]
锦江在线(600650) - 锦江在线投资者关系管理制度
2025-06-27 18:02
制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[5] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[6] 沟通渠道建设 - 设立畅通的投资者联系电话、传真和邮箱[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 特定情形下召开投资者说明会[8][9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 组织分工 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[20] - 董事会办公室是专职部门[21] 人员要求与培训 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] - 其他部门和员工协助实施工作[13] - 可定期对相关人员开展系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[14] - 活动情况和内容记入档案[14] - 档案按方式分类存档,保存不少于3年[14] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律法规执行[16] - 董事会负责制定、修改和解释制度[16] - 制度自董事会批准之日起施行[16]
锦江在线(600650) - 锦江在线董事会战略投资与ESG委员会工作细则
2025-06-27 18:02
第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会委员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,同时提升公司环境、社会及治理(ESG) 绩效,进一步保护公司相关方利益,加强公司履行社会责任的能力和意识,实现企业和社会 的可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")《上海锦江在 线网络服务股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会(以下称"战略投资与 ESG 委员会"),并制定董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则(以下称"本工作细则")。 第二条 战略投资与 ESG 委员会是董事会设立 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度
2025-06-27 18:02
上海锦江在线网络服务股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息知情 人和外部信息使用人的管理,保护公司与投资者的合法权益,防范内幕信息知情人和外部信 息使用人滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的 相关规定(以下合称"法律法规")和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《上海锦江在线网络服务股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下简称 "《信息披露事务管理制度》")等内部制度的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事宜,并适用 于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。本制度 未规 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线独立董事专门会议制度
2025-06-27 18:02
独立董事会议规定 - 公司独立董事专门会议每年至少召开一次[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[3] 决策与授权要求 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3][4] - 独立董事行使特别职权前应经全体独立董事过半数同意[3] 会议相关内容 - 授权委托书应包含六项内容[4] - 会议通知应包含召开时间等内容[7] - 会议记录应包含召开日期等事项[7] 意见与档案管理 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[6] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[6]
锦江在线(600650) - 锦江在线年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-06-27 18:02
制度概况 - 制度目的是加强规范运作、提高披露质量、保护投资者权益[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 实行应遵循实事求是等原则[4] 责任处理 - 6种情形追究责任人责任[3][4] - 4种情形从重或加重处理[5] - 4种情形从轻、减轻或免处理[6] 施行规定 - 董事会秘书负责报告重大差错情况[5] - 对内部人员追究责任形式多样[8][9] - 董事、高管严重时可被提请免职[10] - 制度自董事会审议通过之日起施行[14]
锦江在线(600650) - 锦江在线首席执行官工作细则
2025-06-27 18:02
上海锦江在线网络服务股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")首席执行官等高 级管理人员的行为,确保忠实履行职责,勤勉高效工作,承担义务,根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法 律法规")和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本 细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官等高级管理人员的义务与责任、职权,首席执行官办 公会、报告制度等内容。 第二章 义务与职任 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》,对公司负有下列忠实义务: (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律法规及《公司章程》规定的其他忠实义务。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通 过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易; (六)未向董事会或者股东会报告, ...
锦江在线(600650) - 锦江在线董事会审计与风控委员会工作细则
2025-06-27 18:02
审计与风控委员会组成 - 成员由三至五名董事组成,独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,董事会选举产生并任命[4] - 设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,董事会在成员内直接选举产生[4] 委员补选 - 独立董事委员辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士,公司应六十日内完成补选[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次,两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[13] - 召开前七天通知全体委员,经全体委员一致同意可豁免通知期[13] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行,作出决议应经成员过半数通过[13] 会议列席人员 - 可要求审计室、法务合规部和有关部门负责人列席,必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席[14] 委员会职责 - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,行使对管理层的监督检查职能[7] - 披露财务会计报告等事项应经全体成员过半数同意后,提交董事会审议[8] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构,费用由公司承担[16] - 会议需有记录,结果书面提交董事会,委员有保密义务[16][21] - 相关责任人在审计机构进场前后要充分沟通,确保定期报告审计推进[18] - 协商确定审计时间安排,督促按时提交审计报告[18] - 注册会计师进场前后审阅财务报表,形成书面意见[18] - 审阅审计报告关键事项,必要时在年报说明[18] - 督促公司整改财务报告问题,监督落实并披露情况[19] - 表决财务报表,提交审计总结及聘所决议[19] - 原则上年报审计期间不改聘会计师事务所,特殊情况需经多环节审议[19] - 沟通评估等情况需书面记录,股东会决议披露后三日内报证监局[20]
锦江在线(600650) - 锦江在线信息披露事务管理制度
2025-06-27 18:02
上海锦江在线网络服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息 披露义务人的信息披露行为,促进公司依法规范运作,保障信息披露真实、及时、准确、完 整,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当 真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单 位和个人泄露。但是,法律法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前,内幕信息的知情 ...