（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，强化公司与投资者之间的良性 互动关系，促进公司诚信自律、规范运作，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心 竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券 交易所相关规定(以下合称"法律法规")和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上 海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情 人和外部信息使用人的管理，保护公司与投资者的合法权益，防范内幕信息知情人和外部信 息使用人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的 相关规定(以下合称"法律法规")和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海锦江在线网络服务股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称 "《信息披露事务管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事宜，并适用 于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。本制度 未规 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法 律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成 员中的职工代表可以成为审计与风控委员会成员。 审计与风控委员会成员应当具备履行公司审计与风控委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合 称"法律法规")以及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。如根据发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完 整，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-018 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 178 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,575,642 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 213,477,466 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,098,176 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

上海市方达律师事务所 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海锦江在线网络服务股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海锦 江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-019 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关 材料，并于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议 合法有效。会议由董事长许铭先生主持。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。 董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案 ...

市场表现 - 沪指6月25日上涨1 04% 申万所属28个行业上涨 非银金融和国防军工涨幅居前 分别为4 46%和3 36% 煤炭、石油石化、交通运输跌幅居前 分别为1 00%、0 57%、0 21% [1] - 两市主力资金全天净流入71 38亿元 10个行业主力资金净流入 非银金融净流入规模最大 达123 13亿元 计算机行业次之 净流入67 93亿元 [1] - 21个行业主力资金净流出 医药生物净流出23 26亿元居首 电力设备、基础化工、通信、有色金属净流出较多 分别为22 87亿元及以下 [1] 交通运输行业资金流向 - 交通运输行业今日下跌0 21% 主力资金净流出8 08亿元 行业125只个股中79只上涨 55只个股资金净流入 14只净流入超千万元 [2] - 中国国航、招商轮船、厦门国贸为交通运输行业资金净流入前三 分别净流入2860 90万元、2499 02万元、2470 35万元 [2] - 中远海控、招商南油、锦江在线为资金净流出前三 分别净流出2 71亿元、1 03亿元、9115 92万元 共5只个股净流出超5000万元 [4] 个股表现 - 交通运输行业涨幅居前个股包括现代投资（4 81%）、保税科技（3 69%）、天顺股份（3 01%） [2] - 跌幅显著个股包括宁波海运（-9 78%）、南京港（-6 17%）、凤凰航运（-4 73%） [4] - 换手率较高个股为保税科技（25 08%）、宁波海运（21 67%）、天顺股份（22 28%） [2][4]