上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首 ...

沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。2003 年 7 月至 2008 年 5 月期间在深圳市经理学院工作历任研究与发展部副部长/部长、副教 授/高级经济师。2008 年 6 月至 2023 年 4 月在深圳大学经济学院工作， 历任副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学 院教授委员会主任/学术委员会主任，2023 年 10 月至 2025 年 10 月聘为 经济学院督导。曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事、中国区域 经济学会海洋经济专业委员会副主任。2024 年 11 月至今任深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事，2025 年 12 月至今任深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司（301538）独立董事，2021 年 9 月至今 任本公司独立董事。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (独立董事黄亚钧) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行职责， 积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄亚钧先生，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博 士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上 海立达学院校长，本公司独立董事。1982 年本科毕业于复旦大学经济系， 1985 年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美国留学， 1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复 旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 (独立董事唐稼松) 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行职责， 积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企 业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。 1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务 管理等方面资历颇深。曾担任四川运输机械集团股份有限公司和新奥天 然气股份有限公司独立董事； ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600650 公司简称：锦江在线 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 182 上海锦江在线网络服务股份有限公司2025 年年度报告 经毕马威华振会计师事务所审计，2025年合并年初未分配利润2,317,981,975.09元，加本年归母净 利润141,969,446.89元，减2025年内发放的2024年度现金股利60,677,111.77元，年末未分配利润为 2,399,274,310.21元。2025年母公司年初未分配利润1,292,840,140.66元，加本年净利润43,295,175.56 元，减2025年内发放的2024年度现金股利60,677,111.77元，年末未分配利润为1,275,458,204.45元。 利润分配预案为：按2025年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.1元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为60,677,111.77元。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □ ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2025 年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和其他相关 文件的规定，公司对毕马威华振在 2025 年年报审计过程中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 公司第十届董事会第二十五次会议及2024年年度股 ...

2025年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG ONLINE NETWORK SERVICE CO.,LTD. 关于本报告 报告简介 本报告为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年度环境、社会和公 司治理（ESG）报告，旨在全面、客观、系统地披露公司在环境（Environmental）、社会（Social）及公司治理 （Governance）方面的战略、举措、绩效与挑战。 报告范围 本报告的披露范围是2025年1月1日至2025年12月31日期间（"报告期"）锦江在线及下属子公司的ESG相 关实践与表现。若某些数据或案例为了更完整地反映连续性工作，时间范围可能适当超出报告期，届时将 在相关内容中特别说明。 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号⸺可持续发展报告编制》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报 ...

3. 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会审计与风控委员会 2025 年度 第三次会议，审阅公司 2025 年度第一季度报告的财务信息，同意提交公 司董事会。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 审计与风控委员会2025年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及《公司 法》《公司章程》和《董事会审计与风控委员会工作细则》的相关规定， 公司董事会审计与风控委员会积极开展工作，认真履行责任。现对 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第十届和第十一届董事会审计与风控委员会均由独立董事唐稼 松先生、黄亚钧先生及董事宗欢女士 3 名成员组成，其中唐稼松先生为会 计专业人士。独立董事唐稼松先生任主任委员。 二、审计与风控委员会会议召开情况 2025 年度，审计与风控委员会共召开 6 次会议。全体委员出席会议。 1. 2025 年 1 月 20 日召开第十届董事会审计与风控委员会 2025 年度 第一次会议，书面审阅了会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计工作的相关安排。 2. 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会审计与 ...

1 / 7 锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 900914 锦在线 B 锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1、本摘要来自于[锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）]报告全文，为 全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持 续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）]报告全文。 2、本[锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）]报告经公司董事会审议通 过。 2 / 7 锦江在线 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600650 | | --- | --- | | 公司简称 | 锦江在线 | | 公司名称 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | ...

1 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类 交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务 状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导 致公司对交易对方形成较大的依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2026-003 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、张羽翀、 宗欢均回避表决，其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。 本公司独立董事关于 2025 年年报第一次会议审议了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。并形成如下独立意见：公司与锦江国际 ...