独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立判断情况[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月3日[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为196647443.90元，2023年为150944981.25元，2022年为522615236.17元[5] - 最近三个会计年度平均净利润290069220.44元[5] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为1292840140.66元[3] - 2024年度每股派发现金红利0.11元（含税），每10股派发1.1元（含税）[3][4] - 拟派发红利总额60677111.77元（含税），占2024年合并报表归属于公司股东净利润的30.86%[4] - 2024年现金分红总额60677111.77元，2023年为45783638.88元，2022年为159966931.03元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额266427681.68元，累计回购注销总额0元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例91.85%[5] 决策进展 - 2025年4月3日公司召开会议审议通过《公司2024年年度利润分配预案》[7] - 本次利润分配方案尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施[8]

财务审计与准则 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司于2024年度执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定[192] 业绩数据 - 2024年度汽车销售收入为2.8961098265亿元，占营业收入总额15.84%[8] - 2024年营业收入18.28亿元，较2023年的19.28亿元下降5.15%[36] - 2024年营业成本15.26亿元，较2023年的15.92亿元下降4.11%[36] - 2024年净利润2.16亿元，较2023年的1.67亿元增长29.71%[36] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.97亿元，较2023年的1.51亿元增长29.48%[36] - 2024年其他综合收益的税后净额1.79亿元，较2023年的0.64亿元增长180.68%[39] - 2024年综合收益总额3.95亿元，较2023年的2.30亿元增长71.42%[39] - 2024年基本每股收益0.356元/股，较2023年的0.274元/股增长29.93%[39] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计23.06亿元，较2023年末的20.90亿元增长10.36%[24] - 2024年末非流动资产合计32.47亿元，较2023年末的30.05亿元增长8.06%[24] - 2024年末资产总计55.54亿元，较2023年末的50.95亿元增长8.90%[24] - 2024年末流动负债合计6.37亿元，较2023年末的5.90亿元增长8.00%[24] - 2024年末非流动负债合计4.45亿元，较2023年末的3.60亿元增长23.67%[24] - 2024年末负债合计10.82亿元，较2023年末的9.50亿元增长13.93%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计42.32亿元，较2023年末的39.05亿元增长8.37%[26] - 2024年末少数股东权益2.39亿元，较2023年末的2.41亿元下降0.91%[26] - 2024年末股东权益合计44.72亿元，较2023年末的41.45亿元增长7.89%[26] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为285,983,490.49元，较2023年度的4,519,198.14元增长6227.33%[50] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 69,560,769.96元，较2023年度的 - 129,670,198.29元增长46.35%[50] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,870,672.50元，较2023年度的 - 193,381,250.27元增长78.86%[50] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为175,552,048.03元，2023年度为减少318,532,250.42元[50] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,764,714,811.62元，较2023年末的1,589,162,763.59元增长11.04%[50] 股东权益数据 - 2024年初股东权益合计为303.48亿元，年末为319.37亿元，增加15893.04万元[70] - 2024年资本公积减少7722.95万元，其他综合收益增加17749.32万元，未分配利润增加5866.68万元[70] - 2024年综合收益总额为28194.36万元[70] - 2024年股东投入和减少资本为 - 7722.95万元，主要是与子公司之间的交易[70] - 2024年利润分配为 - 4578.36万元，均为对股东的分配[70] 特殊资产数据 - 2024年12月31日，出租车营运车辆牌照账面余额为3.1564754177亿元[10] - 2024年12月31日，商誉账面余额为3794.397564万元[10] - 公司拥有的部分划拨土地使用权价值2787.64万元，使用寿命不能确定，持有期间不摊销，每年复核使用年限[200] 股权结构 - 锦江资本持有公司38.54%的股份，为第一大股东[79] 会计政策与处理 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，车辆交付并签署单据时确认汽车销售收入[8] - 公司管理层每年末对出租车营运车辆牌照和商誉进行减值测试[10] - 可收回金额根据资产组公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[10] - 确定预计未来现金流量现值涉及对收入增长率和折现率等关键假设的估计[10] - 公司对负债流动性划分仅考虑资产负债表日是否有推迟清偿负债的权利，不考虑行使权利主观可能性[193] - 公司将计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”[195]

审计相关 - 毕马威华振审计锦江在线2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月3日[10] 内控情况 - 锦江在线于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是锦江在线董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会2次[4] - 独立董事专门会议召开3次，审计与风控会6次，薪酬与考核会1次[5] 人员相关 - 2024年黄亚钧现场工作15个工作日，参加专题课程[8] - 审议通过调整高管和董事会成员议案[13] - 审议通过聘任财务负责人议案[13] 财务审计 - 2024年改聘毕马威华振为审计机构[12][13] - 实施2023年度利润分配，派现45783638.88元[14] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告45份[15] 合规情况 - 未发生被收购、变更或豁免承诺情形[11] - 内控体系运行良好，无重大缺陷[12] - 公司及相关方未有违背承诺履行情形[14]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息管理 - 董秘办负责舆情信息采集，范围涵盖各类互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7][8] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规将受处分[11][12] - 公司保留追究编造传播虚假信息者法律责任权利[12]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审计与风控委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开1次[5] - 独立董事唐稼松2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] 委员会工作 - 审计与风控委员会审议2023年度会计报表等多项内容并督促年报审计[6] - 薪酬与考核委员会审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》[6] - 独立董事专门会议听取2023年度审计工作计划与安排，审议日常关联交易等议案[6] 人员相关 - 2024年唐稼松现场工作时间累计达15个工作日[8] - 公司董事会审议通过调整部分高级管理人员和董事会部分成员的议案[13] - 公司第十届董事会第十七次会议审议通过议案聘任财务负责人[13] 审计与分配 - 公司2024年改聘毕马威华振为财务报表和内控审计机构[12][13] - 公司实施2023年度利润分配，每10股派现金红利0.83元，共计45,783,638.88元，占当年净利润30.33%[14] 其他情况 - 报告期内公司发布4份定期报告和45份临时公告[16] - 公司对2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易进行审议[11] - 公司内部控制体系运行良好，未发现重大内部控制缺陷[12]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则， 忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理， 推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。2003 年 7 月至 2008 年 5 月期间历任深圳市经理学院研究与发展部副部长/部长、副 教授/高级经济师。2008 年 6 月至今就职于深圳大学经济学院，历任 副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学 院教授委员会主任/学术委员会主任，2023年10月聘为经济学院督导。 曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日按财政部规定变更会计政策[2][3] - 变更按准则解释17号和18号执行，不追溯调整，无重大影响[3][4][5] - 2025年4月3日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[6] - 审计与风控委员会、监事会同意变更，决策程序合规[7] - 公告提供相关决议作为备查文件[8][10]

业绩总结 - 2024年营业收入18.28亿元，较2023年减少5.20%[23][34][57][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2023年增长30.28%[23][34][57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较2023年增长0.51%[23][34][57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较2023年增长6228.19%[23][67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.32亿元，较2023年末增长8.39%[23] - 2024年末总资产55.54亿元，较2023年末增长9.00%[23] - 2024年基本每股收益0.356元/股，较2023年增长29.93%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.255元/股，较2023年增长0.39%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.82%，较2023年增加1.01个百分点[24] - 剔除丰田汽销因素后，2024年营业收入同比增加约6.0%[24][35] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为68,263户，年度报告披露日前上一月末为67,260户[171] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，推进市场化改革与数字化转型，巩固国际货代、汽车客运业务优势，发展食品供应链业务[88] - 国际货代业务强化海空运业务优势，培育新业务，加强运力采购，开发直接客户，拓展航线[88][89] - 汽车客运业务中商务车拓展细分市场，管理新能源客车成本；出租车引进驾驶员，扩大运营规模，做好国宾接待[89][90] - 食品供应链业务加快仓配一体化冷链服务发展，建设特色渠道体系，提升核心能力，扩大冷藏业务规模，降低成本[90][91] 新产品和新技术研发 - 2024年锦江御味产品矩阵达近百款，新研发上市产品30余款[44] 市场扩张和并购 - 2024年锦江汽车新增长包车客户超50家，新增长包车近200辆[39] - 2024年锦江御味新拓展企业大客户数同比增长超20%[45] 其他新策略 - 2024年聚焦商业模式、体制机制、人事制度推进市场化改革[45] - 2024年加强软硬件建设投入提升数字化、科技化水平[47] - 2024年进一步夯实风控体系并完成第一阶段优化完善[47] 财务分配 - 2024年合并年初未分配利润21.67亿元，年末未分配利润为23.18亿元[6] - 2024年母公司年初未分配利润12.34亿元，年末未分配利润为12.93亿元[6] - 按2024年末总股本5.52亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元，分配现金股利总额为0.61亿元[6] 业务数据 - 2024年锦海捷亚空运货量较2023年增长超20%，海运货量总体持平[37] - 2024年锦江汽车承接30余个大型赛事、会务用车服务，为1.5万余名旅客提供用车接待服务[39] - 2024年锦江低温仓配一体化营收在冷链物流业务营收中的比例超过60%[42] - 2024年锦江低温冷库平均出租率约85%[43] - 2024年锦江御味营收增幅超40%[43] - 2024年锦江御味经销商渠道营收同比增长近30%[45] - 2024年锦江御味线上渠道营收实现翻倍增长[45] 公司架构 - 2024年调整部分高级管理人员，宗欢辞去首席财务官，吴侃任财务负责人，张金福任副总裁[101] - 2024年调整董事会部分成员，周磊辞去董事职务，赵敏飚被提名为董事[101] 股权变动 - 2024年锦江在线和锦江汽车持有大众新亚49.5%股权无偿划转[110] - 2024年锦江在线将持有锦海物流65%股权无偿划转[110] 审计相关 - 2024年变更会计师事务所，原聘任事务所连续服务31年达规定最长年限[146][147] - 毕马威华振对公司2024年财务报表出具审计报告，意见为标准无保留[131][187] 关联交易 - 与关联方锦江国际集团财务有限责任公司有存款和贷款业务[157][160] 委托贷款 - 多家子公司有委托贷款业务及相应收益[165][166]