股权结构 - 公司注册资本为人民币551,610,107元[6] - 已发行股份数为551,610,107股，其中人民币普通股390,560,075股占70.80%，境内上市外资股161,050,032股占29.20%[14] - 上海锦江资本有限公司持有212,586,460股，占公司注册资本的38.54%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计与风控委或董事会起诉[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[35] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[41] 董事会相关 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计与风控委员会可提议召开董事会临时会议[71] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[76] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[101] - 公司利润分配预案由董事会拟定，经董事会过半数表决后提交股东会，经出席股东半数以上通过实施[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各至少一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更事项，提前三日发变更通知[11] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席[13][14] - 委托出席有审议关联交易、独立董事等限制原则[15] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[23] 会议其他规则 - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[27] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[28] - 会议记录含相关内容，出席人员签字[30] - 董事对记录和决议签字确认，可说明不同意见[32] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[34] - 董事长督促落实决议并检查通报[35] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[36] - 规则制订和修改报股东会批准，由董事会解释[37]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 通过公司第十届董事会资格审查[4] - 确认候选人任职资格符合要求[5]

公司基本信息 - 1992年7月首次向社会公开发行人民币普通股186,792,200股，1993年6月7日在上海证券交易所上市[3] - 向境外投资人发行境内上市外资股90,000,000股，于1993年10月18日在上海证券交易所上市[3] - 公司股份总数为551,610,107股，其中人民币普通股占注册资本的70.80%，境内上市外资股占29.20%[5] 公司治理结构 - 董事会由9 - 13名董事组成，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[25][36] - 董事会每年至少召开两次会议，监事会每六个月至少召开一次会议[28][37] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议通过[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[38] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[39] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 应在年度报告中披露利润分配方案及其执行情况[39] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 修订后公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号[3]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司未超3家且连续任职未超六年[3] 审查情况 - 通过公司第十届董事会独立董事专门会议资格审查[4] - 核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得持有特定比例股份或与相关股东有亲属关系[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无特定处罚或批评记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] - 拥有注册会计师资格且有5年以上相关全职经验[4] 其他 - 声明人唐稼松于2025年6月3日签署声明[6]

董事会提名 - 提名黄亚钧、唐稼松和沈小平为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 候选人资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责者不符要求[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 唐稼松有注会证且有5年以上相关全职经验[5]

财务资助 - 公司拟为控股子公司提供不超23861万元财务资助，资金可循环使用[2][3][23] - 财务资助期限自议案经股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[2][24] - 财务资助额度占公司2024年经审计归属上市公司股东净资产的5.64%[4][31] - 财务资助资金来源为自有资金，用于控股子公司资金周转[25][26] - 2025年度上海吴淞罗吉冷藏有限公司财务资助额度为6871万元[30] 子公司情况 - 上海锦江汽车服务有限公司注册资本33848万元，公司持股95%[8] - 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司注册资本7000万元，上海锦江汽车服务有限公司持股79%[9] - 上海锦江城市汽车销售服务有限公司注册资本1300万元，上海锦江汽车服务有限公司持股100%[11] - 上海振星出租汽车管理有限公司注册资本10万元，上海锦江汽车服务有限公司持股50%[11] - 上海锦江汽车销售服务有限公司注册资本500万元，上海锦江客运有限公司持股60%[13] - 上海高校出租汽车有限公司注册资本300万元，上海锦江汽车服务有限公司持股100%[13] - 上海锦江国际低温物流发展有限公司注册资本11833.8235万元，公司持股100%[16] 子公司业绩与财务指标 - 2024年末上海锦江汽车服务有限公司资产总额153365.80万元，负债总额26005.80万元，资产负债率16.96%[21] - 2025年1季度上海锦江商旅汽车服务股份有限公司营业收入6669.84万元，净利润 - 411.50万元，资产负债率38.28%[22] - 上海锦江国际低温物流发展有限公司2024年末资产负债率69.50%，2025年1季度为68.25%[21][22] - 上海一机游信息技术有限公司2024年末资产负债率37803.70%，2025年1季度为25.31%[21][22] 其他 - 公司及控股子公司对合并报表外单位财务资助余额为0元，占比0%，无逾期未收回金额[31]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日13点30分在上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅召开[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，含年度董事会报告等[7][8] - 应选董事5人，独立董事3人[8] 议案相关 - 第一至六项议案2025年4月8日公告，第七至十二项6月5日公告[8][9] - 特别决议议案为议案7，议案5、6、9、10、11、12对中小投资者单独计票[11] 股权登记 - A股股权登记日2025年6月18日，B股6月24日[13] 登记安排 - 登记时间2025年6月25日9:00－16:00，地点上海市东诸安浜路165弄29号403室[17] 会议其他 - 会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[19] - 联系方式：上海延安东路100号18楼锦江在线董秘室，电话021 - 63218800等[19] 投票情况 - 某股东100股，应选董事10名，候选人12名，有1000股选举票数[25] - 某投资者100股，“选举董事议案”500票表决权等[25][26] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[26]

公司治理 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年6月3日召开，3名监事全到[1] - 会议审议撤销监事会议案，3票同意通过[1] - 监事会任期届满，公司不再设监事会和监事，相关制度废止[1]