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锦江在线(600650) - 锦江在线关于选举职工董事的公告
2025-06-13 17:00
证券代码:600650/900914 证券简称:锦江在线/锦在线 B 公告编号:2025-015 上海锦江在线网络服务股份有限公司 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 附:赵敏飚先生简历: 赵敏飚,男,1968 年出生,中共党员,大学。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委 副书记、总经理。现任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理,上海 锦江在线网络服务股份有限公司董事。 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,经上海 锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")工会委员会召开全体委员会议, 选举赵敏飚先生为公司第十一届董事会职工董事。赵敏飚先生将与公司股东大会选举产 生的新一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会,任期自公司股东大会审议通过第 十一届董事会成员之日起三年。 1 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线股东会议事规则
2025-06-04 18:31
上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股东会规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制定本规则。 第二条 上海锦江在线网络服务股份有限公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会,保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权,且不得将法定由 股东会行使的职权授予董事会行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线公司章程
2025-06-04 18:31
股权结构 - 公司注册资本为人民币551,610,107元[6] - 已发行股份数为551,610,107股,其中人民币普通股390,560,075股占70.80%,境内上市外资股161,050,032股占29.20%[14] - 上海锦江资本有限公司持有212,586,460股,占公司注册资本的38.54%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%,董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计与风控委或董事会起诉[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提临时提案,召集人2日内发补充通知[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,2个月内召开临时股东会[35] - 股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%[41] 董事会相关 - 董事会由9 - 13名董事组成,设董事长1人,副董事长若干人[68] - 董事会每年至少召开两次会议,需提前10日书面通知全体董事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计与风控委员会可提议召开董事会临时会议[71] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[76] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[101] - 公司利润分配预案由董事会拟定,经董事会过半数表决后提交股东会,经出席股东半数以上通过实施[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报,上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,费用由股东会决定[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%,可不经股东会决议[115]
锦江在线(600650) - 锦江在线董事会议事规则
2025-06-04 18:31
上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下称"本公司"或"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 (以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章 程")的规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当召开至少两次定期会议,并且在上下两个半年度应当至少各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线独立董事候选人声明与承诺(沈小平先生)
2025-06-04 18:30
独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 通过公司第十届董事会资格审查[4] - 确认候选人任职资格符合要求[5]
锦江在线(600650) - 锦江在线关于修订《公司章程》及其附件的公告
2025-06-04 18:30
公司基本信息 - 1992年7月首次向社会公开发行人民币普通股186,792,200股,1993年6月7日在上海证券交易所上市[3] - 向境外投资人发行境内上市外资股90,000,000股,于1993年10月18日在上海证券交易所上市[3] - 公司股份总数为551,610,107股,其中人民币普通股占注册资本的70.80%,境内上市外资股占29.20%[5] 公司治理结构 - 董事会由9 - 13名董事组成,监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3[25][36] - 董事会每年至少召开两次会议,监事会每六个月至少召开一次会议[28][37] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份,应自事实发生当日书面报告公司[10] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议通过[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,应提取10%列入法定公积金[38] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[39] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告,上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 应在年度报告中披露利润分配方案及其执行情况[39] 其他 - 法定代表人辞任,公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 修订后公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号[3]
锦江在线(600650) - 锦江在线独立董事候选人声明与承诺(黄亚钧先生)
2025-06-04 18:30
独立董事候选人声明与承诺 本人黄亚钧,已充分了解并同意由提名人上海锦江在线网络服务 股份有限公司董事会提名为上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦江在线网络服务股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线独立董事候选人声明与承诺(唐稼松先生)
2025-06-04 18:30
独立董事候选人声明与承诺 本人唐稼松,已充分了解并同意由提名人上海锦江在线网络服务 股份有限公司董事会提名为上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦江在线网络服务股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线独立董事提名人声明与承诺
2025-06-04 18:30
上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会,现提名黄亚 钧先生、唐稼松先生和沈小平先生为上海锦江在线网络服务股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海锦江在线网络服务 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二 ...
锦江在线(600650) - 锦江在线关于为控股子公司提供财务资助公告
2025-06-04 18:30
证券代码:600650/900914 证券简称:锦江在线/锦在线 B 公告编号:2025-013 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 财务资助事项概述 (一)财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内企 业的资金使用效率,提升公司经济效益,缓解有资金需求的控股子公司的资金压力,根据公 1 财务资助对象:公司控股子公司 财务资助方式:借款 财务资助额度:合计不超过人民币 23,861 万元,在此额度以内资助资金可循环使 用。 财务资助期限:自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 日止。 财务资助资金使用费:根据公司相关制度,结合当年市场利率水平及实际情况确定。 履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议, 尚需提交股东大会审议。本次财务资助对象中没有公司关联法人,不属于关联交易。 特别风险提示:公司本次提供财务资助对象为合并报 ...