股东大会信息 - 2024年9月28日刊登2024年第一次临时股东大会通知[4] - 10月16日下午14时现场会议召开，网络投票9:15至15:00[5] 股东表决情况 - 15名现场股东代表220,149,894股，占比39.9104%[6] - 534名现场和网络股东代表229,828,905股，占比41.6651%[6] 审议议案结果 - 审议两议案均以普通决议程序表决通过[8][11]

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-042 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 534 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 512 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 22 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,828,905 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 217,239,911 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,588,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.6651 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 (三) 出席会议的 ...

控股股东情况 - 截至回复出具日，最终控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 股票交易异常波动期间，最终控股股东无买卖公司股票情况[1] - 截至回复出具日，控股股东无应披露未披露重大事项[3] - 股票交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情况[3]

股票情况 - 公司 A 股和 B 股 2024 年 9 月 30 日至 10 月 9 日连续三日收盘涨幅偏离值累计超 20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[4] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[2][5] 交易情况 - 未发现董监高、控股股东等在异常波动期间买卖公司股票情形[5] 提醒与披露 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[2][6] - 指定《上海证券报》等为信息披露报刊和网站[6]

公司基本信息 - 锦海捷亚国际货运有限公司投资总额和注册资本均为1000万美元[25][38][110][124] - 公司经营期从1992年12月6日至2032年12月5日[25][110][164] - 上海锦江在线网络服务股份有限公司和BALANCE GLOBAL LIMITED分别持有锦海捷亚50%股权[14][25][110][124] 股东大会相关 - 上海锦江在线网络服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会于10月16日14:00召开[9] - 会议审议选举赵敏飚为公司第十届董事会董事的议案[9] - 会议审议修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案[9] 出资情况 - 甲方持有公司注册资本的50%，即相当于500万美元的等值人民币数额，出资日期为2005年8月3日[38][39][124] - 乙方持有公司注册资本的50%，即500万美元，出资日期为2016年3月30日[40][124] 权益转让 - 受要约一方就要约权益转让的独家谈判权利期限为收到要约通知后的60日内[43][128] - 受要约一方收到转让通知后30日内未回复，视为决定不要求就要约权益转让进行谈判[43][128] - 要约一方在特定条件下可在365日内就要约权益向第三方询盘报价并谈判[45][129] 会议召开 - 股东会会议定期会议每年至少召开一次，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，需提前15日通知全体股东[50][136] - 董事会定期会议每年拟至少召开两次，临时会议通知需提前30日或经所有董事同意的其他期间交付给每位董事[58][142] - 监事会每年度至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[65][149] 人员构成 - 董事会由8名董事组成，甲方委派4名，乙方委派4名[51][52][138] - 监事会由3人组成，监事任期为3年，监事会主席由BALANCE GLOBAL LIMITED方提名并选举产生[63][147] - 公司管理人员包括总经理等，甲方提名首任总经理，乙方提名首任高级副总经理等[65][149] 财务相关 - 月度财务报表应在下个月的第7个营业日或之前递交，年度财务报表应不迟于会计年度后3月15日递交[74][156] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[77][159] - 符合规定并支付税金、提取公积金后，按双方在公司注册资本中的权益比例分配公司50%的利润[77][161]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[5] - 会议登记时间为2024年10月15日9:00－16:00[16] 其他信息 - 会议召开地点为上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅[3] - A股股权登记日为2024/10/8[15] - B股股权登记日为2024/10/11，最后交易日为2024/10/8[15] - 议案已披露时间为2024年9月28日[7] - 会议预计会期半天[20] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月16日14点在上海新锦江大酒店召开[3] - 网络投票时间为10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举董事、修订合同及章程议案，9月28日已披露[7] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为10月8日，B股为10月11日，最后交易日10月8日[15] - 会议登记时间为10月15日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[16] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[23]

公司基本信息 - 锦海捷亚国际货运有限公司投资总额和注册资本均为1000万美元[7][22] - 公司经营期自1992年12月6日至2032年12月5日[7][58] - 甲方上海锦江在线网络服务股份有限公司与乙方BALANCE GLOBAL LIMITED各持公司注册资本及相应股东权益的50%[7][22][74] 注册资本相关 - 甲方出资500万美元等值人民币，出资日期为2005年8月3日；乙方出资500万美元，出资日期为2016年3月30日[22] - 公司不可减少注册资本，除非经股东会一致批准；增加注册资本应经股东会一致批准，新增注册资本股东应在认缴之日起五年内缴足[25] - 注册资本增加时，双方按原权益比例出资，另有书面约定并经股东会一致通过除外[25] 权益转让 - 一方转让注册资本权益需经股东会一致批准，且遵守合同和公司法；转让给另一方或他人需不少于该方全部权益[25][26] - 要约方拟转让全部权益，受要约方有60日独家谈判权，30日内未回复视为放弃谈判[26] - 一方转让权益给关联方（特定情况除外）需取得另一方同意；转让给100%权益关系的子公司、母公司等无需另一方同意[28] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，定期会议每年至少召开一次，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，会议需提前15日通知全体股东[31][32] - 董事会由8名董事组成，甲方、乙方各委派4名；董事长由乙方提名，经股东会批准担任，任期3年，可连任[34][36] - 监事会由3人组成，甲方、乙方各提名1人经股东会选举产生，职工监事由公司职工民主选举产生，每名监事任期3年[41] 管理人员 - 公司管理人员包括总经理、高级副总经理等；甲方提名首任总经理，乙方提名首任高级副总经理和财务总监，均由董事会聘任[43] - 总经理、高级副总经理和副总经理任期均为3年，任何管理人员可提前30日书面通知辞职[44][45] 财务相关 - 公司会计年度从每年1月1日起至12月31日止，月度财务报表应在下一个月的第7个营业日或该日前递交，年度财务报表应不迟于相关会计年度后的3月15日递交[50] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[53] - 符合规定并支付税金、提取公积金后，应按双方在公司注册资本中的权益比例向双方分配公司50%的利润，除非股东会另有决议[53] 公司终止与解散 - 若不可抗力事件不间断延续180日，一方可书面通知另一方终止合同和公司[58] - 一方持续实质违反合同关键规定，收到仲裁书面决定后30日内或180日内未纠正，另一方可书面通知终止[60] - 公司在财务年度因非不可抗力原因发生重大亏损（亏损达注册资本25％或更多），一方可书面通知另一方终止[60] 争议解决 - 双方就合同争议应先自行解决，若未解决，提交高级管理层，仍未解决则提交仲裁[66][68] - 仲裁庭由3名仲裁员组成，甲方、乙方各任命1名，另1名由双方任命的2名仲裁员共同任命[68]

董事会会议 - 第十届董事会第二十次会议于2024年9月27日通讯表决召开，8位董事全到[1] 人员变动 - 周磊因工作变动辞去董事职务，不再任职[1] - 提名赵敏飚为董事候选人，任期与本届一致，待股东大会审议[2] 议案表决 - 《关于调整锦江在线董事会部分成员的议案》8票同意通过[1] - 《关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案》4票同意通过[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 股权信息 - 公司与BALANCE分别持有锦海捷亚50%股权[3] 候选人信息 - 赵敏飚1968年6月出生，有相关任职经历[8]

公司基本信息 - 公司名称为锦海捷亚国际货运有限公司，英文为JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO., LTD.[15] - 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2238号702室[16] - 经营期自1992年12月6日至2032年12月5日[7][61] 资本结构 - 投资总额和注册资本均为1000万美元[7][22] - 甲方和乙方各持有50%注册资本及股东权益[7][22] - 甲方2005年8月3日实缴500万美元等值人民币，乙方2016年3月30日实缴500万美元[22] 权益转让 - 注册资本权益转让需股东会一致批准且符合章程和公司法[25] - 一方转让需书面通知另一方，另一方有60日独家谈判权[25] - 另一方30日内未回复视为放弃谈判[25] 会议相关 - 股东会定期会议每一会计年度拟至少召开一次[31] - 董事会定期会议每个会计年度拟至少召开两次[40] - 监事会每年度至少召开一次会议[45] 人员构成 - 董事会由8名董事组成，甲乙双方各委派4名[34] - 监事会由3人组成，每名监事任期3年[42] - 公司管理人员包括总经理、高级副总经理等[45] 财务管理 - 月度财务报表下月第7个营业日前递交，年度财务报表会计年度后3月15日前递交[52] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[55] - 按双方注册资本权益比例分配50%利润，除非股东会另有决议[57] 公司解散 - 公司有六种情形可解散，包括合资经营期限届满等[61] - 除合并或分立解散，应在解散事由出现起十五日内成立清算组[62]