业绩数据 - 2024年公司营业收入18.28亿元人民币[39] - 2024年公司实际支付税金现金流量（纳税总额）为9940.18万元人民币[39] - 2024年线上直销依托锦江荟平台实现营收突破1000万[72] - 2024年线上分销业务营收破1000万[75] - 2024年一口价单量相较上年同期增长7.2倍[78] 用户数据 - 2024年锦江汽车为1.3万余入境旅客提供商务车接待服务[34] - 2024年共收到产品及服务投诉28件，每百万营收客户投诉数量为0.018次/百万元[198] 未来展望 - 未来公司将以三年发展规划为指引，聚焦主营业务[26] - 未来公司将深化ESG战略，加大环保、社会责任和公司治理投入[26] 市场扩张 - 2024年锦海捷亚海外服务网络覆盖30余个主要国家和地区的130余个城市，新增新能源汽车等行业十余家直接合作客户[33] - 2024年锦江汽车承担15个大型赛事、会务用车服务[34] - 锦海捷亚国内长江内支线运输业务稳定合作的直接客户近30家[33] - 8月宝山仓正式投入运营并具备2C电商发货功能[76] 新技术研发 - 2024年锦江低温通过业财一体系统上线实现主要业务线的财务核算自动化比例不低于90%[46] - 商务车业务已实现全电发票100%自动开具、财务凭证自动化率近98%，应收款银行流水自动匹配、认领、核销自动匹配率达80%，单车营收核算覆盖率100%[47] - 实时监控平台使出租业态的数据自动化采集率提升到了99%以上[49] 新产品 - 2024年公司为“锦大师”品牌进行多次宣传拍摄，制作4个品牌及产品宣传视频[59][60] - 2024年锦大师品牌获得预制菜臻选金奖等多个奖项[63] 其他新策略 - 公司全面推行绿色生产理念，降低能源消耗和污染物排放[23] - 公司完善员工福利体系，提高薪酬待遇，提供培训机会[24] - 公司向上海市金山区廊下镇南塘村提供发展支持和建设[24] - 公司持续完善治理结构，加强内部控制，提高决策科学性和透明度[25] - 公司以稳定、可持续的现金分红方式回馈股东[25] - 公司坚持真实、准确、完整、及时披露信息，保障投资者知情权[26] - 公司商务车、出租车、汽贸汽修主业经营板块全部编制分业务线业务管报预算[49] - 公司确定20个实质性议题作为发展战略重要支撑[100] - 公司对腐败行为零容忍，鼓励员工举报并保护举报人[123] - 公司建立电话热线、书面举报等举报与投诉渠道[125] - 公司定期组织员工进行商业道德与合规培训[126] - 公司致力于与供应商建立长期稳定合作关系[126] - 公司严格遵守反垄断法律法规，反对垄断和不正当竞争行为[126] - 公司年底组织全公司进行供应商评定，形成全公司供方名录[177] - 锦江御味供应商定级以季度及年度为周期，评级分优秀、合格、不合格、失信四个等级[182] - 锦江御味新供应商按季度考核，旧供应商按年度考核[182] - 锦江御味招标采购合同应自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订[182] - 公司积极参与员工帮扶，涵盖生活、工作、家庭等方面[168] - 公司推动职工内购活动，让员工得实惠[170] - 公司推进“老娘舅”机制试点工作，组织职工参加心理关爱讲座[171] - 公司参加“锦江好声音”歌咏大赛、城市定向赛，组织参观展览[173] 其他数据 - 公司监事会有3位监事，其中1名为职工代表，召开董事会会议10次、监事会会议5次，共审议议案分别为9项和2项[81] - 2024年公司共披露各类临时报告45份、定期报告4份[82] - 公司完成2023年度内部控制检查监督、2023年度内部控制评价两份专项评估[90] - 公司完成锦江御味、锦海捷亚主要负责人任期经济责任审计[91] - 公司出具5份后续跟踪审计报告、2份绩效审计报告，完成30余项工程审价项目[92] - 公司党支部数量为527个[116] - 2024年锦江御味借力联合党建开展7次主体活动推广品牌[117] - 2024年公司环保总投入高达78.63万元[127] - 2024年耗水量223,820吨，汽油消耗量4,822,700（单位缺失），柴油消耗量6,054,183吨，用电量20,795,541千瓦时[136] - 2024年锦江在线生产经营能源消耗总量15,125.74吨标准煤，温室气体排放总量37,568.51吨二氧化碳当量[136] - 能源消耗强度为8.27（能源消耗总量/百万元营业收入），温室气体排放强度为20.55（温室气体排放总量/百万元营业收入）[136] - 耗用纸张等其他物料使用量约30包[136] - 公司员工总数4513人，女性员工数量329人，占比7.29%[144] - 中层及核心层的女性员工人数30人，全体员工流失率为12.66%[154] - 进行员工培训投入112.70元，接受培训的雇员总人次6422次，覆盖比例78.93%，全员培训平均时长103.94小时[154] - 全年共吸纳就业349人[154] - 安全生产投入总金额1731万元，占全年营收比例0.94%，工伤保险投入总金额98.94万元，安全生产责任险投入4321.49万元[158] - 年度安全生产事故12起，工伤人数9人，占比0.11%，因公亡故人数1人，因工损失天数共计757天，每百万营收因工伤损失工作日数4.11天[158] - 安全专题培训投入总金额123.84元，共动员55415天次，全年培训总时长79.62小时，培训覆盖率高达98.60%[158] - 接受职业健康体检员工702人，职业病发生率0%，岗位职业危害告知率100%，接受员工体检人数2510人，员工体检覆盖率57.47%[160] - 开展应急演练27次，参与人数约6467人[165] - 为超过2000名退休员工做好补充医疗保险平稳过渡并答疑解惑[164] - 全年帮扶困难员工比例为239%，每百万营收帮扶困难员工1.30人[169] - 员工满意度达100%[175] - 供应商共1695家，总部189家、华北37家、华东215家、华中259家、北方601家、南方60家[188] - 通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理体系认证的供应商均为23家[192] - 签订阳光合作协议（或承诺书）的供应商数量为90家[192] - 供应商年度回顾评估数量为80家，被取消资格的供应商为9家，因环境和社会事宜终止合作的为0家[192] - 2024年公司举办定期营销会议时长共70小时，员工参与责任营销培训人数为30人[198] - 客户投诉回复率为100%[198] - 2024年报告期末锦江汽车应付账款（含应付票据）余额为359.83元，占总资产比重为0.17%[200] - 合格供方评定打分90分以上为优，80分以上为良，60分以上为合格，60分以下为不合格，40分以下为严重不合格[186] - A类和B类合格供方原则上每年评定一次，C类合格供方原则上不再评定，有重大变化时需重新审核[186]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立判断情况[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月3日[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为196647443.90元，2023年为150944981.25元，2022年为522615236.17元[5] - 最近三个会计年度平均净利润290069220.44元[5] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为1292840140.66元[3] - 2024年度每股派发现金红利0.11元（含税），每10股派发1.1元（含税）[3][4] - 拟派发红利总额60677111.77元（含税），占2024年合并报表归属于公司股东净利润的30.86%[4] - 2024年现金分红总额60677111.77元，2023年为45783638.88元，2022年为159966931.03元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额266427681.68元，累计回购注销总额0元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例91.85%[5] 决策进展 - 2025年4月3日公司召开会议审议通过《公司2024年年度利润分配预案》[7] - 本次利润分配方案尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施[8]

审计相关 - 毕马威华振审计锦江在线2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月3日[10] 内控情况 - 锦江在线于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是锦江在线董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

财务审计与准则 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司于2024年度执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定[192] 业绩数据 - 2024年度汽车销售收入为2.8961098265亿元，占营业收入总额15.84%[8] - 2024年营业收入18.28亿元，较2023年的19.28亿元下降5.15%[36] - 2024年营业成本15.26亿元，较2023年的15.92亿元下降4.11%[36] - 2024年净利润2.16亿元，较2023年的1.67亿元增长29.71%[36] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.97亿元，较2023年的1.51亿元增长29.48%[36] - 2024年其他综合收益的税后净额1.79亿元，较2023年的0.64亿元增长180.68%[39] - 2024年综合收益总额3.95亿元，较2023年的2.30亿元增长71.42%[39] - 2024年基本每股收益0.356元/股，较2023年的0.274元/股增长29.93%[39] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计23.06亿元，较2023年末的20.90亿元增长10.36%[24] - 2024年末非流动资产合计32.47亿元，较2023年末的30.05亿元增长8.06%[24] - 2024年末资产总计55.54亿元，较2023年末的50.95亿元增长8.90%[24] - 2024年末流动负债合计6.37亿元，较2023年末的5.90亿元增长8.00%[24] - 2024年末非流动负债合计4.45亿元，较2023年末的3.60亿元增长23.67%[24] - 2024年末负债合计10.82亿元，较2023年末的9.50亿元增长13.93%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计42.32亿元，较2023年末的39.05亿元增长8.37%[26] - 2024年末少数股东权益2.39亿元，较2023年末的2.41亿元下降0.91%[26] - 2024年末股东权益合计44.72亿元，较2023年末的41.45亿元增长7.89%[26] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为285,983,490.49元，较2023年度的4,519,198.14元增长6227.33%[50] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 69,560,769.96元，较2023年度的 - 129,670,198.29元增长46.35%[50] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,870,672.50元，较2023年度的 - 193,381,250.27元增长78.86%[50] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为175,552,048.03元，2023年度为减少318,532,250.42元[50] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,764,714,811.62元，较2023年末的1,589,162,763.59元增长11.04%[50] 股东权益数据 - 2024年初股东权益合计为303.48亿元，年末为319.37亿元，增加15893.04万元[70] - 2024年资本公积减少7722.95万元，其他综合收益增加17749.32万元，未分配利润增加5866.68万元[70] - 2024年综合收益总额为28194.36万元[70] - 2024年股东投入和减少资本为 - 7722.95万元，主要是与子公司之间的交易[70] - 2024年利润分配为 - 4578.36万元，均为对股东的分配[70] 特殊资产数据 - 2024年12月31日，出租车营运车辆牌照账面余额为3.1564754177亿元[10] - 2024年12月31日，商誉账面余额为3794.397564万元[10] - 公司拥有的部分划拨土地使用权价值2787.64万元，使用寿命不能确定，持有期间不摊销，每年复核使用年限[200] 股权结构 - 锦江资本持有公司38.54%的股份，为第一大股东[79] 会计政策与处理 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，车辆交付并签署单据时确认汽车销售收入[8] - 公司管理层每年末对出租车营运车辆牌照和商誉进行减值测试[10] - 可收回金额根据资产组公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[10] - 确定预计未来现金流量现值涉及对收入增长率和折现率等关键假设的估计[10] - 公司对负债流动性划分仅考虑资产负债表日是否有推迟清偿负债的权利，不考虑行使权利主观可能性[193] - 公司将计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”[195]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息管理 - 董秘办负责舆情信息采集，范围涵盖各类互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7][8] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规将受处分[11][12] - 公司保留追究编造传播虚假信息者法律责任权利[12]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审计与风控委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开1次[5] - 独立董事唐稼松2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] 委员会工作 - 审计与风控委员会审议2023年度会计报表等多项内容并督促年报审计[6] - 薪酬与考核委员会审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》[6] - 独立董事专门会议听取2023年度审计工作计划与安排，审议日常关联交易等议案[6] 人员相关 - 2024年唐稼松现场工作时间累计达15个工作日[8] - 公司董事会审议通过调整部分高级管理人员和董事会部分成员的议案[13] - 公司第十届董事会第十七次会议审议通过议案聘任财务负责人[13] 审计与分配 - 公司2024年改聘毕马威华振为财务报表和内控审计机构[12][13] - 公司实施2023年度利润分配，每10股派现金红利0.83元，共计45,783,638.88元，占当年净利润30.33%[14] 其他情况 - 报告期内公司发布4份定期报告和45份临时公告[16] - 公司对2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易进行审议[11] - 公司内部控制体系运行良好，未发现重大内部控制缺陷[12]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则， 忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理， 推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。2003 年 7 月至 2008 年 5 月期间历任深圳市经理学院研究与发展部副部长/部长、副 教授/高级经济师。2008 年 6 月至今就职于深圳大学经济学院，历任 副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学 院教授委员会主任/学术委员会主任，2023年10月聘为经济学院督导。 曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会2次[4] - 独立董事专门会议召开3次，审计与风控会6次，薪酬与考核会1次[5] 人员相关 - 2024年黄亚钧现场工作15个工作日，参加专题课程[8] - 审议通过调整高管和董事会成员议案[13] - 审议通过聘任财务负责人议案[13] 财务审计 - 2024年改聘毕马威华振为审计机构[12][13] - 实施2023年度利润分配，派现45783638.88元[14] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告45份[15] 合规情况 - 未发生被收购、变更或豁免承诺情形[11] - 内控体系运行良好，无重大缺陷[12] - 公司及相关方未有违背承诺履行情形[14]

公司股权结构 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%出资8.55亿元[1][2] - 锦江国际集团持股9.50%出资0.95亿元[3] - 上海锦江饭店持股5.00%出资0.50亿元[3] 财务数据 - 2024年末资产总额1136966.41万元，所有者权益163752.21万元[11] - 2024年吸收成员单位存款964226.67万元，营收11121.41万元[11] - 2024年利润总额6801.25万元，净利润5207.38万元[11] 指标数据 - 2022 - 2024年资本充足率分别为24.18%、20.99%、21.06%[14] - 2022 - 2024年不良资产率和不良贷款率均为0%[14] - 2022 - 2024年贷款拨备率分别为2.71%、2.56%、2.59%[14] - 2022 - 2024年流动性比例分别为60.43%、67.37%、64.76%[14] - 2022 - 2024年投资总额/资本净额分别为0%、8.80%、14.78%[14] - 2022 - 2024年资产利润率为0.43%、0.45%、0.45%，资本利润率为3.11%、3.10%、3.03%[14] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司贷款余额2000万元占19.70%，存款10083.50万元占5.71%[16] - 2024年末公司在财务公司贷款和存款余额分别占总资产0.36%、1.82%[16] - 2024年末公司在其他银行贷款余额8150.73万元，存款余额166371.52万元[16] - 公司与财务公司存贷款每日最高余额之和上限为14000万元[16]